新加坡20岁青年窃取2.3亿美元加密货币后疯狂消费

作案手法曝光法庭文件显示,美国警方于9月18日将MaloneLam逮捕。在接受警方询问时,他承认不仅窃取了这起加密货币和洗钱案件,还供人参与了其他黑客攻击,并从多个加密货币欺诈计划中赚取数百万美元。MaloneLam在迈阿密和洛杉矶时,网络上使用化名“AnneHathaway”和“$$$”。他从一名住在华盛顿的受害者手中骗取了超...

2023年度北京市检察机关、公安机关打击治理电信网络诈骗犯罪典型...

案例2：杨某某等30人诈骗案（市检二分院、丰台检察院、丰台分局）——以办理“资格证”为名实施电信网络诈骗犯罪基本案情2019年3月至2021年8月间,杨某某伙同丁某某，组织、策划并招募崔某某等人，以某设计院、某职业技能鉴定中心等名义，在北京、河北等地，冒充国家职业资格证书定点申报单位，使用网络聊天工具、...

美SEC指控三名个人和五家公司,涉嫌实施“杀猪盘”加密货币诈骗

美SEC指控三名个人和五家公司，涉嫌实施“杀猪盘”加密货币诈骗假借web3、元宇宙、加密货币之名，精美包装虚构虚假宣传等手法，描绘一个美好未来以高回报为诱饵，通过建立信任，进行诈骗，实则与加密货币并无关系；这种杀猪盘诈骗行为在全球各地皆有发生。我们一起来看看发生在美国本土的杀猪盘加密诈骗：9月21日消息，美...

涉案金额约3亿美元,从近期日本巨额加密货币盗窃案看黑客的最新...

5月31日,据第三方区块链安全风险平台监测数据消息,日本超级财团DMM旗下加密资产业务子公司DMMBitcoin交易所发生了“未经授权的”巨额比特币流出,虽然目前官方并未放出任何调查消息,但从链上数据来看,基本可以判断是一起超巨大金额的加密资产盗窃案,且犯罪嫌疑人的作案手段非常新颖。根据公开渠道消息,本案涉案金额约...

加密货币洗钱案例回顾:政府与公司如何联手对抗洗钱?

与勒索软件攻击者一样,交易所黑客都能够利用日益复杂的洗钱生态系统来转移他们获取的大量加密货币。除了通过不合规交易所兑现、通过混币器和币币交换服务洗钱、或通过暗网洗钱的熟悉技巧外,黑客还可以采用其他方法处理他们的大量加密货币。例如,他们可以购买暗网上的被盗信用卡、借记卡和预付卡信息,或者购买能够帮助他们绕...

特朗普发表演讲 为比特币站台:我要让美国成为全球加密货币之都...

特朗普将于本周六现身“比特币2024”大会现场,这一事件安排在纳什维尔为期三天的会议日程中最后一天(www.e993.com)2024年11月25日。尽管早在2019年,他公开表达了对比特币及加密货币的质疑,直指其为“骗局”,但此次参与显示出态度上的潜在变化。值得注意的是,加密货币社群在近年来的政治舞台上影响力渐增,成为不可忽视的一股力量。尽管如此,加密货币...

对个人“炒币”容忍度有所上升?从央视点名的20亿加密货币洗钱大案...

01、一起特别的涉加密资产“案中案”根据央视近期披露的信息,北京警方联合国家外汇管理局北京分局联合破获了一起涉案金额超过20亿元的超大洗钱、侵犯公民个人信息案,本案犯罪嫌疑人的犯罪手段极其隐蔽且多样化,且涉及的范围很广,包括北京、上海等我国15个省市。

肖飒团队 | 从央视点名的20亿加密货币洗钱大案,看我国监管风向的...

近年来,随着加密资产市场愈加庞大以及涉案人员对各国加密资产监管规则的深入理解,利用加密资产洗钱的各种手法也随之快速升级,催生出一系列法币与加密资产结合洗钱、加密资产与实物资产错配洗钱等更加隐秘且高级的洗钱手法。如此,不仅对各国的金融秩序造成了一定的影响,也导致了外汇流失、网络新型犯罪的数量激增等现实隐患。

加密货币在网络违法犯罪活动中的利用情况调查

本报告旨在对加密货币在风险加密活动中的利用手法与利用规模进行披露,并通过链上数据追踪风险活动关联资金的流转,以管中窥豹阐明风险加密资金对web3企业的威胁。二、调查对象网络违法犯罪活动造成的社会危害性日益严重,这种危害既包括对个人财产与社会公共安全的直接侵害,也包括与违法犯罪活动关联的上下游产业对个人或企...

FO观察|从全球最大洗钱案看虚拟货币与反洗钱监管

3月18日,英国法院判决42岁的华裔英国女子简某参与洗黑钱罪名成立,将于5月10日判刑。警方称,在调查期间查获逾6.1万枚比特币,价值约34亿英镑,为历来查获的最大额加密货币。这些款项被指是来自诈骗集团2014至2017年间诈骗近13万名中国投资者所得。“这是一桩蓄谋已久的欺诈案,欺诈手段是非法吸收公众存款。不法分...