美FBI调查欺诈性交易平台Bitkanant涉及500万美元加密货币杀猪盘案件

美FBI调查欺诈性交易平台Bitkanant涉及500万美元加密货币杀猪盘案件金色财经报道,美国联邦调查局(FBI)自8月以来一直在调查一起涉案金额达500万美元的加密货币杀猪盘,该骗局通过欺诈性投资计划瞄准了71名受害者。法庭文件显示,诈骗者使用虚假的社交媒体资料诱骗个人进入名为Bitkanant的欺诈性交易平台。8月份,北卡罗来...

前FTX 高管帮助政府检测股票和加密货币市场中的潜在欺诈行为,或获...

据《彭博社》,美国联邦检察官在对前FTX高管兼程序员GaryWang的量刑建议中指出,Wang提供了“卓越”的合作,并利用其出色的编程技能开发工具,帮助政府检测股票和加密货币市场中的潜在欺诈行为。检方强调,Wang是首位与政府合作的FTX内部人士,并未像其他共谋者一样欺骗客户或挪用资金。Wang将于11月20...

保护好你的钱包!虚拟货币七大诈骗手段全解析

在加密货币领域中的庞氏骗局加密货币世界中的庞氏骗局可能更难被识别，因为：匿名性：加密货币的匿名性使得诈骗者更容易隐藏身份。技术复杂性：加密货币和区块链的技术性质可能让普通投资者难以理解，因此他们可能无法识别不实的技术声明。监管空白：由于加密货币市场的监管尚不健全，诈骗者可能利用这一点进行欺诈。如何...

美国人去年因加密货币骗局损失56亿美元

美国联邦调查局(FBI)在周一发布的一份报告中表示,去年美国人被涉及加密货币的欺诈计划骗走了56亿多美元,较2022年增加了45%。该机构称,2023年收到了近7万件涉及比特币、以太币和其他加密货币的金融欺诈受害者的投诉。其中最猖獗的是投资欺诈,损失达39.6亿美元。“加密货币的去中心化性质、不可逆转交易的速度以...

AI技术助长加密货币诈骗新潮:Deepfake成主要手段

随着人工智能(AI)技术的快速发展，利用其进行的加密货币诈骗犯罪正在迅速增加。7日(当地时间)，报道称此类犯罪案件呈现出新的转折点。根据加密货币安全公司Elliptic最近发布的一份报告，利用Deepfakes等AI技术在社交媒体上窃取受害者加密货币资金的案例越来越多。报告指出，欺诈者正利用先进的AI技术开启网络威胁的新时代。

世纪骗局落幕:“加密货币之王”SBF的疯狂人生与FTX帝国的崩塌

他就是世界知名加密货币交易所FTX创始人,SamBankman-Fried山姆·班克曼-弗里德,大家都称他为SBF(www.e993.com)2024年11月22日。2023年11月,陪审团仅用了四个多小时,就裁定SBF犯有两项电汇欺诈罪、两项共谋电汇欺诈罪、一项证券欺诈罪、一项商品欺诈共谋罪和一项共谋洗钱罪,面临潜在最高110年的监禁。他一手创立的庞大加密货币帝国和...

硅谷向右转:彼得·蒂尔、A16Z以及加密货币的政治野望

但在上周更新的一期播客中,A16Z的创始合伙人BenHorrowitz也开始用「极权主义者」一词形容拜登的民主党政府,他认为过去四年民主党派中有一股极左势力,在拜登的任命下抓住了监管权力的真空地带,向硅谷及其投资的初创公司们猛烈施加敌意。这导致A16Z,这个过去民主党的支持者,在此次大选中倒向了特朗普一边。

从SBF到CZ,加密交易所创始人为何总涉嫌洗钱指控?

币安创始人兼首席执行官赵长鹏同意承认洗钱违法行为，并退出全球最大的加密货币交易所，作为与美国执法部门和金融监管机构达成全面和解的一部分。司法部、财政部和商品期货交易委员会宣布这一消息前不到一个月，联邦检察官说服陪审团认定CZ的曾经竞争对手、FTX创始人SBF犯有七项刑事指控，包括欺诈和欺诈、洗钱。陪审...

美国如何打击加密货币逃税?一文梳理OysterProtocol与BrunoBlock...

本文将概述BrunoBlock欺诈和逃税案件的案件事实和背景,解析美国政府指控其犯有逃税罪的法律依据,在此基础上分析美国政府和税务局(IRS)对加密货币发行的监管和合规要求,以期为行业提供参考。1案件事实和背景1.1OysterProtocol及其商业模式OysterProtocol由化名为BrunoBlock的匿名创始人于2017年9月发起,是一个...

美国寻求判处币安创始人赵长鹏36个月监禁

券商中国消息,前“华人首富”,币安创始人赵长鹏又传出新消息!据路透社报道,美国检方寻求判处赵长鹏36个月监禁,赵长鹏预计将于4月30日在西雅图被判刑。去年11月,全球最大加密货币交易所币安及其创始人赵长鹏与美国司法部达成认罪协议,币安同意接受43.2亿美元的罚款。同时,赵长鹏辞去币安CEO一职,并支付个人罚款5000万美...