公安部刑侦局提醒:警惕利用快递、网约车运送现金、黄金实施诈骗
据公安部刑侦局日前消息,近期,多地出现利用快递和网约车运送现金、黄金实施“线上诈骗+线下取钱”的电信网络诈骗案例,诈骗分子为快速实施诈骗,转移洗白赃款,诱骗受害人利用快递或网约车线下运送大额现金或黄金,给受害人造成重大财产损失。经查,此类诈骗案件中,诈骗分子通常先通过刷单返利、虚假网络投资理财、冒充公检...
...地出现新型骗局:价值数十万元的金条通过网约车和快递投送,诈骗...
记者了解到,这仅仅是近期“黄金购买+邮寄”骗局的一个缩影。近期,郑州、武汉、浙江金华市等多地出现利用快递、网约车运送黄金实施“线上诈骗+线下取钱”的电信网络诈骗案例——为了快速实施诈骗与转移洗白赃款,不法分子诱骗民众购买黄金并通过快递或网约车运送到指定地点,给后者造成较大财产损失。上述助贷机构风控...
【典型案例】12款典型电信网络诈骗案例
典型案例:2024年3月25日,受害人(44岁)添加了一个自称可以教学炒股的人微信为好友,对方让其下载了一个聊天应用(APP1)并让其加入一个投资的聊天群组,在聊天群组内,对方指引其下载了一个投资平合(APP2),随后在该投资平台内按照对方的引导转账给指定的银行账户进行充值,后续其在投资平台内买入对方告知其的几只股票...
“航班取消先行赔付”“快递丢失理赔”?小心“客服”诈骗!
不法分子事先通过非法渠道获取消费者的购物信息,谎称是电商或物流客服,利用“商品有质量问题”“快递丢失”等话术谎称进行超额赔付,激发受害人的“趋利避险”心理,再实施诈骗。也有不法分子以“激活退款通道”“缴纳退款保证金”等各种理由要求受害人转账汇款,称会将钱连同赔偿一并返还给受害人,当受害人将钱转至...
反诈进行时 | 盲发快递诈骗的认定及治理路径
盲发快递诈骗是指在顾客没有实际购买商品的情况下,行为人以货到付款的形式,通过互联网向不特定多数人员发送快递,快递内货物均为假冒伪劣或者价值低廉的物品,顾客在误以为是自己所购买的快递的情况下付款被骗,此类案件在办理与认定中需准确认定案件性质和涉案金额。
公安部提醒!小心这十大高发电信网络诈骗
此类诈骗的受骗人群多为电商平台的网购消费者或店铺经营者(www.e993.com)2024年10月22日。典型案例四:2023年10月,四川宜宾女子张某接到一个自称是“物流客服”的陌生来电,称因张某快递丢失需要进行理赔。张某随即查看某购物App,发现一件商品未更新物流情况,便信以为真,添加了客服微信。随后“客服”发给张某一个链接,要求下载某聊天App和银行App,...
最高检发布检察机关依法惩治电信网络诈骗及其关联犯罪典型案例
在《中华人民共和国反电信网络诈骗法》实施一周年之际,11月30日,最高人民检察院发布检察机关依法惩治电信网络诈骗及其关联犯罪典型案例。案例共11件,全面揭示当前电信网络诈骗及其关联犯罪态势特点,并通过以案释法警示社会公众加强自我防范意识,提升防骗识骗能力。
“信”预警 | 警惕利用快递引流的刷单诈骗
一年一度的“双11”已拉开帷幕,不法分子也在伺机而动,利用快递包裹或快递单,进行电信诈骗。据了解,快递衍生出来的诈骗有很多种类型,比如,谎称快递被扣、冒充公检法人员实施诈骗,虚假快递到付、要求受害者支付高额费用,谎称快递丢失、冒充客服进行退款诈骗等。最近较为常见的是快递送礼骗局,即通过邮寄小礼品、引诱受...
警惕!12款典型电信网络诈骗案例!
防范要点:警惕“非买自来”的快递,所谓商家活动都幌子,请勿扫二维码。02房屋租售引流骗局典型案例:2024年2月28日,受害人(51岁)收到一租客通过“58同城”来信表示要租下其挂网出租的房子,并很发来了定金。在多次聊天后,该名租客表示自己从事证券软件后台工程师,可以介绍其参与投资理财。根据对方的诱导,受害人...
反诈丨12款典型电信网络诈骗案例
12款典型电信网络诈骗案例01快递送礼引流骗局典型案例:2024年4月2日,受害人(46岁)在家门口发现一个自己的快递包裹,包裹内有一张淘宝购物节宣传单,宣传淘宝正在做活动抽奖。受害人刮开后抽奖区发现中奖,遂按宣传单上提示扫码添加企业微信,根据对方指引加入到微信群内领取奖品。在微信群内,受害人看到有网友发布兼职...