「大案纪实」神秘发家的贾志宏,如何玩转金凰大骗局

5月28日，湖北省武汉市中院一审对金凰珠宝、武汉金凰实业集团有限公司（下称“金凰实业”）、合肥渤银投资咨询有限公司（下称“渤银投资”）及贾志宏等18人合同诈骗、骗取贷款、违法发放贷款、非国家工作人员受贿、对非国家工作人员行贿、职务侵占、假冒注册商标一案依法公开宣判。据媒体报道，庭审信息显示，在长达五年...

20万元"小案"牵出1.77亿大案 武进查办省首例P2P非法电子期货交易案

常报全媒体讯近日,武进区检察院办理的一起非法电子期货案入选了我市检察机关2017年度十大保障民生典型案例。案发的交易平台打着“炒白银,炒石油,炒贵金属”等现货交易名义,通过QQ、微信聊天等方式诱骗客户投资,进行非法电子期货交易。该案受害者遍布全国达4000余人,涉案金额1.77亿元,是全省首例利用网络平台(P2P)进行的...

有色金属亿元虚开大案频繁爆出,涉税风险牵连众多行业企业

1994年增值税税制改革规定销售货物适用增值税17%税率,同年财政部、国家税务总局为推动有色金属行业发展发布了《关于调整金属矿、非金属矿采选产品增值税税率的通知》规定有色金属购销企业13%税率。2008年,财政部、国家税务总局发布《关于金属矿、非金属矿采选产品增值税税率的通知》将有色金属产品增值税税率由13%恢复...

各地频爆贵金属税收违法案件,生产贸易零售三大环节风险全解析

贵金属交易存在交易金额大、现金交易比例高等特点，贵金属企业涉及现货交易等相关业务或服务，利用大额现金交易，易被金融机关监管和税务机关查处，从而认定为偷税，面临补缴税款及罚款、滞纳金等税务风险。2、贵金属企业频繁私户交易，“资金回流”风险加剧贵金属企业的账户交易较为异常时，银行会针对拆分、现金隐匿过账等...

全文发布 |外贸行业税务合规报告(2023)|海关|收汇|退税款|税收...

然而,在贵重金属领域退税与骗税的博弈仍然没有停止,为符合80%这一比例的要求,涉案人员,通过配置白银与其他材料,从而将白银成本降低至银制品成本80%以下,进而骗取出口退税的案件仍然层出不穷。为此,税务机关对于白银等贵金属制品出口的审核尤为慎重,白银制品的功能及市场需求情况、交易流程中结算方式、白银制品的最终流向...

企业家犯罪报告:245位企业家告别商业舞台

与国企企业家不同,非法吸收公众存款罪、职务侵占罪、诈骗罪和合同诈骗罪是民企企业家犯罪或涉嫌犯罪最集中的罪名(www.e993.com)2024年11月20日。其犯罪所得与处罚关系如下:1、非法吸收公众存款罪在158例民企企业家犯罪案例中,非法吸收公众存款罪为第一大罪名,共计31件,占案件总数的19.6%。同时,该罪还表现出了明显的地域特征。表14显示,浙...