案例警示 | 18人落网!福鼎市检察院起诉一起“杀猪盘”境外电信...

2024年7月19日,福鼎市检察院对一起赴境外电诈窝点实施电信网络诈骗的案件,以诈骗罪提起公诉。经查,2020年4月份以来,廖某某等18人陆续参与境外诈骗犯罪集团,针对境内公民实施电信网络诈骗。该公司以“杀猪盘”的模式进行诈骗,即虚设成功人士身份,通过抖音、陌陌等交友软件寻找被害人聊天,熟悉后通过微信或者QQ与被害人...

以案释法|跟“炒股大师”学炒股,一男子被骗50万

近日,部分诈骗分子打着“炒股交流”“名师指点”的幌子,诱导当事人加入“炒股投资理财”群或添加好友后,通过“发表虚假盈利言论或截图”或“伪造公司资质证明”获取当事人的信任和追随,后以优质股票为诱饵诱骗当事人下载虚假投资软件,向其指定的银行账户转账。检察官在此提醒广大市民:一、凡投资皆有风险,请理性对待...

【典型案例】胆真大!一男子“山寨”法院文书诈骗钱财被判刑!

法院审理法院经审理认为,被告人靳某以非法占有为目的,采用虚构事实、隐瞒真相的方法,骗取他人财物,数额巨大,其行为构成诈骗罪,遂依法判处其有期徒刑三年,并处罚金人民币25000元。法官说法法院文书属于国家机关公文,任何人未经法定程序不得私自伪造法院文书,伪造法院文书的行为将构成犯罪。另外,在与他人涉及钱财纠纷时...

山东聊城中院公布5起电信网络诈骗及其关联犯罪典型案例

一、胡某某诈骗案——冒充网购平台客服实施电信网络诈骗犯罪(一)基本案情2022年10月至2023年2月,胡某某虚构事实,冒充京东实体店工作人员,谎称通过其购买商品可以优惠,骗取他人的信任,以收到他人钱款后不予发货的方式,诈骗宋某2508元,诈骗张某1768元,诈骗王某4950元,共计9226元。(二)法院判决法院审理认为,被...

最高检发布打击治理电信网络诈骗及关联犯罪典型案例

办案过程中,深圳市检察机关引导公安机关及时提取、梳理交易平台电子数据,依法冻结涉案账户资金共计人民币8500万余元,判决生效后按比例返还被害人,并责令各被告人继续退赔。深圳市检察机关向社会公开发布伪交易平台类电信网络诈骗典型案例,开展以案释法,加强防范警示。

最高人民法院 最高人民检察院 公安部关于办理跨境电信网络诈骗等...

案例一:梁某等人跨境电信网络诈骗案案例二:葛某等人跨境电信网络诈骗案案例三:李某某等人跨境电信网络诈骗案案例四:曾某某、郭某某等人跨境电信网络诈骗案案例五:刘某某等人跨境电信网络诈骗案案例六:王某等人跨境电信网络诈骗案案例七:张某某、黄某某等人诈骗、偷越国(边)境案...

诈骗罪再审改判无罪-辩护意见|2020年最新最全无罪案例统计大全

审理经过：一审以诈骗罪等三罪判处张文某十五年...数罪并罚十八年，以诈骗罪判处张伟某五年。二审改判张文某数罪并罚十二年。再审改判二人无罪。法院：最高人民法院，张文某等人涉嫌诈骗等罪案案号：（2018）最高法刑再3号无罪辩护意见：本院再审中,原审被告人张文某及其辩护人认为,原判认定张文某犯...

防范假冒金融投资机构诈骗典型案例

防范假冒金融投资机构诈骗典型案例蔡某轩等人销售虚假投资交易软件诈骗案01基本案情2020年10月,蔡某轩在上海成立信息科技有限公司,通过网络社交软件及投资网站等,虚构该公司开发的“光擎智能交易软件”可通过算法增加外汇交易盈利能力,向社会公众宣传推销该软件月版,实际上该软件并无蔡某轩宣称的功能。在客户购买并...

保险诈骗洗钱案例:4人骗取35.8万元 判刑并罚金

保险诈骗洗钱案例:4人骗取35.8万元判刑并罚金快讯摘要某保险公司揭露4人团伙涉嫌35.8万元保险诈骗案,法院已判决3人有期徒刑并处罚金快讯正文远离洗钱守好“钱袋子”近年来,经济快速发展背景下,保险诈骗洗钱案件频发,给社会稳定、金融安全和司法公正带来严重威胁。今天,我们关注一起典型的保险诈骗洗钱案例。

电信诈骗、养老诈骗,有的判刑十五年!泰安中院通报8起典型案例

2月21日，泰安市中级人民法院召开全市法院打击电信网络诈骗和养老诈骗犯罪新闻发布会，通报了2023年全市法院打击电信网络诈骗和养老诈骗犯罪工作情况，发布了8起典型案例。案例一：被告人张某某等人诈骗案基本案情2020年2月至4月，雷某某、李某某（另案处理）在被告人张某某联系的广东省某市租房处，购买虚假投资...