如何辨识非法集资与合同诈骗!

典型案例犯罪嫌疑人张某因自身账务缠身,便想到用先租车、后抵押的方式换取钱财,分别于2023年4月4日、4月12日在洛川县一车成二手车场租赁了一辆奔驰轿车和一汽大众轿车,并通过伪造假行驶证、车辆登记证等相关证件,将车开至山西省吉县以车做抵押借款。于2023年4月14日从宜川县公务用车服务公司租赁了一辆黑色帕萨特...

起底“套路运”骗局:成都应聘司机被诱导贷款数万购车,车还不属于...

记者看到,受骗货车司机们与物流公司签订的合同有“汽车代购服务合同”“(责任)告知书”“挂靠协议”“汽车融资租赁合同”等,就是没有明确雇佣关系的劳动合同。通过这些合同,记者基本理清了以下关系:货车司机在物流公司的“协助”下,通过向贷款机构贷款,在车商处贷款购买货车,再将购得的货车出售(或抵押)给出租人(挂...

红星调查|起底“套路运”骗局:应聘司机被诱导贷款数万购车,车还不...

今年9月起,贺小英的丈夫谢勇经营装修生意亏损一年之后,受高薪诱惑去应聘货车司机,在物流公司的诱导下,慌乱而快速地签订了合同,却遭遇“套路运”骗局——他“如愿”成为了货车司机,却没有劳动合同;他有了一辆拉货的面包车,本以为是租的,实际是贷款买的,而这辆车的产权却在他人名下……直到两个月后,贺小英意识...

记者再探货车司机招聘套路!疑似出现新套路,仍有求职者入坑

有律师表示,此类招聘套路利用新手司机对运费价钱的认识经验不足,将“以租代购”车辆融资租赁业务和物流业务外包合一,涉嫌构成合同诈骗罪。该调查报道发出后,引起了广东省和广州市多级监管单位的关注。同年5月中下旬,白云区住房建设和交通局联合区人力资源和社会保障局对鼎弘物流展开核查。经核查发现,广州鼎弘物流有限...

百余辆豪车神秘消失,警方揭开非法交易黑幕

7月17日，随着一起租车行业合同诈骗案的成功告破，潜藏在此行业中的非法交易黑幕被揭开。该案涉及100余辆汽车，多数为高档车，涉案金额达1100万余元。截至7月24日，新疆乌鲁木齐市公安机关已追回并返还被害人30余辆车，9名犯罪嫌疑人被移送检察机关审查起诉。从何而来2023年11月底，乌鲁木齐市公安局水磨沟区分局接...

汽车租赁业:小心骗子“空手套白狼”

记者注意到,近年来利用“租车抵押”实施诈骗的案件多发:今年10月13日,湖南省吉首市公安局峒河派出所破获一起租车诈骗案;8月29日,湖北省汉川市居民黄先生报案,称被潘某以豪车为抵押借款20万元,但该车并非潘某所有,所有证件系伪造;8月,河南信阳警方打掉一个租车诈骗团伙,抓获犯罪嫌疑人7名……而据汽车融资租赁公司...

十大典型案例|被告人刘某甲等29人合同诈骗案(“套路拍”案件)

罗法2020年度十大典型案例之七被告人刘某甲等29人合同诈骗案——“套路拍”案件性质的认定承办法官:龙烁(刑庭法官)??基本案情??2017年以来,犯罪嫌疑人温某某(另案处理)、与被告人刘某甲等人组成诈骗犯罪团伙,租赁本市罗湖区某酒店40楼、福田区某商务中心32楼,先后成立深圳市太古、太合、晨龙、万古...

老年人请注意!非法集资盯上你的“养老钱”,六大“套路”要当心!

案例三以销售“养老公寓”名义吸收资金2021年,某地某老年公寓有限公司的养老机构非法集资事件,许诺老人预存3万元可获得一张床位,床位费9折;存11万享受优先居住权,床位费7折,并能得到一张“永久居住证”;如不入住,号称会有一份分红型的养老产品属性,每年返还一定比例的福利金,且合同到期本金如数返还。依照不同...

“套路合同”是经济纠纷还是刑事诈骗?

某乙的做法很灵活,如果某甲根据约定付清了全款则拿出租赁合同说是租赁关系,如果某甲没有根据约定付清全款则拿出购销合同说是买卖关系。如果只是如此还不算太过分,问题是购销合同上用某甲承诺的方式确认拖欠购车款则某乙可以把车拉回去并作价出售,该作价不足以抵偿购车款的则某甲需要继续偿还。

中国法院网网上直播

惩治和预防针对老年人的诈骗犯罪案件,对维护老年人合法权益,弘扬社会主义核心价值观,营造公平正义的社会环境具有重要意义。今天我院召开“涉老年人诈骗典型案例发布会”,一方面向大家介绍我院近年来审理涉及诈骗老年人刑事案件的情况,另一方面通过梳理相关案件特点,选取八件典型案例予以通报。希望通过真实有效的案例及数据,...