注意!缅甸央行再发通告,非法买卖、兑换数字货币,后果严重
对于违反通令,非法买卖、兑换美元和数字货币人士,在依据反洗钱法和金融机构法的规定,关闭账户以及依法起诉追责。由此,严禁违反央行发布的通令,如发现违反触犯,除账户会被关闭外,还将以反洗钱法、金融机构法起诉追责判刑,判处监禁、罚款获并罚。缅甸央行强势出手,16个非法从事外币买卖的企业被追责缅媒报道,缅甸国...
打着“央行数字货币”旗号捏造虚假项目行骗,涉案金额2亿!178人被...
“发展会员来报单超100万的团队,可以获得14万的宝马奖金”“盛世中华已经对接央行H5端口”“抢先购买数字货币,助力国家打赢经济保卫战”……2023年4月,福建省漳州市公安机关破获一起民族资产解冻类诈骗案件,抓获犯罪嫌疑人178名,涉案金额2亿元。层层引入传销手段宣传“洗脑”“家里60多岁的老人频繁被拉进多个微信...
昔日华人首富,将被判刑36个月?
据路透社报道,美国检方寻求判处赵长鹏36个月监禁,赵长鹏预计将于4月30日在西雅图被判刑。去年11月,全球最大加密货币交易所币安及其创始人赵长鹏与美国司法部达成认罪协议,币安同意接受43.2亿美元的罚款。同时,赵长鹏辞去币安CEO一职,并支付个人罚款5000万美元。2021年底,赵长鹏曾以941亿美元(当时约合人民币6348亿...
前华人首富被判刑,币安创始人或一边坐牢一边发财
在数字货币的浪潮中,赵长鹏的名字曾经如同一颗耀眼的星辰,照亮了加密货币的天空。作为币安交易所的创始人,他的故事充满了传奇色彩——从一个普通的程序员到华人首富,再到今日的囚徒,他的人生轨迹就像是一部现实版的“财富与自由”的史诗。然而,这位前华人首富最近因违反反洗钱法被美国法院判处四个月监禁。尽管如此,...
昔日华人首富,将被判刑3年?最新身家曝光
据界面新闻报道,美国检方当地时间4月23日在一份法庭文件中称,全球最大加密货币交易所币安的创始人赵长鹏在承认违反反洗钱法之后,应在监狱服刑36个月。如果法庭接受意见,赵长鹏及其币安公司在缴纳超过70亿美元(约合人民币超500亿元)的天价罚款后,仍未能摆脱牢狱之灾。赵长鹏预计将于4月30日在西雅图被判刑。证券...
去年被罚300多亿元!昔日华人首富 将被判刑36个月?最新身家曝光
据界面新闻,美国检方当地时间4月23日在一份法庭文件中称,全球最大加密货币交易所币安的创始人赵长鹏在承认违反反洗钱法之后,应在监狱服刑36个月(www.e993.com)2024年9月9日。赵长鹏预计将于4月30日在西雅图被判刑,他于去年11月辞去币安首席执行官一职,当时他承认了违法行为,公司同意接受43.2亿美元(约合人民币314亿元)的罚款。
《2023 年度上海金融检察白皮书》发布,虚拟货币类犯罪治理有什么...
2024年6月12日,上海检察发布了《2023年度上海金融检察白皮书》及相关案例。其中提到:外汇类和非法支付结算类犯罪手法翻新,利用「虚拟币」跨境转移资产风险隐患凸显。邵律师在既往的文章中也提到,涉及虚拟货币类的非法经营罪表现为「支付结算型」和「买卖外汇型」。对比2021年~2023年上海检察发布的年度《...
印度新法案:买卖数字货币或被判刑
“数字货币在印度或面临灭顶之灾”,印度《铸币报》网站10日报道,印度政府部门正在就《禁止加密货币和官方监管数字货币2019年法案》进行讨论,该法案一旦获得通过,持有、购买、出售比特币等数字货币都将被列为犯罪行为,可以判处1到10年监禁。有分析称,印度政府严厉打击数字货币同该国货币政策有关。印度2016年底推行废钞...
利用比特币跨境洗钱被判刑 最高检央行发布惩治洗钱典型案例
人民网北京3月24日电(孟植良、实习生唐若璞)境内非法集资,后利用比特币跨境兑换等手段,将犯罪所得及收益转换成境外法定货币或者财产……近日,这起利用虚拟货币的洗钱犯罪被列入最高检和央行联合发布的惩治洗钱典型案例中。非法集资后潜逃境外利用比特币等手段洗钱...
千万别碰!买卖比特币“跑分”盈利8500元被认定协助洗钱 被判刑四年!
二审判决书显示,7名犯罪嫌疑人使用手机通过“库币”等虚拟货币交易平台和其他“比特币”软件,以购买、出售虚拟币的方式进行“跑分”,涉案金额超过900万,但是作为“跑分”收取佣金的7名犯罪嫌疑人中收入最多的只收到8500元,最少的只有500元。河南省鹿邑县人民检察院以掩饰、隐瞒犯罪所得罪,判处7名犯罪嫌疑人最高有...