向5000余名解债人收取超2亿元“解债”服务费,法务服务公司涉非法...

经警方调查发现,宁夏烽鸣法律咨询服务有限公司和广律(深圳)法务服务有限公司以“解债”为幌子,每单按照“解债”总额的25%收取服务费,并承诺债务人在6至18个月内化解债务,面向社会不特定群体变相非法吸收资金,用于发放代理商佣金和日常经营开支,涉嫌非法吸收公众存款犯罪。广律(深圳)法务服务有限公司制定代理商佣金...

最新突发:一法务公司以“不成功可退款”套路客户资金高达2亿,涉嫌...

一法务公司以“不成功可退款”套路客户资金高达2亿,涉嫌犯罪被警方团灭。2024年9月19日,深圳市龙华区发展和改革局公告《深圳市龙华区发展和改革局关于警惕“债务和解”套路的风险提示》:近期,广律(深圳)法务服务有限公司及代理合作机构向信用卡、贷款逾期客户,预先收取服务费,曲解国家银保监局(国家金融监督管理总...

向5000余名解债人收取超2亿元服务费,一法务服务公司被立案

经警方调查发现,宁夏烽鸣法律咨询服务有限公司和广律(深圳)法务服务有限公司以“解债”为幌子,每单按照“解债”总额的25%收取服务费,并承诺债务人在6至18个月内化解债务,面向社会不特定群体变相非法吸收资金,用于发放代理商佣金和日常经营开支,涉嫌非法吸收公众存款犯罪。广律(深圳)法务服务有限公司制定代理商佣金...

...一法务公司以“不成功可退款”套路客户资金高达2亿,涉嫌犯罪被...

近期,广律(深圳)法务服务有限公司及代理合作机构向信用卡、贷款逾期客户,预先收取服务费,曲解国家银保监局(国家金融监督管理总局)有关不良资产处置文件精神,宣称与AMC等金融机构合作,承诺在一定期限内实现2.5折化解债务,如不成功可退款。同时,广律为扩大业务,不断培训和解专员,招聘代理商,收取加盟费用。事实上,广律以...

“债务化解”骗局调查:以“解债”为幌子骗取资金实为包装后的“反...

宁夏银川市金凤区公安分局办案民警告诉新京报记者,该公司以“解债”为幌子,涉嫌非法吸收公众存款犯罪。这种大肆鼓吹的“解债”手段,正是利用了很多债务人急于还款又对相关政策法规似懂非懂的心理,通过向银行恶意投诉或提供虚假证明材料等方式,进一步取得债务人的信任,骗取客户的资金。

李元 游涛丨非法吸收公众存款罪辩护指南(四)

正如向企业内部吸收存款的情形,该情形本不构成本罪,只有当吸资对象扩散到企业外部时才能构成该罪(www.e993.com)2024年11月18日。如本文案例“田某某非法吸收公众存款案”中,被告人向公司内部员工吸收资金五百多万元,同时又吸收了企业内部员工的外部亲友(30多户)共计一百多万元。法院认为,被告人向公司内部员工吸收资金的行为不构成非法吸收公众存款罪...

【精彩回顾】胡耘通:打击非法金融活动 化解金融合规风险 | 博物馆...

金融违法典型案例胡耘通教授指出近年来涉众型金融犯罪频发,非法吸收公众存款罪、信用卡诈骗罪、集资诈骗罪等传统金融领域犯罪仍居高位。犯罪数量呈上升趋势,涉案金额高,行业风险突出,与行业管理人员职务犯罪密切相关。金融犯罪手段多样且隐蔽,呈现网络化,影响面广,社会危害性大。

企业家犯罪案例解读:国企老总触犯最多系受贿罪

报告显示,民营企业家触犯最多的是非法吸收公众存款罪和集资诈骗罪,凸显民企融资困境。而在国有企业老总触犯的罪名中,受贿罪是第一大罪名法治周末记者孙政华市场经济中,企业家无疑是最具活力与创新的要素。他们创造财富、打造品牌、提供产品服务、为社会创造就业机会。然而他们中的有些人在畸变的谋求与追逐中,践踏...

某知名财富公司高管被集体判刑,投资人损失160亿!

开庭审理近半年之后,金诚集团集资诈骗案迎来一审宣判。杭州市拱墅区人民法院以非法吸收公众存款罪,判处胡瑜、徐恒超等11人8年、3年6个月等不同期限的有期徒刑。01高管被集体判刑开庭审理近半年之后,金诚集团集资诈骗案迎来一审宣判。日前,杭州市拱墅区人民法院对此案做出一审判决。

10余起P2P案件已宣判 集资诈骗罪占比近半

在上述案例中,有的案件以集资诈骗罪起诉,但是以非法吸收公众存款罪判决,比如网赢天下,有的则相反。判决结果显示,被判为集资诈骗罪的刑期明显要长些。友金所法务总监匡衡对《每日经济新闻》记者表示,非法集资涉及到两个具体的罪名,一是刑法第176条非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款;二是刑法第192条集资诈骗罪。