不法中介巧设骗局 严控助贷需多方合力
不法贷款中介可能还涉及平台化融资风险,从原本符合条件但暂无融资需求的客户处申请并套取融资,向原本不满足申请条件的客户提供过桥资金,形成贷款用途、使用人与实际不符,贷款存在较大违约风险。事实上,不法贷款中介大量实施欺诈行为,导致银行等金融机构信贷资产安全难以保障,高频高额高息垫资行为更是扰乱金融管理秩序。此...
专骗同行!房产中介“过桥垫资”诈骗6人41万余元
“本来想着都是同行,借钱给他帮忙过桥完成单子很正常,哪想到竟然被他骗了。”2023年8月,作为房产中介的徐某假借客户需要“过桥垫资”偿还房贷进行过户,诈骗6名中介同行过桥垫资款,共计41万余元。近日,兴化市检察院依法以徐某涉嫌诈骗罪向法院提起公诉。名为过桥垫资,实为诈骗“带押过户”新规未出台前,二手房买...
本想“过桥垫资”赚一笔,不料被骗790万元!细节披露→
通过深入调查,民警还发现购买金条的一行人中,除了廖某之外,还有一名女子非常眼熟,正是向报警人李先生介绍此次“过桥垫资”的中介张某。随着调查的深入,警方陆续掌握了廖某、张某等人涉嫌诈骗的犯罪证据及行踪。专案组于11月7日至8日集中收网,分别在外省某市、厦门等地将廖某(男,47岁)、张某(女,35岁)、...
一男子陷“过桥垫资”骗局 被骗790万元
一男子陷“过桥垫资”骗局被骗790万元为了获取高额利息,李先生在中介的牵线搭桥下,为买房人“过桥垫资”,却不想掉入了诈骗陷阱。近日,湖里警方侦破一起“过桥垫资”诈骗案,抓获五名嫌疑人,涉案金额达790万元。今年9月初,市民李先生经房产中介张某介绍,为一笔二手房屋交易“过桥垫资”。张某称,买房人廖某准备购...
杀“熟”诈骗200多万元,“垫资过桥”你听说过吗?
“垫资过桥”是一种短期资金的融通,可短时间内弥补企业和个人的资金缺口。作为一种过渡资金,借款时间可能是几天、几周不等,最长不超过六个月。本案中,罗某先以高利息诱惑被害人,并按期还款取得被害人信任后,再以虚假的理由和转账记录实施诈骗,致被害人被骗200多万元。在此提醒大家,“垫资过桥”有风险,广大群众...
还敢过桥垫资吗?要懂知识产权实缴!
曾经很多公司会用过桥垫资:只要找中介公司借一笔资金转入公账,事后再转走注册资金即可;自己只需要承担一点点中介费,成本相当低廉(www.e993.com)2024年9月9日。以往不少公司动辄一两千万甚至一两个亿的注册资本,就是这么来的。不过,2023年新修订的《公司法》不但规定公司须在5年内完成注册资本实缴,还对抽逃资金有了更详细的补充规定:...
“过桥垫资”?兴化徐某骗取41万余元...
2023年8月,作为房产中介的徐某假借客户需要“过桥垫资”偿还房贷进行过户,诈骗6名中介同行过桥垫资款,共计41万余元。近日,兴化市检察院依法以徐某涉嫌诈骗罪向法院提起公诉。名为过桥垫资,实为诈骗“带押过户”新规未出台前,二手房买卖过程中,由于部分售房人无法偿还其房产的按揭贷款,房产中介为了尽快促成过户,往...
湖里警方侦破一起以“过桥垫资获高额利息”为诱饵的诈骗案
为获得高额利息,李先生在中介的牵线搭桥下,为买房人“过桥垫资”,想不到却中了圈套。近日,湖里警方成功侦破一起以“过桥垫资获高额利息”为诱饵实施诈骗的案件,抓获嫌疑人5名,涉案金额高达790万元。对方“贴心”地将银行卡和身份证交给他保管今年9月初,李先生经房产中介张某介绍,为一单二手房屋交易垫资。
帮忙“过桥”就能赚钱?厦门一老板为购房人垫资790万,结果……
介绍此次“过桥垫资”的中介张某随着调查的深入警方陆续掌握了廖某、张某等人涉嫌诈骗的犯罪证据及行踪专案组于11月7日至11月8日集中收网分别在外省某市、厦门等地将廖某、张某、吴某等5人抓获经审讯,嫌疑人廖某等人对自己的诈骗行为供认不讳。目前,湖里警方已及时帮受害人追回被骗款600余万元,后续被骗...
“过桥垫资”想赚钱 不料被骗790万元
厦门日报讯(记者房舒通讯员高凌哲蔡燕菁)近日,湖里警方成功侦破一起诈骗案,受害人李先生为买房人“过桥垫资”,却反被骗走790万元。截至前日,已成功追回600余万元。李先生开了一家中介机构,今年9月初,一张姓同行找到他,说有个赚钱的好机会。“为一单二手房交易垫资,只要两三天时间就能收取一笔不菲的资金...