邮储银行郴州分行成功堵截涉诈资金转移

自“断卡”行动开展以来，邮储银行郴州市分行扎实开展打击治理电信网络诈骗工作，强化账户风险管控，加强“平安邮储”创建，不遗余力狠抓反电诈、反洗钱。9月11日下午，邮储银行郴州市鸿雁营业所网点柜员发现正在为客户黄某某办理一笔5万元取款业务，办理过程中，发现黄某某账户流水存在异常，工作人员警觉地一边稳住黄某某...

浦发嘉善支行 成功堵截取现购药汇款诈骗

浦发银行嘉善支行在受理客户现金取款业务时,成功堵截了一笔1.5万元异常取款,再次成功联动公安机关堵截了案件,切实有效地保障了人民群众的财产安全。当日下午2点01分左右,一位老年女性客户至网点提前提取一笔定期的部分存款。柜员发现该存款于2024年8月刚刚存入,询问该笔款项用途时,客户告知其身体不好,需要买药。这引起...

火眼金睛识电诈 光大银行安亭支行连续堵截两起电信诈骗

当听到张阿姨所述的“新朋友”“高收益”等字眼时，柜员意识到张阿姨可能被骗了，便委婉规劝。张阿姨情绪激动，强烈要求柜员给她转账或取现，称支行“断了其财路”，同时电话与他人联系，让柜员不要多管闲事。柜员见状一边极力劝阻，稳定客户情绪，一边上报柜台经理，由柜台经理汇报属地派出所。10分钟后，警方到场劝阻...

建行佛山分行狮山支行成功堵截涉赌涉诈案件

建行佛山分行狮山支行成功堵截涉赌涉诈案件近日,客户袁先生到建行佛山分行狮山支行营业部要求将定期存单内的资金20余万元全部转到活期,同时要转到他行的卡,银行柜员在接待过程中,发现老人家一边拿手机和对方沟通,一边操作,柜员见状马上询问老人的资金用途。老人家表示自己接到了北京公安局的电话,声称他资金有问题,需要...

精准堵截电信诈骗 营口银行在行动

精准堵截电信诈骗营口银行在行动为提升公众防范电信诈骗的警觉性，携手巩固金融稳定秩序，营口银行西华街支行始终坚守在反诈斗争的第一线。近期，西华街支行成功拦截了一起涉及资金安全的诈骗事件。9月5日，王女士前往该支行意图提前支取其定期存款，此举立即引起了前台工作人员的警觉。在询问取款缘由时，王女士表现出...

中信银行温州分行:成功堵截一起异常开户风险事件

近年来,电信诈骗、网络赌博、团伙洗钱等案件多发频发,形势严峻(www.e993.com)2024年11月11日。中信银行温州分行一直以来高度重视业务技能培训和案件风险防范,秉承在为客户提供优质、高效金融服务的同时,坚持将客户身份识别、建立可疑客户台账、堵截涉案账户等工作抓实抓细,把好客户开户“源头关”,并于近日成功堵截了一起异常开户风险事件。

兴业银行重庆分行成功堵截多起“涉诈资金转移”风险案件

华龙网讯近期,兴业银行重庆分行成功堵截多起以取现方式转移涉诈资金的风险案件,反应迅速、处置得当,为受害群众挽回了资金损失,为全民反诈工作树立了榜样,成为警银联动的典范。不久前的一个下午,一名客户来到兴业银行重庆分行营业部要求取款18万元,因取款金额较大,柜面人员例行询问客户取款用途及资金来源。在交流过程...

建设银行扬州分行:警银合力堵截网络诈骗涉案资金

扬州网讯(记者何世春)可疑男子到银行办理大额取现,被银行工作人员火眼金睛识破。近日,建行扬州分行成功助力市反通讯网络诈骗中心堵截了一笔网络诈骗涉案资金。当天,建行扬州开发区支行营业部现金柜台迎来一名50多岁的外地籍男子,声称要支取一笔数额较大的现金,但当银行柜员按照业务流程向其询问取现用途等信息时,该男子...

敏锐洞察案情 警银联动堵截——光大银行闵行支行获区反诈中心感谢信

“感谢贵行柜面人员高度警惕、见疑不放的反诈精神,成功打击违法犯罪行为一例!”2024年8月底,光大银行闵行支行收到了一封来自上海市公安局闵行分局反诈中心的感谢信,对支行柜台人员成功堵截涉诈资金转移表达由衷的感谢。8月9日16点58分,一名男子来到闵行支行柜台办理取现业务。经办柜员从该男子的交易明细中发现较多疑...

警银协作按下“止损键” 兴业银行南京分行堵截多起涉赌涉诈资金

火眼金睛破谎言警银携手堵截涉赌资金今年6月12日中午,客户刘某至兴业银行连云港分行营业部要求取款4万元整。柜员查询后发现,该客户为“涉诈可疑高风险预警客户”且为异地账户,6月9日、10日夜间有4笔款项异地转入。柜员立即询问该笔交易来源。客户解释,该四笔款项均为其前同事归还的欠款,询问其是否有汇款人的联...