全国公安机关打击整治民族资产解冻类诈骗犯罪取得明显成效

今年以来,为深入贯彻落实党中央决策部署,公安部部署全国公安机关向民族资产解冻类诈骗违法犯罪发起凌厉攻势,共破获案件260余起,打掉犯罪团伙180余个,涉案金额15亿元,取得明显成效。据了解,民族资产解冻类诈骗违法犯罪始于上世纪80年代初,诈骗团伙通常打着国家、民族旗号,通过伪造国家机关公文、证件、印章,编造国家相关政策...

广东辖区洗钱罪典型案例展播|⑤广东韶关彭某、余某虎涉集资诈骗...

刘某忠(另案处理)将此业务交给张某镇(另案处理)等人,再由张某镇(另案处理)等人组织彭某、余某虎等人开通多张银行卡和网银,用以接受犯罪团伙通过空壳公司的对公账户转入的诈骗资金,每笔资金转账控制在5万元以内。(四)线下ATM取现实现赃款转移。犯罪团伙把哈尔滨森宏腾科技空壳公司账户资金转入彭某、余某虎等人提供...

合同诈骗、商业贿赂 公安部公布5起涉企犯罪典型案例

2024年4月，广东省东莞市公安局依法立案侦办郑某新等人涉嫌合同诈骗案。经查，自2020年至2024年，以犯罪嫌疑人郑某新为首的犯罪团伙以非法占有为目的，以高额回报诱骗有关征信良好但急需用钱的人员配合其向银行申请贷款，随后隐瞒其将所获贷款用以购买汽车的真相，并伪造发票等相关文件，将车辆非法转卖获利，给银行...

韶关法院发布打击跨境电信网络诈骗犯罪典型案例

乳源瑶族自治县人民法院审理认为,被告人王某某参加境外诈骗团伙,受他人指使以非法拘禁等方式管理团伙成员,实施电信网络诈骗,数额巨大,其行为构成诈骗罪。王某某负责管理诈骗公司期间,该诈骗团伙成员开始着手实施诈骗,虽部分犯罪结果发生在其离开公司后,但其离开公司后未自动有效地防止被害人被骗结果发生,可以认定其之前实施...

涉合同诈骗、职务侵占等 公安部公布5起涉企犯罪典型案例

广东郑某新等人涉嫌合同诈骗案2024年4月，广东省东莞市公安局依法立案侦办郑某新等人涉嫌合同诈骗案。经查，自2020年至2024年，以犯罪嫌疑人郑某新为首的犯罪团伙以非法占有为目的，以高额回报诱骗有关征信良好但急需用钱的人员配合其向银行申请贷款，随后隐瞒其将所获贷款用以购买汽车的真相，并伪造发票等相关文件...

借网络平台实施“杀猪盘” 电诈团伙 11人获刑

11月29日,安徽省宣城市宣州区人民法院宣判了一起被告人刘某等11人通过多个知名网络平台,对被害人实施“杀猪盘”诈骗案件,涉案金额达100万余元,以诈骗罪判处被告人刘某有期徒刑十二年,并处罚金人民币二十五万元;判处被告人王某有期徒刑十年,并处罚金人民币十五万元;对其他各被告人判处有期徒刑六个月、缓刑一年至有...

有团伙虚构“中国智造2025”项目!公安部公布4起打击整治民族资产...

4起典型案例为:吉林磐石“十四五数字经济”民族资产解冻类诈骗案。2023年10月,吉林省吉林市公安机关成功打掉一个从事民族资产解冻类诈骗的犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人7名,涉案金额267万元。经查,犯罪嫌疑人董某某伙同长期参与民族资产解冻类诈骗项目的刘某某等人密谋,编造“十四五数字经济+养老”虚假投资项目,以“低投入高...

最高法发布人民法院依法惩治电信网络诈骗犯罪工作情况暨典型案例

此次发布的被告人赵明云等人诈骗案,团伙成员丁某某大学刚毕业,参与犯罪时间较短,系初犯,在作案过程中萌生悔意、悬崖勒马,向被骗群众坦承犯罪并示意群众报警,还主动脱离犯罪团伙,到案后真诚认罪悔罪,法院全面考虑前述量刑情节,对其从轻判处缓刑,有利于丁某某改过自新、回归社会,也给类似卷入犯罪的人员树立了用实际行动...

依法惩治跨境电信网络诈骗及其关联犯罪典型案例

案例一梁某等人跨境电信网络诈骗案基本案情2020年2月至9月,梁某伙同何某华(另案处理)等人,在缅甸木姐地区设立诈骗窝点,招揽电信网络诈骗等犯罪团伙入驻,对各犯罪团伙进行管理,向犯罪团伙收取房租、水、电等“物业”费用,提供公民个人信息、短信群发技术设备,并帮助联系“洗钱”团伙,以此获取巨额非法利益。期间...

人民法院案例库:诈骗罪64件典型案例

(1)本案四被告人均对上线实施电信网络诈骗行为作出具体的供述。被告人程某、杨某文均供述架设GS设备目的就是为境外诈骗团伙实施电信诈骗行为使用,GS设备架好后只要保持运行并从电信诈骗行为人处接单即可,很赚钱;程某、杨某文还供称,诈骗团伙是冒充天猫、淘宝网站客服拨打被害人电话进行电信诈骗,他们不具体实施拨打诈骗...