焦法.案例丨骗保、洗钱“一条龙”?判!
依照《中华人民共和国刑法》相关规定,判决被告人李某犯保险诈骗罪,判处其有期徒刑2年6个月,并处罚金5万元;犯洗钱罪,判处其有期徒刑1年,并处罚金1万元;数罪并罚,合并执行有期徒刑3年,缓刑5年,并处罚金6万元。法官提醒被告人李某利用虚假医疗报告骗取保险金,并通过复杂的资金转移和掩饰行为企图逃避法律制裁,...
远离“保险欺诈”,守护健康生活——富德生命人寿的温馨提醒
1.非法设立保险公司:未经批准设立保险公司或中介机构。2.假冒保险公司:假借保险公司名义开展业务,如假设网站、发送短信等。3.销售境外保单:非法销售境外保险公司的保单。(三)保险合同诈骗1.销售非法保单:销售未经批准设立的保险公司保单。2.伪造保险材料:伪造或变造保险单证、印章等,欺骗消费者。3.非法集资:...
打击保险欺诈·守护金融安全│反保险欺诈警示案例
目前,涂某因保险诈骗罪被判处有期徒刑五年零九个月,并处罚金。互联网保险为客户带来投保便捷的同时,也出现不法分子利用互联网平台和电子渠道进行虚假申报、伪造文件等保险欺诈行为。平安健康险在理赔审核中发现客户王某某存在虚构保险事故的情况。经过公安机关的进一步侦查还发现王某某、郑某、李某某、慕某等人,通过...
【“三争”晋先】嫩江市人民法院召开涉保险诈骗典型案例新闻发布会
近日,嫩江市人民法院召开涉保险诈骗典型案例新闻发布会,发布会由党组成员、政治部主任白志主持,刑庭副庭长吴金龙对典型案例进行通报,并分析案件特点,剖析案件成因,提出合理化建议。据了解,2023年至2024年期间,嫩江法院共办理涉医疗保险诈骗案3件6人,分别被判处二年十一个月至九年不等的有期徒刑。案例一2021...
保险诈骗罪法律、司法解释、审判参考案例等规范性文件汇总
四、刑事审判参考案例正文一、法律条文《刑法》第一百九十八条保险诈骗罪有下列情形之一,进行保险诈骗活动,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处一万元以上十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重...
...宣传:“百大”典型洗钱案例及评析之四十|梁某阳等保险诈骗洗钱案
所有案例,均选自反洗钱名家经典图书——《金融机构洗钱犯罪类型分析与经典案例评析》(www.e993.com)2024年9月8日。——北京反洗钱研究★★★案例四十:梁某阳等保险诈骗洗钱案01★介绍2015年2月13日,韶关市浈江区人民法院依据《刑法》第一百九十八条第一款第(四)项、第二十三条、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四...
全民反诈 | 2024年典型案例第四期——百万医疗保险诈骗
全民反诈|2024年典型案例第四期——百万医疗保险诈骗04-0209:45:36来源:平安重庆高新关注免责声明上游新闻客户端未标有“来源:上游新闻”或“上游新闻LOGO、水印的文字、图片、音频、视频”等稿件均为转载稿。如转载稿涉及版权等问题,请联系上游。举报...
保险诈骗洗钱案例:4人骗取35.8万元 判刑并罚金
某保险公司揭露4人团伙涉嫌35.8万元保险诈骗案,法院已判决3人有期徒刑并处罚金快讯正文远离洗钱守好“钱袋子”近年来,经济快速发展背景下,保险诈骗洗钱案件频发,给社会稳定、金融安全和司法公正带来严重威胁。今天,我们关注一起典型的保险诈骗洗钱案例。2013年6月16日,某保险公司在办理理赔业务中发现客户涉嫌...
青岛发布2023年打击保险诈骗十大典型案例
会议还发布了青岛市2023年打击保险诈骗十大典型案例,包括团伙性意外伤害保险诈骗典型案例;购买事故车辆夸大损失程度诈骗保险赔款案例;制造“水淹车”事故诈骗保险赔款典型案例;借用他人病情实施保险诈骗典型案例;编造虚假死亡原因实施保险诈骗典型案例;带病投保重疾险欺诈保险赔款典型案例;虚构意外伤害事故重复理赔诈骗典型...
中国法院网网上直播
在一起汽车销售企业员工保险诈骗案件中,就涉案企业存在的考核指标片面性、不同员工及部门之间缺少监督、制衡机制等管理漏洞,向企业精准发送司法建议,并实地回访涉案企业,持续跟进合规整改效果。通过微信公众号、普法小视频等方式对保险诈骗的典型案例进行宣传,提升公众法律意识,筑牢法律风险防线。