为柬埔寨的诈骗团伙洗钱,40人被判刑
为柬埔寨的诈骗团伙洗钱,40人被判刑据昭化区人民法院消息,2023年3月以来,犯罪嫌疑人邓某、蔡某、汤某等人在柬埔寨西哈努克市成立电信诈骗组织银河集团,并搭建了“全民智能APP”平台,专门针对国内中、老年人实施投资型诈骗。2023年6月至11月,该平台引诱12.8万余人注册会员,其中3万余人充值认购虚假项目股权,被骗金额...
在柬埔寨诈骗1.5亿,396人获刑,骨干被判无期,并没收个人全部财产
今年8月1日,该案被列入“两高一部”发布的依法惩治跨境电信网络诈骗及其关联犯罪典型案例。经查,2019年至2020年,以赵某、张某(均另案处理)等人为首的诈骗犯罪集团,在柬埔寨组建引流、讲师、业务等多个团队,通过“BARNES”“金投汇”等虚假投资平台,针对中国境内居民实施电信网络诈骗活动。葛某作为该诈骗犯罪集团...
一年多诈骗600余人1.5亿元,396名被告人被判刑!起底跨境电信网络...
公司化运作布设骗局 经查,2019年至2020年,以赵某、张某(均另案处理)等人为首的诈骗犯罪集团,在柬埔寨组建引流、讲师、业务等多个团队,通过“BARNES”“金投汇”等虚假投资平台,针对中国境内居民实施电信网络诈骗活动。 葛某作为该诈骗犯罪集团“葛某团队”的老板,组织葛某某等人,以层级代理模式召集大量...
2人赴柬埔寨搞诈骗,分别非法获利1.3万、5万,被判刑4年多,五年多!
近日,记者从马鞍山市中级人民法院了解到一起相关案件,两名被告人出境至柬埔寨参加诈骗犯罪集团实施刷单诈骗获刑。2021年至2022年,被告人林某、赵某出境至柬埔寨参加诈骗犯罪集团。该诈骗集团架构严密,层级分明,人数众多,分工明确。其中负责实施诈骗的小组由3人分别扮演“导师”“助理”“炒群”角色。“炒群”负责...
招募400余人赴柬埔寨炒股诈骗1.5亿余元 犯罪集团“金主” 被判无期
7月26日,最高检、最高法、公安部联合召开新闻发布会,发布包括上述案件在内的10起依法惩治跨境电信网络诈骗及其关联犯罪典型案例。2019年至2020年间,以赵某、张某(均另案处理)等人为首的诈骗犯罪集团,在国内招募400余人赴柬埔寨实施诈骗。葛某作为犯罪集团“金主”(属犯罪集团中第二层级),出资并招募大量人员组成业...
招募400余人赴柬埔寨实施诈骗 诈骗集团组织者被判无期
中国青年报客户端北京7月26日电(中青报·中青网记者韩飏)最高人民检察院、最高人民法院、公安部今天联合举行新闻发布会,发布依法惩治跨境电信网络诈骗及其关联犯罪典型案例(www.e993.com)2024年10月18日。其中“葛某等人跨境电信网络诈骗案“案情显示,2019年至2020年间,以赵某等人为首的诈骗犯罪集团,在国内招募400余人赴柬埔寨实施诈骗。葛...
长期盘踞在柬埔寨对境内同胞实施诈骗,48人被捕!
该案共打掉涉诈团伙3个,抓获团伙成员48人,破获全国案件400余起,涉及诈骗APP15个,涉案金额4000余万元,挽回被害人直接经济损失400余万元。该诈骗团伙长期在柬埔寨对境内人员实施刷单诈骗,采取公司化运作,实行封闭式管理,雇佣境内多个“外托”“跑分”团伙共同实施诈骗。
驻柬埔寨使馆提醒中国公民谨防冒充使馆工作人员实施的电信诈骗
????近日,驻柬埔寨使馆接到中国公民反映,有不法分子冒充驻柬埔寨使馆工作人员实施电信诈骗,以“涉非法活动需配合调查”“银行卡有异动现象”等虚假理由,要求当事人进一步联系,并以各种理由诱导当事人转账汇款。????驻柬埔寨使馆提醒在柬中国公民,驻外使领馆不会以电话方式通知中国公民有涉及国内的案件需要处理,...
00后女孩去柬埔寨,被朋友卖进诈骗园,遭殴打吸毒已经精神失常
去年春天,我,一个对世界充满好奇、对未来满怀憧憬的小姑娘,因为轻信了一个“好友”的甜言蜜语,踏上了前往柬埔寨的“淘金”之旅。结果呢?人家压根儿就没安好心,一到地方,我就被转手卖给了诈骗团伙,从此,我的世界就变了天。是那种能让你心跳加速,又感慨万千的真实故事。准备好了吗?我要带你走近的,是我——...
男演员骗88人到柬埔寨进行电信诈骗,上诉后,法院维持原判
2023年4月,曾在电影《角头》担任临时演员的李振豪,勾结他人诱骗88人到柬埔寨,并卖给当地诈骗集团,借此获利。当时,法院判处李振豪有期徒刑18年,同案其他共犯各判刑11年到16年6个月不等,可上诉。该案经过上诉,4月30日,法院判决部分同案被告撤销改判,但李振豪的部分上诉被驳回,依旧判处有期徒刑18年,可上诉。