北京市检察机关助力防范化解金融风险典型案例(2023-2024)

国家金融监管部门未批准任何机构在境内开展或代理开展外汇保证金交易。不法分子往往利用社会公众不了解、不熟悉外汇交易管理规定的情况，通过搭建虚假外汇交易平台，谎称具备相关资质，以“炒汇”为名行非法集资之实，扰乱金融管理秩序，侵害人民群众合法权益。广大投资者要不断提高风险防范意识，避免遭受财产损失。案例2：王...

近9万字,覆盖全行业,金融信创白皮书重磅发布!

行业金融信创案例《白皮书》提供了证券、基金、保险资管行业的9家客户案例,梳理出TA、估值、投资管理、客服、云平台等系统的建设关键点。在证券行业的典型案例中,详细阐释了新一代核心交易系统UF3.0内存版、私募运营外包销售系统、LDP极速交易系统、估值系统、风险监控系统、投顾交易系统的信创升级实践。在基金行业典...

聚焦热点难点+征集典型案例,金融消费风险提示这样“出炉”

湖北金融监管局提醒称，非法金融广告引诱消费者进行金融投资或消费，通过承诺高收益且远远超出正常金融产品的收益水平，以“内部消息”“专家推荐”“稳赚不赔”等话术诱人，以虚假成功案例骗人；对可能存在的风险及责任未进行合理提示、警示甚至承诺低风险、无风险；假借权威部门或名人效应开展虚假营销；对未经金融管理部门...

【风控研究】供应链金融典型欺诈风险案例揭秘

近年来,供应链金融在我国迅猛发展,其背后有两大驱动力:首先是国办84号文的发布,这一政府层面的肯定极大地提振了行业信心,激发了从业者的热情参与;其次是供应链金融本身具有整合上下游四流的特点,有效解决了中小微企业的融资难题,这也是其备受推崇的重要原因。然而,供应链金融作为金融的一部分,不可避免地涉及到风险。

盘点近年来9大供应链金融风险暴雷案例,引以为鉴

供应链金融的价值毋庸置疑,但是当前经济发展不稳定,行业所面临的风险将越来越大,本次统计近几年9大相关风险案例一是为了正本清源,让大家明白当前中国供应链金融发展过程中出现了很多伪供应链金融现象,例如通过套利套税、虚构贸易做三套业务的,虚假仓单、自保自融等伪供应链金融行为要加以甄别。二是为了告诫大家一定引...

供应链金融的致命点:典型欺诈风险案例揭秘,你不可不知!

典型案例3:2019年诺亚财富“踩雷”,“承兴系300亿诈骗案”近年来,在供应链金融领域,自刻“萝卜章”伪造合同、造假应收账款骗取保理融资的把戏屡屡上演,单案所涉金额动辄上亿(www.e993.com)2024年11月26日。而诺亚财富踩雷承兴国际一事,更是将业内对供应链金融存在的风险问题讨论推向了高潮。

发布| “惩治金融犯罪、防范金融风险”普法宣传案例

6月12日，市检察院召开新闻发布会发布《2023年度上海金融检察白皮书》，同时发布2023年度“惩治金融犯罪、防范金融风险”相关案例。目录1李某某、邱某某操纵证券市场、非法经营案2邢某、吴某某内幕交易案3陈某某洗钱案4詹某某等人非法经营案5黄某某合同诈骗案6冯某、丁某某等人集资诈骗、非法吸收公众...

邮储银行:面向金融行业的移动应用安全风险监测案例

核心提示邮储银行面向金融行业的移动应用安全风险监测案例,通过事前定制的各类安全控制策略,能够在第一时间处理各类安全攻击行为,同时提供威胁数据查询能力和推送情报接口,支持接入相关系统,使安全情报信息形成闭环。案例名称面向金融行业的移动应用安全风险监测案例...

警示!风险防不胜防,汇总近年暴雷十大典型案例,希望大家引以为鉴

为此,万联网汇总了近两年来行业几大知名的相关风险事件,小编根据相关事件做了简要概括并附上了相关的典型案例,希望为您擦亮双眼,引以为鉴。典型案例1:涉萝卜章、假合同:近年来,在供应链金融领域,自刻“萝卜章”伪造合同、造假应收账款骗取保理融资的把戏屡屡上演,单案所涉金额动辄上亿。而诺亚财富踩雷承兴国际一...

金融消保在身边 保障权益防风险宣传系列|⑧ 典型案例

不断健全完善金融消费者权益保护组织体制和制度机制,严格遵守金融消费者权益保护行为规范,持续强化消费者金融信息保护,不断提升金融纠纷化解和溯源治理能力,同时加强金融知识宣传和金融消费者教育,助力构建和谐金融消费环境,促进提振金融消费信心,助力行业健康发展。