【典型案例】12款典型电信网络诈骗案例

典型案例:2024年3月24日,受害人(30岁)在办公室接到通FaceTime电话,对方自称是银保监会的工作人员,称受害人有银行信贷,不取消会影响征信,受害人信以为真后,输入了对方在电话中口述的网址,并在该页面上按照对方提示依次转账到银保监会安全账户。随后对方让受害人在其他平台贷款,受害人按照对方指示贷款后,然后对方先...

卖碗粥、转个账,女子竟成诈骗“帮凶”!银行卡被冻结

近日,一种新型骗局出现,不法分子以购买粥、螺蛳粉等食品为名索要商家的银行卡号,随后将涉诈资金转入商家银行卡,交易看似没有问题,但背后却暗藏着洗钱骗局!案例回顾A女士是一家粥店的老板,2024年8月份,一陌生女子添加A女士,表示要在微信上买50块钱的粥,随后通过支付宝付款,并让A女士将粥送到指定位置,A女士备...

全国多地现新型骗局:数百商家一收货款就涉诈,银行卡遭冻结有人还...

电诈分子以购买手机、烟酒等商品为名，索要商家的银行卡号，然后欺骗受害者向商家提供的银行卡转账付款，电诈分子在拿到商品后销赃，完成洗钱。而商家却被认定涉诈，银行卡被冻结……近日，全国多地商家发布视频称遭遇类似上述新型骗局，导致名下银行卡、支付宝等，被异地公安机关以涉诈为由冻结，且需要本人去异地配合...

揭秘新骗局:仅125秒银行卡就被复制了

为了让卡主忽略或收不到银行的短信提醒，该团伙先是冒充卡主身份，拨打通信运营商电话，开通短信屏蔽功能；此计若不成，就会购买短信轰炸服务，把银行提醒信息淹没在垃圾短信里。有的卡主对此毫无察觉，甚至警方取证时还被认为是骗子。“在新卡快递派送时，开通卡主手机号呼叫转移，最终拿到新卡并激活。”刘某高供述...

最高检发布打击治理电信网络诈骗及关联犯罪典型案例

这10件典型案例分别是:魏某双等60人诈骗案,邱某儒等31人诈骗案,张某等3人诈骗案、戴某等3人掩饰、隐瞒犯罪所得案,刘某峰等37人诈骗案,吴某强、吴某祥等60人诈骗案,罗某杰诈骗案,徐某等6人侵犯公民个人信息案,施某凌等18人妨害信用卡管理案,唐某琪、方某帮助信息网络犯罪活动案,周某平、施某青帮助信息...

警情通报:最新12起网络诈骗案,牢记每个案例的关键词和防范要点

陌生电话骗局(FaceTime)典型案例:2024年3月24日,受害人(30岁)在办公室接到通FaceTime电话,对方自称是银监会的工作人员,称受害人有银行信贷,不取消会影响征信,受害人信以为真后,输入了对方在电话中口述的网址,并在该页面上按照对方提示依次转账到银监会安全账户(www.e993.com)2024年11月8日。随后对方让受害人在其他平台贷款,受害人按照对方指...

北京法院发布信用卡诈骗犯罪典型案例

案例一:通过“盗刷拒付”方式非法占有第三方财产2017年9月间,被告人欧某伙同张某、汪某、梁某(均另案处理),通过北京某某支付技术有限公司(以下简称支付公司)提供给张某、汪某、梁某的POS机,冒用他人信用卡在上述POS机刷卡并取现。因支付公司无法与张某、汪某、梁某取得联系并向银行提供签购单,导致支付公司只能用...

提醒| 12款典型电信网络诈骗案例

陌生电话骗局(FaceTime)典型案例:2024年3月24日,受害人(30岁)在办公室接到通FaceTime电话,对方自称是银监会的工作人员,称受害人有银行信贷,不取消会影响征信,受害人信以为真后,输入了对方在电话中口述的网址,并在该页面上按照对方提示依次转账到银监会安全账户。随后对方让受害人在其他平台贷款,受害人按照对方指...

【全民反诈】警惕“网课退费”诈骗!西充已有人被骗29万余元!

身陷骗局后悔莫及就这样,在接下来的几天里,对方先后以自动修复关闭、备注错误、超时等理由,让他先后向指定银行卡多次转账,共计金额29.9万余元。2月2日,对方让王先生继续转账总额的30%,才能将APP里面的余额和保证金全部提现。王先生开始感觉不对劲,便没有继续向对方转账。后在家人的提醒下,意识被骗的他,次日...

识破套路 了解五种常见的电诈手法和案例

客服又再以贷款被第三方银行拦截、有别的网贷信誉不好等理由,要张先生继续支付回档金、保险费,张先生打电话问朋友借钱解冻贷款,朋友听后知道是骗局,随后报案,共计损失13600元。诈骗手法具体特征打着“无抵押、无担保、低息高额度”贷款的幌子,以各种名目(如保险费、保证金、激活费、手续费、银行卡等,随后称...