浙江余姚公安破获多起银行承兑汇票诈骗案
3日,记者从浙江省余姚市公安局获悉,该局经侦大队成功摧毁一个专门伪造银行承兑汇票以贴现交易方式骗取他人钱财的诈骗团伙。王女士是余姚市一家票务公司的业务员,2016年1月,一名自称姓陈的余姚男子找到了她,说手上有一张金额为20万元(下同:人民币)的银行承兑汇票需要贴现,询问王女士是否有兴趣进行这笔交易,交易价...
三职员协助老板诈骗银行7600万承兑汇票获刑
中新网防城港8月17日电(李敏军林芳羽刘延龄)深圳一家公司工作人员利用虚假贸易背景和虚假抵押登记手续,协助公司实际控制人向银行骗取承兑汇票7600万元人民币。广西防城港市港口区法院17日对涉案人员刘某、王某、李某骗取银行承兑汇票罪案作出一审判决,判处3人1年至1年2个月不等刑期,并处罚金20000元至30000元不...
承兑汇票贴现要利息,企业还愿意要?银行承兑汇票有什么优势?
银行承兑汇票(银承):这种汇票由银行承兑,银行承担付款责任,信用度较高,市场普遍认可。银行承兑汇票的期限一般为半年,也就是说你收到汇票后,需要等六个月去银行全额兑现。举例说明A黄金公司的案例:A黄金公司需要购买价值1000万元的设备,但现金不足。于是,A黄金公司和设备供应商B公司商量,决定用银行承兑汇票付款。A...
伪造银行承兑汇票票面金额过亿 团伙5人被抓
经民警深入调查、深挖扩线、顺藤摸瓜,发现该犯罪团伙作案分工明确:柏某和冯某珍负责寻找诈骗对象,顾某负责印制各大银行的假承兑汇票,王某珍负责联系银行方面以帮助完成存款任务为由拉拢腐蚀银行工作人员,张某东则用障眼法帮助柏某完成贷款诈骗。截至2024年6月,该犯罪团伙已在全国范围内以假承兑汇票骗取投资人资金...
银行承兑汇票存在的问题及解决建议
银行承兑汇票领域已经成为违法犯罪的高发区。据不完全统计,2006年以来,银行承兑汇票领域仅亿元大案就达54起,涉案金额397亿元。2016年农业银行北京分行曝出39亿元票据诈骗大案。三、对策建议利用银行承兑汇票虚增存款,对银企双方、经济金融稳定和社会安定危害极大,解决这一问题刻不容缓。建议:...
禁业罚单背后的票据诈骗大案,涉多家银行共造成经济损失8800万
4月28日,国家金融监管总局黑龙江监管局披露的行政处罚信息公开表显示,时任龙江银行股份有限公司哈尔滨龙府支行信贷员闫志被禁止从事银行业工作2年,其主要违法违规事实为对银行承兑汇票业务不审慎事项负有责任(www.e993.com)2024年10月22日。蓝鲸新闻记者发现,其或涉及了一桩违规出具金融票证刑事案件。根据中国裁判文书网披露,2016年,时任龙江银行...
民企老板骗取银行3200万元承兑汇票,被判刑3年缓刑3年,广西高院...
据最高人民法院发布的案例显示,被告人蒋某某是某金属材料公司的法定代表人。2011年5月和6月,蒋某某以该公司名义使用没有实际交易的供销协议、买卖合同和虚假增值税专用发票分两次向某银行申请3200万元银行承兑汇票。并提供了超出承兑汇票价值的某搬运公司、某酒店的土地使用权作为抵押担保,还足额缴纳了约定的保证金...
民营银行承兑能收吗,民营银行承兑贴现利率几个点?
民营银行承兑汇票可以接收,根据银企贴官网公示的贴现数据,民营银行承兑贴现利率一般在1.2%左右。如果您持有民营银行的承兑汇票,可以访问银企贴官网查询实时贴现利率。不管是潍坊银行承兑,温州银行承兑,泰隆银行承兑,江西裕民银行承兑,福建华通银行承兑,鞍山银行承兑,无锡锡商银行承兑,上海华瑞银行承兑,营口银行银行承兑,...
保康警方侦破一起伪造金融票证案 抓获犯罪嫌疑人5人
今年6月12日至15日,保康民警通过顺线跟踪和架网布控,远赴山西省太原市,在当地警方的大力协助下,先后将涉嫌伪造、变造金融票证罪的犯罪嫌疑人柏某、顾某、冯某珍、王某珍等5人抓获,现场查扣伪造的承兑汇票52张、银行业务公章37枚,并起获了用于伪造银行承兑汇票的作案工具若干。
浙江上虞破获特大银行承兑汇票诈骗案 涉案金额超亿元
新华社杭州11月21日电(记者马剑)公司已经资不抵债、濒临破产,企业负责人竟然铤而走险,打起了伪造银行承兑汇票的主意,导致多家企业、银行受损。浙江省绍兴市上虞警方日前破获一起特大银行承兑汇票诈骗案,捣毁一个票据产业链犯罪团伙,涉案金额超亿元,抓获犯罪嫌疑人6名。