德璞资本揭秘非法集资骗局:“无法出金”背后的金融陷阱

“无法出金”背后隐藏着深不可测的金融陷阱，许多非法集资骗局利用人们的贪欲和信任，不断将投资者引向深渊。只有提高警惕，树立正确的投资观念，才能避免成为骗局的受害者。德璞资本希望每位投资者都能在面对诱惑时保持冷静，擦亮双眼，保护好自己的财富。

周末要闻回顾:回购增持再贷款案例即将落地,大行火速摸底上市公司...

10月14日至10月18日,上交所对85起拉抬打压、虚假申报等证券异常交易行为采取了书面警示等监管措施,对17起上市公司重大事项等进行专项核查。国家金融监管总局副局长周亮:要鼓励金融机构发展供应链金融、银团贷款、跨国并购等跨境业务国家金融监管总局副局长周亮10月19日在亚洲金融合作协会2024年度主论坛上表示,增强金融...

杜国栋|百亿非法集资涉案富豪潜逃美国,数十亿资产面临跨国追缴

上海北广投资非法集资案于2024年5月首次开庭审理，其规模之大令人震惊。据报道，该案从2018年6月至2022年11月，四年多时间内非法吸收公众存款累计金额高达300余亿元，事发时未兑付金额仍有130余亿元。有多位投资人引述与经侦部门沟通时的说法称，该案事发时未兑付金额有130余亿元，其中去往广微控股45亿元、万象汽...

5000亿虚拟货币骗局终于破了!主犯跑到泰国做和尚,现已被引渡至中国

2008年底,股东们还没有熬过经济危机,就被告知:红岛咖啡馆倒了,几千万集资也没了。众人方如大梦初醒一般,急匆匆报警、上告、讨公道。后来,张誉发及其合伙人被马来西亚当地政府判处诈骗罪。可这场诈骗,成本极低:滑如泥鳅的张誉发把主要责任甩锅给了合伙人,自己只在监狱里待了一天,交完16万令吉罚款,就完事了。

350亿何去何从?蓝天格锐非法集资案中国受害者跨境追索方案

据称,该等被扣押的比特币与天津蓝天格锐非法集资案有关(“蓝天”),可能是由蓝天主犯钱志敏潜逃海外前,通过加密数字货币交易,将大约13万名国内受害者的款项转换成比特币放入冷钱包后随身携带离境(具体案情见文末附件《天津蓝天格锐非法吸收公众存款案详尽案件进程回顾》)。

鼎益丰陷入兑付风波,去年曾被地方监管点名存在非法集资风险

身处兑付风波、曾被地方监管部门点名存在非法集资风险的鼎益丰控股集团近期股价暴跌,董事会称不知悉导致有关下跌的任何原因(www.e993.com)2024年11月26日。1月19日,鼎益丰控股集团国际有限公司(鼎益丰控股,00612.HK)股价收跌15.97%,报1港元/股。鼎益丰控股股价自2022年年中以来就处于下跌趋势中,而此轮暴跌行情始于1月10日,当日开盘价为1.75港元...

我始终认为,最高检公布的这起典型案例,存在可商榷之处!

而最高检公布的八个典型案例中，位例第二的《郭某钊等人非法经营帮助信息网络犯罪活动案》，才是准确的对事实和法律适用进行界定的案例，也是一定真正的以虚拟币为媒介的非法买卖外汇非法经营罪案件。该案中，郭某钊等人搭建“TW711平台”、“火速平台”等网站，以虚拟货币泰达币为媒介，为客户提供外币与人民币的...

...超百亿元,董事长被围堵!监管曾多次提示风险,律师:涉嫌集资诈骗罪

“金融茶”突然“爆雷”，未兑付规模或超百亿元，董事长被围堵！监管曾多次提示风险，律师：涉嫌集资诈骗罪近日，“茶叶华尔街”芳村泛茶“爆雷”一事引发广泛关注。多份社交媒体流传的泛茶控股文件显示，7月22日，该公司公告因为银行账户被冻结，建议将订单交付时间延后10天至8月2日。不过，在8月3日，该公司突然...

卷走5000亿、坑惨200万中国人的MBI集团创始人,已引渡回国受审

随着MBI集团的崩盘,中国、马来西亚和泰国三国警方开始了一场跨国追捕行动。在中国,MBI的骗局被定性为非法集资。公安部门迅速展开调查,冻结了大量涉案资金,并开始追捕涉案人员,同时,中国政府也加强了对类似庞氏骗局的监管和打击力度。马来西亚警方也采取了行动。

【515全国投资者保护者宣传日】这些都是骗人的,千万要警惕!

1、案例:中战集团集资诈骗案2023年8月,湖南公安机关破获中战集团集资诈骗案。犯罪分子在无实体经营收入来源的情况下,虚构“央企”“国企”背景,通过先后推出“纸黄金”预售、网络贷款、私募基金、珠宝定制预售、投资茶油、铷矿等业务,承诺高额利息,诱骗社会公众投资,涉案金额巨大,涉嫌集资诈骗犯罪。