陈水扁被判刑几率极大 洗钱路线图大揭秘
一旦洗钱罪名成立,陈水扁将丢掉卸任后的俸禄,并极可能被判刑《世界新闻报》特约记者/于洋自己和老婆都被限制出境、儿子儿媳可能遭通缉、绿营支持者直喊“去死啦!切腹自杀!”……弊案缠身但始终逍遥法外的陈水扁,如今终于走到了人生的最低谷,从所谓的“台湾之子”,变成了“台湾之耻”。这几天,随着陈水扁一家...
替人过账“洗钱” 俩人被判刑并处罚金
去年2月,贾某以非法获利为目的,在明知他人收购银行卡系为信息网络犯罪活动过账“洗钱”的情况下,通过“陌陌”将自己名下的银行卡出借给他人用于过账“洗钱”,并在过账“洗钱”过程中配合刷脸、取现等。贾某出借的本人银行卡和介绍出借的银行卡支付结算金额共计180968元,涉案资金87000元,非法获利1700元。同月,经...
通过“黄金渠道”帮助洗钱二人被判刑
通过“黄金渠道”帮助洗钱二人被判刑法治日报讯记者赵红旗通讯员张世伟张会星随着金价攀升,不少人通过购买黄金来投资理财,然而该方式却被利欲熏心的不法分子所利用,通过黄金交易来隐藏、转移电信网络诈骗得来的非法资金,成为犯罪分子“洗白”赃款的“黄金渠道”。近日,河南省温县人民法院就审理了一起以电信网络诈...
“两高”联合发布《关于办理洗钱刑事案件适用法律若干问题的解释》
第四条洗钱数额在五百万元以上的,且具有下列情形之一的,应当认定为刑法第一百九十一条规定的“情节严重”:(一)多次实施洗钱行为的;(二)拒不配合财物追缴,致使赃款赃物无法追缴的;(三)造成损失二百五十万元以上的;(四)造成其他严重后果的。二次以上实施洗钱犯罪行为,依法应予刑事处理而未经处理的,洗钱数额...
<第7465期>“两高”联合发布《关于办理洗钱刑事案件适用法律若干...
三是助力反洗钱法治体系建设,开展法治教育。最高检积极参与反洗钱法草案的起草制定工作。发布两批共11件惩治洗钱犯罪典型案例,推动对洗钱犯罪法律适用问题形成共识。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理洗钱刑事案件适用法律若干问题的解释》已于2023年3月20日由最高人民法院审判委员会第1880次会议、2024年3月29...
保险诈骗洗钱案例:4人骗取35.8万元 判刑并罚金
保险诈骗洗钱案例:4人骗取35.8万元判刑并罚金快讯摘要某保险公司揭露4人团伙涉嫌35.8万元保险诈骗案,法院已判决3人有期徒刑并处罚金快讯正文远离洗钱守好“钱袋子”近年来,经济快速发展背景下,保险诈骗洗钱案件频发,给社会稳定、金融安全和司法公正带来严重威胁(www.e993.com)2024年9月30日。今天,我们关注一起典型的保险诈骗洗钱案例。
为了冲业绩,金店销售员成为电信诈骗洗钱“帮凶”被判刑
为了冲业绩,金店销售员成为电信诈骗洗钱“帮凶”被判刑金店销售主管为了冲业绩,默许自己成为电信诈骗案件中洗钱的一环……近日,经四川省成都市金牛区检察院提起公诉,金牛法院公开审理后,以掩饰、隐瞒犯罪所得罪一审判处李某有期徒刑十一个月,并处罚金一万三千元。李某是一家销售黄金的门店销售主管。2023年9月,...
三人使用数字人民币帮助洗钱,构成掩隐犯罪被判刑
近日,浙江检察公众号发布了一篇《利用数字人民币账户四天套现20余万元,判了!》,介绍了袁某等三人在浙江绍兴市通过数字人民币为他人犯罪所得进行套现、洗钱,涉案金额20多万元,最终被法院以掩饰、隐瞒犯罪所得罪(以下简称“掩隐罪”)判处三人一年四个月至七个月不等的刑期。
毒贩借账户“洗白”毒资,因贩毒罪洗钱罪被判刑
2024年4月22日,经湖北省阳新县检察院提起公诉,阳新县法院判处陈某义构成贩卖毒品罪、洗钱罪,数罪并罚,决定执行有期徒刑三年十个月,并处罚金人民币六千元。“你吸食的毒品从哪里来的?”“是陈某义放在酒店,让我去拿的!”2023年初,阳新县公安机关从涉案人员的口供中获得了这一重要线索,迅速锁定了陈某义的犯罪...
涉英国最大比特币洗钱案华裔女子被判刑,背后老板曾在中国诈骗430亿
每日经济新闻消息,当地时间周五,英国伦敦的一家法院对一起涉及比特币的洗钱案作出量刑裁定,一名华裔英国籍女子温简(音,JianWen)因协助雇主洗钱获刑6年8个月。据三联生活周刊此前报道,温简服务的“雇主”,是曾欺骗过12万多名中国投资者的钱志敏。当地时间4月24日,钱志敏在伦敦出庭受审。她被指控从2017年10月...