花呗套现!温州李某某被判刑
但是,陈某某作为“套现中介”帮人套取信用卡、花呗资金的行为,可以被抵赖为“帮帮忙”吗,他的行为是否触犯刑法?早在2009年12月,最高人民法院、最高人民检察院就有规定:“违反国家规定,使用销售点终端机具(pos机)等方法,以虚构交易、虚开价格、现金退货等方式向信用卡持卡人直接支付现金,情节严重的,应当依...
【以案释法】康巴什区法院:利用POS机套现赚手续费?判刑!
被告人何某经公安机关电话传唤到案并如实供述犯罪事实,主动退缴违法所得,有悔罪表现,判处其有期徒刑三年,缓刑五年,并处罚金五万元。法官说法在未发生真实交易的情况下使用POS机套现的行为,等于变相将信用卡的授信额度转化为现金,从而使金融机构资金置于高风险之中,严重扰乱国家金融管理秩序。根据我国刑法第二百二十五...
利用POS机为他人刷卡套现,他被判刑
利用POS机为他人刷卡套现,他被判刑近日,福建省上杭县人民法院审结一起利用POS机替人刷卡“养卡”的非法经营案。2018年8月至2020年5月间,被告人陈某在其经营的店铺内,先后使用两台登记注册的POS机,以虚构交易方式为多名信用卡持卡人“养卡”及刷卡套现直接支付现金,非法套现金额达510万余元。法院审理后认为...
以案释法丨利用POS机替他人套现,如此“帮忙”触犯法律!
近日,龙岩市永定区人民检察院依法对一起非法经营案件提起公诉,被告人曹某某被永定法院以犯非法经营罪判处有期徒刑一年六个月,缓刑二年,并处罚金1万元。案情简介2017年10月18日,曹某某用其丈夫吴某某的身份,成功申请入网北京某支付服务有限公司的POS机商户,2017年11月8日又用其丈夫的身份登记注册没有实际经营的...
利用POS机非法换汇23亿,多人被判刑
近日,「支付百科」注意到,最高检、国家外汇管理局联合发布了惩治涉外汇违法犯罪典型案例中通报了一起POS机非法经营案件。该案中警方抓获20余名犯罪嫌疑人,涉及非法买卖外汇23亿余元。01涉嫌外汇对敲徐某悦等人在北京、珠海、澳门等地破解、改造境内的POS机,通过特殊手段偷运出境,在境外通过现金、网银转账的方式收...
以案说法|POS机套现后代还信用卡?男子涉嫌犯罪被公诉
红网时刻新闻11月29日讯(记者肖依诺通讯员廖伟鸿)郴州一男子利用POS机为他人代还信用卡6000余万元,非法获利8万余元(www.e993.com)2024年9月11日。近日,苏仙区检察院对曹某某涉嫌非法经营案提起公诉。曹某某在郴州市经营一家寄卖行从事典当业务。2018年1月至2022年8月期间,曹某某以各种名义办理了10余台POS机。曹某某先垫资帮他人代还...
用POS机套现赚手续费?判刑!
非法提供刷卡套现服务,收取手续费牟利,最终被法院以非法经营罪判处有期徒刑一年六个月,缓刑二年,并处罚金2万元。2018年起,林某在未经国家有关主管部门批准的情况下,在其经营的商行内使用销售点终端机具POS机,以虚构交易的非法方式向指定付款方支付货币资金。2018年10月至2019年5月期间,林某在商行内帮助...
POS机套现数百万,父子双双被抓
撰文|徐不醒出品|支付百科近日,福建省大田县人民法院公开了一起利用POS机为他人套现案件,违法套现资金500万元左右,且套现二人系父子关系,目前被法院处以罚款,被判处有期徒刑。01套现团伙猖獗公开信息显示,陈某提出利用温某父店内POS机套现,并允诺每万元给温某父100元合作费,之后二人建立了长期合作关系,...
用POS机套现“养卡”?你可能涉嫌非法经营罪!
2019年6月,唐某因“养卡”资金流水过大,被多个平台警告。于是,唐某找到李某,让其用自己的身份证、储蓄卡办理POS机提供给唐某作“养卡”使用。李某出于需靠唐某“养卡”之故,欣然应允。2019年至2020年10月间,唐某使用该POS机进行非法支付结算数额达到1960余万元,触犯非法经营罪。
POS机套现黑色产业链,可能构成非法经营罪
案例pos机套现2014年底至2016年9月期间,被告人陈**成在儋州市、海口市从事信用卡套现和“养卡”活动,即先帮持卡人垫付透支款后,再使用POS机以虚构交易的方式将垫付款转回自己账户,并向持卡人收取手续费的行为。期间,被告人陈**成为朱某、张某夫妻的信用卡套现合计人民币(下同)497000元,后续“养卡”的金额...