警惕“解债服务” 远离非法集资_澎湃号·政务_澎湃新闻-The Paper

在“解债”过程中,上述相关公司和客户签订《咨询服务协议》和《权益转让合同》,宣传能向债权人提供房产、履约保函、黄金、商业承兑汇票等作为抵押保证,累计非法吸纳资金14亿余元,涉嫌非法集资犯罪。专案组循线深挖,发现刘某等人从非法吸纳的资金中攫取巨额利益,用于个人挥霍、其他项目投资返利、房地产投资等。刘某等人向...

近百国内上市公司“掘金”中东:税低费不低,“软基建”出海须跟上

盖森也向记者介绍，部分区域也有针对中国企业的“骗局”，“比较典型的案例之一就是屡见不鲜的原油骗局，曾经国内客户向我们咨询，说他们打算与一家注册在中东的公司合作购买原油，中间人有低于市场价格的原油、制裁油，这种很明显就是骗局。在国际贸易领域，还有境外公司通过虚假履约保函、履约违约金等骗取中国的商品等。

南京土拍新政:竞买保证金可用银行保函作为履约保证方式

保函开立完毕后,竞买人原则上应在报名截止时间前2个工作日,将保函原件提交至托管银行,托管银行对保函的真实性进行核验,并受市场中心委托负责保函的索赔工作。银行保函使用程序为,托管银行及时进行保函查询验证,并在竞买报名时间截止前出具《银行保函信息确认函》。竞买人将保函原件存于委托开具《确认函》的托管银行,直...

SBLC备用信用证骗局案例

第四、若小王的公司收到对方通过银行开立的履约保函以及对方银行送来的POP之后,审核无误,就通过银行,向对方正式开立备用信用证。第五、卖方收到备用信用证之后,装运货物运往小王公司指定的目的港。对于这样规范的业务,还有什么值得怀疑的?对方又有银行履约保函,又有货物证明,交易的安全性还有什么值得怀疑的?这么好...

外贸从业人士必看:SBLC备用信用证骗局案例

当然这个案例中,卖方并没有要国内进口商一下子就开备用信用证,仅不过先给卖方看一看草稿。而是卖方先给进口商开立银行履约保函(PB),和产品证明POP,进口商审核无误,才正式开备用信用证。这一招,让进口商肯定都非常感动其合作的诚心。但是我们要想想,备用信用证开出去的是100的货款金额,而PB才涵盖了2的货款金...