榆林千万合同诈骗案背后:买卖双方“内鬼”倒卖柴油,损失谁担

李振兵则供述,他经手将7车柴油卖去加油站获得约110万元,其中60万拿去赌博输了。2021年3月,钦南区法院以合同诈骗罪判处李振兵有期徒刑十四年。此案上诉后,被钦州市中级法院裁定维持原判。在广西华源公司一案中,牛鹏2023年5月被钦南区法院以合同诈骗罪判刑十四年。由于此前他被长沙市天心区法院判刑十三年,钦南...

男子透支信用卡欠款近60万不还 被判刑三年

恶意透支、拖欠发卡银行近60万元,男子被青山区人民法院判处有期徒刑3年,缓刑5年,并处罚金5万元。青山男子李金宏今年38岁,2011年初,他在某银行办理了张信用卡,同年将该卡的额度提升至人民币40万元。至2012年下半年,李金宏使用该信用卡多次透支消费,但再未还款。至2012年案发之前,李金宏拖欠发卡银行金额近60万元,...

伪造材料骗贷60万 男子因合同诈骗被判刑

近日,湖北省枣阳市人民法院审结一起合同诈骗犯罪案,判处被告人余某有期徒刑三年十个月,并处罚金人民币二万元。2014年1月,余某以其开办的枣阳某某玻璃饰品厂流动资金不足为由,向枣阳市金盆担保有限公司(以下简称担保公司)申请为其担保,从枣阳市农村商业银行东环路分行(以下简称农商银行)贷款60万元(期限一年),由...

合同诈骗无罪案例:被控利用签名伪造单据合同诈骗60万,证据不足无罪

裁判要旨本案宣告无罪的关键在于虽然在案的两张收据的真实性难以确认,但现有的证据不能完全排除被告人已支付龚某60万元的可能,被告人构成犯罪的证据是存疑证据,达不到确实、充分的证明标准,不能排除合理的怀疑,不构成合同诈骗罪。案例索引(2019)粤1223刑初9号基本案情2016年9月28日,被告人陆华庭经陈某介...

侵害商标权、合同诈骗、股票交易纠纷……江苏2023年度政法机关...

典型意义：该案准确区分合同诈骗犯罪和民事违约行为，依法打击公司并购中被收购方以造假方式虚增公司业绩的违法犯罪行为，维护被害企业合法利益。案例三某建筑公司不服某市社保中心不予支付工伤保险待遇行政复议案案件概况：陆某某进入某建筑公司分包的项目工地工作并参保，后工作时受伤，被相关职能部门认定为工伤。陆某某...

游戏主播网恋7年被骗60多万未曾见面,警方破获一起诈骗案

游戏主播追求“美女”粉丝被骗64万,相处7年转账260多次,甚至都未能见上一面(www.e993.com)2024年11月25日。日前,静安警方破获了这样一起网络交友诈骗案并追回部分被骗钱款。从“美女粉丝”到“完美CP”玩游戏到“网恋”相处长达7年2024年5月27日,市民王先生到静安公安分局芷江西路派出所报案,称疑似遭遇诈骗,损失达64万元。当民警询问起诈骗...

诈骗已占刑事案件60%,“全民高风险”

阻断电信诈骗要害在两端,一端是最大程度杜绝诈骗犯接触到老百姓,另一端是最大程度阻止被骗的老百姓转钱。2024年,上海反诈中心平均每天能拦截超过7万个涉诈电话、超过60万条涉诈短信、2.3亿次涉诈网站点击跳转。打击电信诈骗最重要的环节之一是管住资金端。2020年,上海率先推行“资金盾”技术。这一技术是为了为...

诈骗已占刑事案件60%:上海反诈中心探访实录

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江苏发布2023年优化法治化营商环境六大典型案例

7月31日,江苏省人民政府新闻办公室举行“政法机关服务优化法治化营商环境”专题新闻发布会。会上,省委政法委发布了六个全省政法机关优化法治化营商环境典型案例,涵盖了不正当竞争、合同诈骗、公司重整以及知识产权等多个领域,为全省建设一流法治化营商环境、持续激发经营主体活力提供强有力的法治保障。

上游315 | 辽宁老人60万投资“快乐养老”被套,主办公司负责人涉嫌...

2023年8月,一则警情通报揭示了“快乐养老”的另一面。通报称,山海集团所属大连福慧国际旅行社有限公司以免费、低价旅游等方式为利诱,变相非法吸收公众存款,扰乱金融秩序,涉及多地,数额巨大。同年10月,检察机关以涉嫌集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪,依法对山海集团实际控制人周某峰等人作出批准逮捕决定。