刚刚,一则重榜新规,让金融中介“瑟瑟发抖”。。。
2015年7月至2020年5月间,沈某某、郑某某二人经合谋,向他人借用了多个期货账户,利用前述职务便利,在事先获知公司期货交易策略后,以借用的个人账户提前在有利价位买入或卖出与甲国有公司策略相同的期货产品进行埋单,采用与公司报单价格相同或接近、报单时间衔接紧凑以及公司大单覆盖等方式,与公司期货账户进行低买高卖或...
集体暴涨,近千股涨停!最快万亿元成交纪录再次刷新!上海反诈中心...
海通证券数据显示,和行情启动前相比,账户类咨询增长5倍以上,密码找回类咨询增长6倍以上,开户类咨询增长4倍以上,两融类咨询增长2倍以上,效率成了投资者核心诉求。全国近300家网点在国庆假期期间仍安排人值班,组织人力全面强化线上开户、回访及业务受理等服务,保障投资者账户开通迅速高效,两融类业务日清日结,其他各类问...
始于网恋,终于诈骗!有人被骗70余万元!警惕这些“甜蜜陷阱”| 一周...
随后张女士在对方的诱导下在该网址自己注册账户并充值,第一次操作盈利并成功提现后,她开始向该平台大额充值,但后期平台以卡号错误、流水不足等各种理由限制其提现并诱骗其进一步充值,共计被骗70余万元。警方提醒,现在网络交友已经成为一种生活常态,特别是当前各类交友软件盛行,随之而来的网络交友诈骗呈现高发趋势,越来...
5千万撬动5个亿?公安部披露首个利用场外期权操纵股票案件细节
由于券商买入并持有大量股票,市场流动股票减少,再利用资金优势、持股和持仓优势进行连续买卖、对倒交易,大强操纵的“X能源公司”股票持续上涨,最高点时,股价翻了近乎一倍。2019年4月11日至4月18日,大强将控制的证券账户中的“X能源公司”股票全部卖出,大赚1.77亿余元。当时股市一片大好,百股涨停,而在大强手中...
被骗金额猛增七倍!日股牛市背后,诈骗分子盯上了日本小散
随着日本股市在年内打破了尘封34年的历史高位纪录,另一随之而生的现象也在该国悄然兴起:投资诈骗。在物价上涨和政府鼓励为储蓄寻求更高回报的刺激下,相对缺乏金融经验的日本民众开始转向投资,而犯罪分子则很快盯上了这群“肥羊”……日本警察厅近日公布的数据显示,第一季度,日本国内因投资诈骗而损失的资金比去年同...
公安部通报严打操纵犯罪净化股市生态典型案例
案侦发现,2017年,周某堃、雷某平等人开通并控制多个证券账户,从事全国中小企业股份转让系统(下称“新三板”)股票承销业务,通过协议转让的交易方式直接以约定好的低价从相关企业原始股东、代理商处大笔受让“湖南XX”等8只新三板挂牌股票,再利用涉案证券账户组进行自买自卖,频繁虚假交易,控制并恶意拉升8只新三板股票...
新《证券法》实施后首次!证监会对违规借用证券账户开出顶格罚单
11月21日,证监会公布了三则行政处罚决定书,均涉及证券账户的出借或借用。其中一则涉及亲属证券账户借用的案例,为证监会自新《证券法》实施以来,首次对借用股票账户行为实施顶格处罚。具体而言,证监会表示,经查明,李鹏臻在2020年3月31日至2021年4月30日,借用“李某丰”安信证券信用账户交易“*ST跨境”等23只股票,共...
刚刚,周世平被判无期!非法吸收公众存款1090亿!他曾被称为“网贷...
2023年4月深圳市人民检察院发布了一份《周世平、胡玉芳、项旭等十八人涉嫌集资诈骗、非法吸收公众存款罪一案被害人诉讼权利义务告知书》。周世平等十八人因涉嫌集资诈骗、非法吸收公众存款罪,已于近日由深圳市公安局福田分局向深圳市人民检察院移送审查起诉。
回顾上海民工炒股3月赚17万,引监管怀疑,报警后发现另有隐情
然而,就在2016年前后,一位来自上海的农民工却悄悄进入了炒股市场,仅仅用了短短三个月时间,就成功赚取了17万!这位农民工的表现引起了监管部门的注意,一个只有小学文化的农民工难不成真是天赋异禀,却没想到,警察经过调查以后,才发现其中另有隐情。谁三个月赚了17万2016年,上海政权交易所内,一个账户的...
【深度】高存低贷,财务公司成上市公司隐秘的“资金黑洞”
存放在财务公司的巨额存款开始计提减值准备,股价持续下跌,ST亿利(600277.SH)已触发退市风险。4月底,ST亿利发出一份被年审会计师出具保留意见的年报,上市公司存放在集团财务公司的近40亿元存款显露“暴雷”迹象。五一假期后开盘第一天,ST亿利股价直接一字跌停。5月28日,该股继续跌停,报0.88元/股,市值31.3亿元。从5...