案例:黑老大尹健覆灭记,会所门口殴打一男子,引火上身被审判

老板深知他是当地黑帮里风云人物，怕招来杀身之祸，只能被迫同意。尹健顺势获得会所一部分股份后，用空手套白狼得来的利润招兵买马，实力迅猛增长。03没过几个月，他又骚扰老板的家属。老板的妻子、妹妹好端端的走在大街上，都能被流氓调戏。而老板自己开个车，竟然都能刹车失灵，险些出车祸。通过这些遭遇，老板深...

【鲁法案例】自己贷款没还清,借钱给人合法吗?

法官说法合法的民间借贷关系受法律保护,但是有的人似乎找到了财富密码,为赚取利差“高利转贷”,用银行的钱“生钱”,空手套白狼牟取暴利,看似“免费的午餐”,实际上有可能滑入犯罪的深渊。“贷款转贷”的现象在民间借贷中确实存在,贷款转贷是指出借人套取金融机构贷款高息转贷给他人。这种行为往往伴随不合法的融资...

操作“壳”公司空手套白狼

操作“壳”公司空手套白狼检察日报10.1507:07关注8月23日,最高检和公安部联合发布了4起依法惩治骗取出口退税犯罪的典型案例。广东省广州市检察院办理的黄某鹏等人骗取出口退税,非法经营,伪造、买卖国家机关证件、印章案位列其中。看到这条消息,该院罗检察官想起了自己办理此案的点点滴滴。从买卖报关单“进化”...

微案例丨自己贷款没还清,借钱给人合法吗?

合法的民间借贷关系受法律保护,但是有的人似乎找到了财富密码,为赚取利差“高利转贷”,用银行的钱“生钱”,空手套白狼牟取暴利,看似“免费的午餐”,实际上有可能滑入犯罪的深渊。“贷款转贷”的现象在民间借贷中确实存在,贷款转贷是指出借人套取金融机构贷款高息转贷给他人。这种行为往往伴随不合法的融资手段,不仅...

盐城法院一则案例被最高法院选介:陈某荣合同诈骗案

故而,陈某荣通过“高买低卖”“空手套白狼”等形式实施上述诈骗行为,不仅侵犯了对方的财产权利,而且破坏了正常的市场交易秩序,自然应当将所涉口头合同认定为合同诈骗罪中的“合同”,依法适用合同诈骗罪。由本案出发,对于合同诈骗罪的适用应当采取实质判断的立场,着重审查行为人是否通过签订、履行合同的方式骗取他人...

入库参考案例选介:陈某荣合同诈骗案

故而,陈某荣通过“高买低卖”“空手套白狼”等形式实施上述诈骗行为,不仅侵犯了对方的财产权利,而且破坏了正常的市场交易秩序,自然应当将所涉口头合同认定为合同诈骗罪中的“合同”,依法适用合同诈骗罪(www.e993.com)2024年11月25日。由本案出发,对于合同诈骗罪的适用应当采取实质判断的立场,着重审查行为人是否通过签订、履行合同的方式骗取他人...

最高检发布打击治理电信网络诈骗及关联犯罪典型案例

在投资型网络诈骗中,犯罪分子往往以“空手套白狼”“以小套大”等方式实施诈骗。但在本案中,犯罪分子利用骗术诱导投资者频繁交易,通过赚取高额手续费的方式达到骗取钱款目的。与传统诈骗方式相比,这种“温水煮青蛙”式的诈骗欺骗性、迷惑性更强、危害群体范围也更大。检察机关在审查案件时,要围绕“平台操控方式、...

14人被抓!这个团伙,在德州栽了!

好一个“空手套白狼”德州市公安局天衢新区分局打掉一个融资租赁购车诈骗团伙抓获犯罪嫌疑人14名让我们以案为鉴揭秘“假租车真诈骗”的”暗黑套路“真实案例今年3月,山东德州某融资租赁公司报警称,陈某以“售后回租”模式,分期购买了一辆汽车,还款2期后逾期不还款,现在车辆GPS掉线、人车失联。

【聚焦风控】新型洗钱高风险领域和十大典型案例剖析

在上述洗钱链条上,犯罪分子“空手套白狼”,获利100元;经销商获利20元;客户甲达到消费目的,未获利但送了人情;客户乙获利60元;黄牛丙获利30元;客户丁也有获利,以90元的价格买回了面额200元的月饼。在上述奖券兑换模式中,犯罪分子隐匿更深,更难被发现。

...守护百姓“钱袋子”——省公安厅向社会公布8起经济犯罪典型案例

不法分子将租来的车辆抵押或变卖套取现金，企图“空手套白狼”，不仅侵害了租赁公司的合法权益，扰乱了市场秩序，也制约了汽车租赁行业健康良性发展。汽车租赁公司应建立完整的“反抵押”专项合规制度，对承租人信息核查、背景调查、案件处置等各环节重点审核材料的真实性，充分利用政府公开的信息资源（如司法执行信息、...