【鲁法案例】银行卡借给亲戚朋友使用,是否应承担还款责任?

本案中,赵某出借银行账户的行为违反了金融管理法规的规定,给他人造成了风险和损失,审理法官基于赵某主观上存在过错判决其在借款本金1403891.61元及利息范围内承担补充还款责任。生活中,出借个人银行账户的情况屡见不鲜。绝大多数出借人认为自己只是将银行卡借给亲戚朋友使用,并没有支配银行卡,与自己没有关系。此案...

和谐健康以案说险:合规使用银行卡,警惕成为赃款转移“帮凶”

本案例中,月嫂李某自身风险意识较低,轻信他人,帮雇主收钱,无意中成为了赃款转移和“洗白”的“一环”。三、风险提示(一)拒绝出租、出借银行卡。把自己的银行账户提供给不法分子使用,即便是不知情的受害人,同样会面临账户被管控的风险,严重的要承担法律责任。因此在他人提出借、租、买银行卡信息等要求时,一定...

创业老板取走他人遗忘银行卡中5.2万元,归还后为何被判信用卡诈骗...

近年来，用户把银行卡遗忘后被他人取走银行卡中钱财的情况时有发生。有人在取出他人卡中的钱后很快归还，未受刑事处罚。有人意识到是误取后仍不归还，其中有的被判处“盗窃罪”，有的被判处“信用卡诈骗罪”。但到底应该判盗窃罪还是信用卡诈骗罪，司法实践中一直存在争议。▲资料图片图据图虫创意案例一：“骗...

案例警示 | 介绍他人提供银行卡,自己也获刑

案例警示|介绍他人提供银行卡,自己也获刑2022年1月,被告人曹某为牟取非法利益,明知上家周某某需要银行账户用于转移违法犯罪所得的情况下,仍介绍卡主谢某某提供银行账户给上家周某某收取资金574587元,其中经查证属实为电信诈骗资金的数额为379286元。2022年5月11日至12日,被告人曹某再次介绍卡主杨某某提供银行...

赵堡镇:打好防诈宣传“组合拳”

“原来把银行卡借给别人,竟然有可能被判刑!以后可真的要当心了!”近日,听了民警在赵堡镇赵堡村主题党日会上对典型案例的讲解和分析,该村村民刘大哥对防诈骗有了更深刻的认识。为坚决遏制两卡犯罪案件高发态势,切实维护社会治安和广大群众的切身利益,进一步提高辖区居民防范网络诈骗的意识,营造全民反诈的社会氛围,今...

出借银行卡、提供刷脸服务 一学生获利三千获刑七个月

案例1网上“认识”不明身份男子后借银行卡给对方转账2002年出生的学生王某在2022年8月与两个在网上“认识”身份不明的男子见面后,将自己的两张银行卡租借给对方,并配合提供验证码、刷脸等操作,帮助提供转账和支付等结算服务,两张银行卡交易流水合计1203076元(www.e993.com)2024年11月10日。该两名男子还利用王某的身份信息在网上申请了两张...

真“刑”!提供银行卡给他人使用,后果很严重!

案例二2023年3月2日,被告人王某某为了获取利益,明知他人利用信息网络实施违法犯罪活动,仍将自身名下的两张银行卡有偿提供给他人用于接收、转移利用网络实施违法犯罪活动获得的钱款,获利人民币18916元。经法院审理,以被告人王某某犯帮助信息网络犯罪活动罪,判处有期徒刑六个月,缓刑一年,并处罚金人民币2000元;违法...

倒霉:出借银行卡引火烧身!幸运:华让律师助其取保候审!

刘彪律师成功案例：今日话题借卡险涉刑，诈骗祸难明。律师解危难，取保还家行。小雨原本宁静的生活，因一次对好闺蜜的信任，遭遇了前所未有的风暴。出于信任，小雨将银行卡借给闺蜜老公，没想到因此卷入诈骗案。绝望中，小雨父亲求助北京华让律师事务所刘彪律师。刘律师多次与警方沟通，为小雨争取到会见机会并提供...

多人被抓!警方发布“身边案例”提醒市民莫当电诈帮凶

案件发生后,丁伙派出所立即展开调查,得知赵某被骗款项都进入了四川人杨某的银行账户,并查悉杨某人在广西柳州,随即组织民警赶赴广西,将其抓获。杨某供述,他在网上认识了一个朋友,让他提供银行卡做流水。“银行卡刷流水是用来收钱的。”杨某说,虽然知道是接受违法犯罪资金,但他还是将办理的两张银行卡提供给对方使用...

又见银行员工离谱罚单 工行支行客服经理“蚂蚁搬家”盗走客户数十...

12月28日中午,财联社记者查询发现,乔洁所涉案件发生在2012年4月12日至2018年7月28日。相关文书显示,乔洁以“蚂蚁搬家”的方式,转走他人银行卡数十万现金,被法院裁定犯盗窃罪,判处有期徒刑十一年六个月。客服经理盗窃他人银行卡数十万后被抓据相关文书披露,乔洁,女,1971年出生,初中文化,原系前郭县工商银行长山...