四川检察公布5起贪污贿赂类自洗钱典型案例,涉资阳1起

随后,该院立即向资阳市检察院报告,资阳市检察院赓即安排专人跟踪指导、同步审查,组织两级检察院办案人员就受贿款转账账户、流水去向、证人证言等进行分析,并商请人民银行反洗钱情报研判中心,对相关资金来源去向等进行溯源追踪和研判,明晰了曹某某大额转账来源、使用密切人员账户、转款最终流向直系亲属的脉络,初步判定该案...

广东辖区洗钱罪典型案例展播|⑤广东韶关彭某、余某虎涉集资诈骗...

(四)线下ATM取现实现赃款转移。犯罪团伙把哈尔滨森宏腾科技空壳公司账户资金转入彭某、余某虎等人提供的个人账户后,彭某、余某虎等人继续将诈骗资金通过网银分散划转到各自掌握的银行卡中,并在短时间内持银行卡进行ATM取现,将现金交给刘某忠(另案处理),再由刘某忠统一将现金上交给犯罪团伙,快速完成赃款转移。其中,...

【反洗钱专栏】反洗钱宣传案例第二十期

案例一:通过提取现金方式,掩饰、隐瞒信用卡诈骗犯罪所得的来源和性质基本案情王某某伙同黄某某,于2016年12月至2018年5月间,通过互联网向他人购买并非法持有数百张银行卡,并将部分银行卡内资金通过POS机消费等方式多次转移至二人控制的银行卡,给14名被害人造成损失共计人民币26万余元。王某某告知白某,其控制银...

打击治理洗钱违法犯罪典型案例系列展播丨??“正义之狮”以案...

如本期展播案例“佛山刘某君涉黑洗钱案”中,林某泉黑社会团伙通过有组织地实施暴力犯罪,先后在北江干流三水河段、北江干流清远河段、西江流域肇庆河段非法开采河沙,攫取巨额经济利益。犯罪分子刘某君在明知资金属于林某泉黑社会性质组织非法开采河砂所得的情况下,协助收取林某泉黑社会性质组织非法所得现金,并将现金存...

山东烟台市市场监管局公布2023年知识产权保护十大典型案例

本次公布了专利纠纷行政裁决案件2件、商标侵权案件4件、地理标志证明商标案件1件、官方标志案件1件、商标代理机构案件1件、假冒专利案件1件,共10件知识产权行政保护典型案例。知识产权保护典型案例一、莱山区市场监管局处理“组合式脚手架”专利侵权纠纷案

“两高”联合发布依法从严打击私募基金犯罪典型案例

此外，5件典型案例有的通过立案监督对集资诈骗犯罪嫌疑人依法追诉；有的通过综合运用间接证据有力证明在私募基金复杂运作过程中的挪用、侵占犯罪；有的积极追赃挽损，不让犯罪分子获得任何经济上的好处(www.e993.com)2024年12月19日。各案均根据犯罪事实、情节，依法判处罪责刑相适应的刑罚，彰显依法从严惩治私募基金犯罪的司法态度，切实保护投资者合法...

起底百亿比特币洗钱案:主犯潜逃英国落网,巨额资金如何追回

由于虚拟货币的去中心化、匿名性等特征,链上追踪溯源及证据收集需要由专业的技术团队来完成。技术团队收集到链上证据之后,国内侦查机关还需要向虚拟火币交易所发出调查取证申请,获取链上交易的KYC信息(客户首次开户登记资料),证明涉案比特币交易的幕后卖家是钱志敏及其保姆温俭。

反洗钱小课堂 | 以案说法之打击涉黑洗钱案③

依据《刑法》191条规定,洗钱罪是指为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,而提供资金账户的,或将财产转换为现金、金融票据、有价证券的,或通过转账或者其他支付结算方式转移资金的,或跨境转移资产的,...

75号咖啡丨“一案双查”、精准出击——高质效办理每一个洗钱犯罪...

加强新型洗钱犯罪的侦查工作,需要制度化的设计提供保障,也需要科学的理论支撑以指导实践,强化对该类犯罪治理的专题研究,进一步明晰主客观证明标准,提炼出疑难案件侦办要点、取证工作注意事项等,优化调证流程。特别是针对新型洗钱犯罪活动线索发现难、证据收集难、身份关联难、资金追踪难等难点,应当进一步加强沟通协作,健全跨...

联创股份行贿淄博经侦后,多人被以“合同诈骗”判重刑

如前所述,山东高院的二审裁定称,经侦警官蔡衍杰受贿帮助立案,并不影响这起案件侦查及取证的“公正合法性”。2017年9月,山东联创拟以6.48亿元的价格收购上海鏊投50.1%股权,再于2018年8月以6.84亿元的价格买入上海鏊投的49.90%股权。然而在2018至2019年,山东联创业绩暴雷,股价随之暴跌。