贵州通报6起党员、公职人员赌博问题典型案例

2023年2月至2024年2月,吴霄杰多次在工作日下午旷工前往某烟酒店打麻将赌博,多次在上班期间和他人玩手机麻将。2024年7月,吴霄杰受到撤职处分,降为一级科员。上述通报的6起党员、公职人员赌博典型案例,有的通过组织打麻将赌博搞团团伙伙、拉帮结派;有的长期与私营企业主一起打麻将,借赌博收受贿赂;有的挪用公款用...

诈骗超300万元!一银行员工,被判11年

挪用“过桥”资金作为案件的主角的被告人蒙某，曾是当地某银行的一名职员，因职务之便，频繁协助客户进行“过桥”资金操作，即把客户资金暂时存入其个人账户以便进行短期资金周转。蒙某却逐渐偏离了职业道德和法律的轨道，开始私自挪用这些“过桥”资金用于赌博、购买彩票、高档娱乐场所消费等个人挥霍。当资金窟窿越来越大...

为电诈团伙开数十个对公账户:多家银行经理涉“帮信罪”被拘

涉嫌“帮信罪”的银行职员方某澎湃新闻记者谭君图电诈团伙与银行经理近段时间,不断有各地公安机关通报,专门团伙成立公司、办理工商营业执照,开设对公账户,然后再贩卖包括营业执照、公司印章、银行卡等完整材料的对公账户。这些被买卖的“对公账户”,经几道手之后,最终成为电信网络诈骗团伙、境外赌博团伙的洗钱...

盗窃、职务侵占!一银行员工获刑13年

一银行员工获刑13年一张罚单,牵涉出一桩银行员工盗窃案。近日,国家金融监督管理总局官网披露的罚单显示,贵阳银行(6.100,-0.03,-0.49%)安顺分行因内部控制薄弱,发生员工盗窃、职务侵占,被处以罚款20万元,涉事员工潘璐诗被禁止终身从事银行业工作,时任贵阳银行股份安顺分行党委书记、行长谭玉华被处以警告。因员工盗窃...

工商银行福建省分行原行长俞龙被开除党籍:长期参与赌博

据中央纪委国家监委驻中国工商银行(6.140,0.00,0.00%)纪检监察组、云南省纪委监委消息:日前,中央纪委国家监委驻中国工商银行纪检监察组、云南省监委对中国工商银行福建省分行原党委书记、行长俞龙严重违纪违法问题进行了立案审查调查。经查,俞龙丧失理想信念,背弃初心使命,弃守政治责任,贯彻落实党中央重大决策部署不...

两银行原高管被处理,一人长期参与赌博并出境赌博,一人刚卸任两个月

5月22日,据贵州省纪委监委发布消息,贵州银行股份有限公司原党委副书记、董事、行长许安涉嫌严重违纪违法,目前正接受贵州省纪委监委纪律审查和监察调查(www.e993.com)2024年11月12日。同日,中央纪委国家监委驻中国人寿纪检监察组、辽宁省纪委监委发布消息称,广发银行乌鲁木齐分行原党委书记、行长陈峻晖被开除党籍和公职。陈峻晖被指长期参与赌博并出...

男子参与网络赌博 银行卡成洗钱工具

随后,民警对王某的手机进行检查,在其手机浏览器里发现了猫腻:从11月20日起,王某在手机浏览器里搜索了“网赌银行卡被冻结怎么处理”“取保期间网赌怎么处理”“网赌一天获利1500元怎么处罚”等内容。面对这些浏览痕迹,王某交代了自己参与网络赌博的违法事实。

挥霍过桥资金用于赌博、买彩票后,银行职工诈骗客户370余万元 获刑...

在银行工作期间,他将客户“过桥”资金用于赌博、买彩票等,后因无法归还客户资金而骗取客户借款,致42人损失370余万元。8月19日,贵州黔南州中级人民法院公布了这起案例,涉案的某银行原职工蒙某因犯诈骗罪,被判处有期徒刑11年。据介绍,蒙某在某银行工作期间,因帮助客户“过桥”将多人资金存放于私人账户,后私自将...

巨贪许超凡:贪污挪用银行资金超40亿,澳门豪赌4小时输掉6000万

最多的一次，许行长在澳门4个小时里就输掉了6000万元，其手笔之大，足以令许多去澳门赌博的国内大老板们羞愧得无地自容。但亏个几千万上亿对许超凡来说根本不伤元气，因为这几年来，他先后挪用的银行资金早已超过了30亿元！30亿元，如果放在银行账户里，按照1998年6月时的五年期定期存款利息5.22%，相当于每年...

两银行原高管被处理 涉严重违纪违法与赌博丑闻

5月22日,贵州省纪委监委公布,贵州银行前党委副书记、董事、行长许安因涉嫌严重违纪违法,正接受相关纪律审查和监察调查。同日,中央纪委国家监委驻中国人寿纪检监察组与辽宁省纪委监委联合发布消息,广发银行乌鲁木齐分行前任党委书记、行长陈峻晖已被开除党籍及公职,其长期参与赌博并有出境赌博行为,同时存在违背家庭美德的...