银盛支付POS机涉嫌超额扣费?
从投诉内容来看,涉及的推销POS机的业务员,大多以办理信用卡、免费办理POS机、退还押金或是低费率等为噱头,诱导商户办理POS机。然而,在实际使用过程中,商户往往会发现存在高额押金、刷卡不到账、费率变相上涨等问题。此外,在POS机业务中,部分代理商在推广过程中隐瞒或模糊收费标准,如设置高额押金、刷卡流水门槛等。
银盛支付POS机涉嫌超额扣费?金融支付业务缘何屡遭投诉
近日,深圳市民杨女士向南都·湾财社记者爆料称,她通过银盛支付旗下代理商办理的POS机存在超额扣费问题,涉及手续费率、流量费及实际到账金额不符等争议。针对杨女士提到的POS机费用异常、客服服务与投诉处理、合规性与透明度等问题,南都·湾财社记者向银盛支付方面递交了采访函求证采访,但截至发稿未获得相关回应。在...
检察机关“依法惩治网络犯罪 助力网络空间综合治理”典型案例
诈骗资金进入上述银行卡账户后,该“跑分洗钱”团伙通过POS机刷卡消费的方式将诈骗资金转移到该POS机绑定的银行卡,再将该卡内资金转入林某等人提供的银行卡内,由林某等人将资金兑换成泰达币后交给该团伙,该团伙再交给上游诈骗分子,从中获取资金流水12%-15%的提成,并按约定比例支付孙某、黄某等人费用。其中,高某某负...
厦门湖里发布一批消费维权典型案例
但可能只有生活美容或科技公司的资质;二是诊疗人员是否具备执业资格,在激光美容、注射美容等领域,非医务工作者上手操作的现象并不少见,消费者可以通过官方网站查询医护人员的执业信息;三是采用的设备、耗材、药物是否合法合规,医美所采用的设备、耗材应该有“械”准字号,药物...
北京法院发布信用卡诈骗犯罪典型案例
典型案例案例一:通过“盗刷拒付”方式非法占有第三方财产2017年9月间,被告人欧某伙同张某、汪某、梁某(均另案处理),通过北京某某支付技术有限公司(以下简称支付公司)提供给张某、汪某、梁某的POS机,冒用他人信用卡在上述POS机刷卡并取现。因支付公司无法与张某、汪某、梁某取得联系并向银行提供签购单,导致...
最高检、国家外汇局联合发布惩治涉外汇违法犯罪典型案例
地下钱庄非法买卖外汇更多采取跨境“对敲”模式,境内划转人民币,境外划转外汇,境内外资金独立循环,有意逃避监管视线(www.e993.com)2024年9月21日。二是资金交易更加快速庞杂。银行卡、POS机、网络支付等支付结算工具便捷、高效,不法分子在全国范围内多银行、多层账户间清洗、分散、聚合资金,虚拟货币等新型支付手段更增加了资金划转的隐匿性。三是非法...
“铁拳”行动|江西公布2024年首批“铁拳”行动典型案例
中国消费者报南昌讯(胡小华记者朱海)今年,江西省市场监管系统持续深入开展民生领域案件查办“铁拳”行动,依法查办了一批让人民群众广泛称道、对违法分子形成有力震慑的突出案例。4月9日,江西省市场监管局公布了2024年首批12个典型案例。南昌星河消防设备有限公司生产、销售不符合保障人体健康和人身、财产安全的标准和要...
惩治涉外汇违法犯罪典型案例
(2)关于犯罪数额,行政主管机关通过查询结售汇记录、到钱某公司核实,钱某公司对于涉案金额没有异议,且郑某东等人用于结售汇的跨境贸易资料、物流单据均系伪造,与购汇资金流水能够相互印证,上述证据证实外汇管理部门核定的金额即犯罪数额。公安机关核实的部分实际购汇人的证言等相关证据,系对上述证明结论的补强,在其他证明...
外汇违法犯罪典型案例:借助虚拟货币非法买卖外汇
一是资金跨境转移更加隐蔽。地下钱庄非法买卖外汇更多采取跨境“对敲”模式,境内划转人民币,境外划转外汇,境内外资金独立循环,有意逃避监管视线。二是资金交易更加快速庞杂。银行卡、POS机、网络支付等支付结算工具便捷、高效,不法分子在全国范围内多银行、多层账户间清洗、分散、聚合资金,虚拟货币等新型支付手段更增加了...
【典型案例】最高检、国家外汇局联合发布惩治涉外汇违法犯罪典型...
地下钱庄非法买卖外汇更多采取跨境“对敲”模式,境内划转人民币,境外划转外汇,境内外资金独立循环,有意逃避监管视线。二是资金交易更加快速庞杂。银行卡、POS机、网络支付等支付结算工具便捷、高效,不法分子在全国范围内多银行、多层账户间清洗、分散、聚合资金,虚拟货币等新型支付手段更增加了资金划转的隐匿性。三是非法...