入库参考案例:网络销售型诈骗犯罪的司法认定与处理

本案例中,被告人刘某甲、吴某勇购买大量公民个人信息,并招揽被告人薛某、刘某乙、肖某君、郑某君等人通过网络销售的方式实施诈骗,在共同犯罪中起主要作用,系主犯;薛某负责联系被害人实施诈骗并协助吴某勇发货,刘某乙任组长,负责管理员工并联系被害人实施诈骗,二人虽系从犯,但在共同犯罪中参与程度较深;肖某君、郑某...

入库参考案例:刘某甲等诈骗案

法院生效裁判认为:被告人刘某甲、吴某勇等实施电信网络诈骗,数额特别巨大,其行为构成诈骗罪;被告人刘某甲、吴某勇违反国家有关规定,非法购买公民个人信息,情节严重,其行为亦构成侵犯公民个人信息罪。关于被告人刘某甲、吴某勇及其辩护人提出主观上不具有非法占有的目的,受害人的认定不符合法律规定,无法证明涉案被害人...

刑匠研究之网络犯罪专题|2018-2024年帮信罪免罚判例大数据分析

对于被告人的辩护人提出的被告人系初犯、偶犯，主观恶性不大；系在校大学生相关案例：公安县人民法院·（2021）鄂1022刑初236号|史红权帮助信息网络犯罪活动罪、帮助信息网络犯罪活动罪刑事一审刑事判决书法院查明：2021年4月2日，被告人史红权明知他人在网上从事违法犯罪活动，仍将自己的四张银行卡号和手机号提供给他人...

从无罪案例看借贷型“诈骗”案件如何辩护?

（四）被告人L某故意将名字与身份证号写错的行为并没有使出借人产生认识错误，不符合诈骗罪的客观构成要件本案中被告人L某在借款时虽有故意将借款人名字的签名中错写为“L坤”或将身份证号码故意写错的情况，但出借人并非基于对上述行为的错误认识而处分自己的财产，被告人L某现已偿还了绝大部分借款，没有给被...

入库参考案例 | 网络销售型诈骗犯罪的司法认定与处理

法院生效裁判认为:被告人刘某甲、吴某勇等实施电信网络诈骗,数额特别巨大,其行为构成诈骗罪;被告人刘某甲、吴某勇违反国家有关规定,非法购买公民个人信息,情节严重,其行为亦构成侵犯公民个人信息罪。关于被告人刘某甲、吴某勇及其辩护人提出主观上不具有非法占有的目的,受害人的认定不符合法律规定,无法证明涉案被害人...

依法惩治跨境电信网络诈骗及其关联犯罪典型案例

案例一梁某等人跨境电信网络诈骗案基本案情2020年2月至9月,梁某伙同何某华(另案处理)等人,在缅甸木姐地区设立诈骗窝点,招揽电信网络诈骗等犯罪团伙入驻,对各犯罪团伙进行管理,向犯罪团伙收取房租、水、电等“物业”费用,提供公民个人信息、短信群发技术设备,并帮助联系“洗钱”团伙,以此获取巨额非法利益(www.e993.com)2024年11月20日。其间...

最高法 最高检 公安部关于办理跨境电信网络诈骗等刑事案件适用...

依法惩治跨境电信网络诈骗及其关联犯罪典型案例目录案例一:梁某等人跨境电信网络诈骗案案例二:葛某等人跨境电信网络诈骗案案例三:李某某等人跨境电信网络诈骗案案例四:曾某某、郭某某等人跨境电信网络诈骗案案例五:刘某某等人跨境电信网络诈骗案案例六:王某等人跨境电信网络诈骗案...

沈某涉嫌诈骗罪一案一审辩护词

广东广强律师事务所依法接受沈某的委托,指派金翰明律师担任涉嫌诈骗罪一案的沈某一审阶段的辩护人。辩护人详细查阅了本案的《起诉书》及相关证据材料,综合全案事实、证据,现向贵院提出以下几点辩护意见:第一,某市公安局《关于商请对“X”等产品是否涉及虚假宣传的认定函》能够证明:Y、X等产品虽在行政管理范畴属于...

【人民法院案例库】帮助信息网络犯罪活动罪汇总解析(下)

1.沈某某等人掩饰、隐瞒犯罪所得、帮助信息网络犯罪活动案——利用网络平台为他人“跑分”行为的定性编号2023-05-1-300-001案件解析本案的辩护人提出的本案应定性为帮助信息网络犯罪活动罪的辩解没有被法院所认可,关键在于帮信罪与掩隐罪在主观上对行为人认知程度的要求不同。

「人民法院司法案例库」集资诈骗典型案件汇总解析(上)

1.翁某源等集资诈骗案——非法集资案件中主观故意的认定编号2024-02-1-134-002案件解析该案的意义在于,在集资诈骗案中,对如何确定不同分工/职位人员是否构成集资诈骗罪共犯这一问题,进行准确的区分。该类案件在诸多非法集资案件中,较为常见。实践中,很多员工受雇于老板,部分参与了相关非法集资活动,...