法院支持SEC:GreenUnited加密矿机欺诈骗局曝光,矿机交易实为证券

据彭博法律新闻报道,GreenUnitedLLC未能说服联邦法院驳回美国证券交易委员会(SEC)针对其提起的民事欺诈诉讼,该公司辩称加密货币挖矿「Boxes」或硬件的客户并未参与证券交易。SEC指出,GreenUnited的挖矿设备和软件并未按承诺那样挖掘数字代币。相反,投资者向该公司投入了1800万美元。SEC还称,GreenUnited...

网络炒汇骗局卷土重来 有投资者两天损失逾20万元

“我们接触的很多违法炒汇案例中,不法分子多借助网络媒介,伪装成境外金融机构、自称受多国金融监管、使用正规交易软件、低成本起投,以类似传销手法,大肆鼓吹其外汇投资平台‘高收益、低风险’,吸引投资者入局,通过误导下单,私下对冲等欺诈手段,骗取投资人资金。这类平台名为炒汇,多数实际无任何外汇交易,资金最终流入地下...

典型案例一:李某等人诈骗案——搭建虚拟投资平台,以诱导反向操作...

典型案例一:李某等人诈骗案——搭建虚拟投资平台,以诱导反向操作、频繁交易、购买波动股等方式实施电信网络诈骗基本案情2020年12月至2021年7月,李某伙同多人搭建“富途”“佰盛”等多个虚拟股票配资平台,陆续招募杨某、钱某、孙某等人作为上述平台代理方。平台方统一提供资金账户用于平台出入金,代理方虚构自己...

美国证券交易委员会起诉17人涉嫌参与3亿美元CryptoFX庞氏骗局

美国证券交易委员会（SEC）周四向德克萨斯州南区地方法院提交起诉书，对17名涉嫌参与CryptoFX公司精心策划的3亿美元庞氏骗局的个人提起诉讼。据起诉书透露，CryptoFX公司声称自己为投资者在加密资产和外汇市场进行交易，但实际上却欺骗了超过4万名投资者。从2020年5月至2022年10月期间，这17名被指控的个人作为CryptoFX...

金融监管总局北京监管局:警惕打着数字藏品、网上跨境证券交易等...

金融监管总局北京监管局：警惕打着数字藏品、网上跨境证券交易等幌子的非法集资骗局央广网北京1月11日消息（记者马文静）1月11日，国家金融监督管理总局举行主题为“全面加强金融监管服务经济社会高质量发展”的新闻发布会。国家金融监督管理总局北京监管局党委委员、副局长孙国栋在发布会上表示，要“长牙带刺”严...

防范非法证券宣传月 | 非法证券投资咨询和常见骗子骗术案例分析

非法证券活动是一种典型的涉众型的违法犯罪活动,严重干扰正常的经济金融秩序,破坏社会和谐与稳定(www.e993.com)2024年11月7日。理财骗局与证券欺诈事件频发,造成许多投资者经济的损失。不法分子从事证券欺诈的手法不断翻新,而且隐蔽性也越来越强。如何辨别显得尤为重要。案例1:投资者王某接到李某

揭底证券投资代理维权“黑灰产”:假维权,真骗局

上证报中国证券网讯(记者孙越)“不仅没有追回投顾费,还又搭进去了一千多。”近日,投资者李先生向记者表示,自己遭遇了“维权骗局”。去年,李先生向某投资咨询机构支付了上万元的投顾服务费,炒股却出现大幅亏损,想要求退回服务费。一家所谓的代理维权机构主动联系他,声称可以帮他追回损失。但是,该机构在获取了他的...

利用股市大设骗局 非法案件遭曝光 主要集中五大类

第一,非法证券期货投资咨询类通过荐股软件非法从事证券投资咨询业务、以理财教育为幌子非法从事证券投资咨询业务、期货公司居间人非法开展期货交易咨询业务是该类型中常见的几种非法骗局。从具体案例来看,深圳某公司自主研发所谓大数据选股策略,通过公司网站、APP、微信公众号等渠道,包装成“涨停xxx”、“xxx大师”、“早...

擦亮眼睛、查清资质,切勿掉进非法证券活动“圈套”

实际上,除了上述案例中的非法套路以外,目前市场上还有另外几大骗局:骗局1:证券专家、股神免费诊股虚构“特邀嘉宾”、“投资分析师”、“交易专家”等头衔,吹嘘虚构历史业绩,并虚假承诺的免费诊断等。骗局2:销售荐股软件:谎称手中的软件很神奇,能够识别“主力”资金流向,并准确提示买入点和卖出点,以吸引投资者...

又是骗局!“转板上市后股价翻X倍”?多家头部券商提醒:切勿轻信这...

最近国泰君安、中信证券向新三板投资者发送的短信《每日经济新闻》记者注意到,中信证券、国泰君安等多家头部券商近日通过短信向投资者提示,不要轻信社交媒体上所谓“转板上市后股价翻X倍”的骗术。有业内人士表示,近来,市场上有不法分子通过社交软件等渠道,冒充正规证券投资咨询机构,以高额投资收益为诱饵,诱导投资...