中信银行南京分行成功堵截柜面异常取现事件 协助公安机关抓获...
银行作为资金流通的主要渠道,看似普通的柜面取款业务也可能暗藏风险。近日,中信银行南京分行辖内泰州分行工作人员,凭借敏锐的洞察力和专业素养,成功堵截一起柜面异常取现事件,并协助公安机关抓获洗钱团伙。8月下旬,一青年男子来到中信银行泰州分行一网点柜台支取3万元现金,离开后又折返,更换窗口要求取现1.5万元。支行工作人...
...| 支付便利化“恒暖”在行动 恒丰银行烟台分行加强柜面管理...
恒丰银行烟台分行不仅把宣传服务作为工作重点,对柜面堵截电信诈骗及涉案账户更是严格把关,定期做好学习培训,严格落实责任,确保能够客观理智的守护好金融前线阵地,为保护人民群众合法权益及财产安全作出积极贡献。近日,一男子持银行卡至柜面要求取现,通过简短交流资金用途,柜面人员察觉异样,随即通过查询断卡先锋,出现红色预警...
浦发银行成都双流支行成功堵截涉诈资金柜面取现
浦发银行成都双流支行成功堵截涉诈资金柜面取现2024年8月1日上午,一名50岁左右的中年女性到浦发银行成都双流支行网点取款6万元,称取款给儿子对象。柜面工作人员在核实资金来源中发现该笔款项为7月30日转入,客户能说出对方名字,但实际不认识对方,也没有借款相关聊天记录。在交流过程中,柜员发现该客户一直在使用QQ聊天并...
“火眼金睛”识破绽,中信银行长沙分行“警银联动”堵截异常取现
在上述事件发生后的次日,客户王某前来中信银行长沙星沙支行取现4.2万元用作装修款结算。在办理业务过程中,支行工作人员发现王某昨日上午已取现4.6万元,系统提示取现存在异常,工作人员对王某的交易流水进一步分析发现,取现金额为昨日一省外异地非同名账户转入资金,且多次取现都是前一日入账后一天或隔两天来柜面取现,问及该...
神秘留言惹人疑 抽丝剥茧化危机——恒丰银行烟台分行成功堵截电诈...
原标题:神秘留言惹人疑抽丝剥茧化危机——恒丰银行烟台分行成功堵截电诈汇款来源:胶东在线胶东在线8月20日讯近日,烟台市公安局刑侦支队向恒丰银行烟台分行发来感谢信,表彰该行作为账户风险防范一线单位,各级员工高度警惕,在守护群众财产安全方面,发挥了重要作用。
涟水农商银行成功堵截一起电信网络诈骗
日前,涟水县公安局刑事侦查支队为涟水农商银行送来表扬信,高度肯定了该行工作人员高度负责,有效配合公安机关进行电信网络诈骗拦截,成功避免了人民群众财产遭受损失(www.e993.com)2024年9月21日。江苏涟水农商银行供图8月5日,一名客户匆忙走进涟水农商银行红日支行,径直走到柜台咨询办理跨行转账业务,柜面人员经过查询发现客户账户已被省联社账户风险监...
厦门银行重庆分行:警银联动 堵截涉诈资金柜面取现
近日,厦门银行重庆分行充分发挥网点柜面“第一道防线”作用,多部门协同、警银联动,成功堵截一起异常柜面取现事件,为市民挽回30万元资金损失,并协助公安机关抓捕犯罪嫌疑人,切实维护金融安全、守护群众“钱袋子”。7月初,一男子娄某来到厦门银行重庆分行营业部开立个人账户,表示为企业员工结算所需,开户前柜面工作人员进...
全民反诈在行动,金融守护不止步——陕坝农商银行成功拦截一起电信...
银行作为堵截电信诈骗的“关键一环”,承担着至关重要的作用。为进一步帮助客户树立风险防范意识,促进消费者识别和提高防范电信诈骗的能力,陕坝农商银行各分支机构积极行动起来,开展了一系列内容丰富、形式多样的反诈宣传活动。营业网点人员充分利用客户等待办理业务时间,向客户发放宣传折页,普及反诈知识;行驶在田间地头的...
广德农商银行营业部成功堵截一起“投资理财”诈骗
广德农商银行营业部成功堵截一起“投资理财”诈骗近日,广德农商银行营业部接待了一位神色焦灼的客户。该客户来到银行柜台前,表示自己的手机银行被限额了,要求工作人员在十五分钟向一个账户转账2万元,声称是购买黄金、期货投资所用。客户透露的信息和焦急的状态,瞬间引起银行工作人员的反诈警觉。工作人员耐心与客户...
金融赋能发展 助力老区振兴
同时,该行充分履行社会责任,抓实抓细消费者权益保护,对群众诉求及时响应、限时解决;定期开展反洗钱、反电诈等金融知识宣传活动;压降和清理涉案账户,2021年以来堵截柜面风险事件7304起,为群众避免资金损失1.1亿元,助力守好群众“钱袋子”,维护良好金融秩序。