一涉案12亿元虚开普通发票团伙被打掉

一涉案12亿元虚开普通发票团伙被打掉法治日报讯记者周孝清通讯员王婧近日,由江西省公安厅督办的虚开普通发票案全面告破,该案8名犯罪嫌疑人悉数落网。8月15日,江西省萍乡市公安局安源分局接到市局反洗钱联合研判中心线索,以郑某甲为首的团伙存在虚开发票重大嫌疑。该分局立即成立专案组,对该案立案侦查。民警通过...

宁波破获虚开7.53亿元增值税普通发票案

浙江省宁波市公安局经侦支队经缜密侦查、循线深挖，近日成功破获一起虚开增值税普通发票案，涉税案值达7.53亿元。今年1月，宁波市公安局经侦部门接审计部门移送线索，2023年以来，宁波市审计局对辖区某工程项目开展审计工作发现，该工程存在伪造设计单位公章和设计更改通知单的情况，可能存在工程招标与施工用工“猫腻”。

【典型案例】获利8万余元!一男子虚开发票被判刑!

2017年12月至2018年7月,陈某违反国家发票管理规定,在没有真实货物交易的情况下,以沁阳市某电子科技有限公司的名义向多家公司虚开增值税专用发票60份,票面金额6532530元,税额942097.72元,陈某非法获利83586元。案发后,陈某及其家属退缴了以上违法所得。法院审理法院经审理认为,被告人陈某违反国家增值税专用发票管理法...

西安2家商贸公司虚开普通发票被罚款并移送公安,涉嫌虚开发票罪

3.1.案例三:陶某某虚开发票案3.2.审理法院:陕西省商南县人民法院3.3.裁判结果:本院认为,被告人陶某某自己虚开并让他人帮助虚开增值税普通发票,虚开金额549.87433万元,情节特别严重,其行为已构成虚开发票罪,依法应予惩处,公诉机关指控被告人陶某某犯虚开发票罪的事实清楚,证据确实、充分,本院予以支持。被告人陶某某在...

国家税务总局曝光8起虚开发票违法典型案例

为维护经济税收秩序,连日来各地税务部门联合公安等部门重拳出击,开展打击虚开骗税违法犯罪行为专项行动,破获多起虚开发票案件。国家税务总局5日曝光了8起典型案例。税务部门查缴的假发票和发票专用印章(资料图片)案例一:四川查处“5·21”电子普通发票虚开案。2020年5月,成都警税成立联合专案组,成功打掉职业虚开犯罪...

青岛2家园林苗木种植公司因虚开增值税普通发票被移送公安立案

2024年9月15日,国家税务总局青岛市税务局在其官网“重大税收违法失信主体信息公布栏”公布了重大税收违法失信案件信息,其中,有2家园林苗木种植公司存在虚开增值税普通发票的行为,因涉嫌虚开发票犯罪被移送公安机关立案侦查(www.e993.com)2024年11月23日。2家园林苗木种植公司的违法失信信息如下:...

实践中虚开增值税专用发票的犯罪方式和辩护策略

(一)无罪辩护的典型案例对于实体企业票货分离型的虚开增值税专用发票的行为,无论是虚开销项还是虚开进项,在事实和证据层面控辩双方没有争议的情况下,辩护人作无罪辩护有无成功可能?从目前司法实践中司法人员对虚开增值税专用发票罪这个罪名的普遍理解角度来看,成功的可能性确实较小。但正是由于长期以来对虚开行为主观...

涉案8.8亿!兰州警方破获特大虚开增值税专用发票案

涉案发票累计4910余份、总额达8.8亿余元,挽回税款损失1300万余元……近日,甘肃省兰州市公安局西固分局会同税务稽查部门,破获一起特大虚开增值税专用发票案,打掉一个跨多省连续作案的虚开增值税专用发票犯罪团伙。目前,该案已被公安部督办,并发起全国数据协同打击。

利用软件产品增值税即征即退政策虚开增值税专用发票典型案例

经鉴定，2020年7月13日至9月8日吴志强在担任法人期间，世创公司向丰和公司共开具增值税专用发票550份，发票金额合计5250万元，税款合计682.5万元，价税合计5932.5万元。2020年7月13日至2020年9月期间世创公司共收到山西丰和公司的资金7695.2万元，张某1、张某2的个人银行账户收到李某2、叶某、吴志强的资金分别...

上海3家企业因虚开普通发票被移送公安机关,涉嫌虚开发票罪

2024年7月,国家税务总局上海市税务局在其官网“重大税收违法失信主体信息公布栏”公布了重大税收违法失信案件信息,其中,有3家企业存在虚开增值税普通发票的行为,因涉嫌虚开发票罪被移送公安机关立案侦查。3家企业的违法失信信息如下:1.上海萱某新能源科技有限公司,在2019年12月1日至2020年1月31日期间,主要存在以下...