榕易有钱课堂案例分析:防范“征信”类型的电信诈骗

在榕易有钱消保课堂中就研究了这样一则案例:“虚假征信”类型的电信诈骗。赵先生某天接到一通电话,电话中骗子冒充金融平台的客服,谎称赵先生有账单已经逾期,如果不及时处理将会对个人征信产生不良影响。赵先生听到这样的消息后一时间心急如焚,立即按照骗子的指示进行操作,最后被骗取了将近8万余元。关注征信问题并...

农业银行克拉玛依天山支行成功堵截一起电信诈骗案件

随后,曹女士到农业银行克拉玛依天山支行对工作人员表示了感谢,称本月初自己屡次接到诈骗分子电话,按照电话提示将资金转入“某行安全账户”,目前自己在他行账户的20万元已被划走,感谢农行员工避免了她遭受更大的损失。近年来,各类电信、养老资金诈骗及涉洗钱开立账户等违法行为层出不穷,为守好防范金融案件的第一道防...

如何防范电信诈骗

诈骗分子立即将受害者拉黑或删除,使其蒙受经济损失;二是诈骗分子利用境外部分地区银行支票结算延时规则,制造资金已到账的假象,诱导消费者转账至指定账户,随后利用结算延时规则撤回支票,或未在支票账户预留可用资金,致使支票结算失败;三是诈骗分子将电信诈骗资金转入消费者账户,在消费者核实款项并完成外汇转账后,事后消费者...

武汉一小区居民遭遇电信诈骗200万!网友直呼武汉人真有钱

据相关媒体报道,日前,经开公安分局分享了一则关于电信诈骗的“身边案例”,武汉一小区居民被骗200万。据悉,2024年11月11日,金域蓝湾社区某居民接到电话称其微信开通了资金保单的服务,如不取消会扣钱,受害人在对方指导下开启了手机屏幕共享,按要求将手机银行的钱充值到支付宝账户,并在“惠民贷”里贷款20万,后受害...

最新8起电信网络诈骗典型案例,请全体职工、干部、民警、辅警、反...

案例一王女士被骗49948元11月8日,王女士接到一通“FaceTime”来电,对方自称是厦门市公安局的民警,还出示了“相关证件”。“民警”告知王女士“你涉嫌参与一起诈骗案,现在需要核查你的银行账号,请你配合警方调查!”随即要求王女士添加QQ。王女士信以为真,在对方发来的网址中输入了身份证,网站上立刻显示出了对...

云浮一女子被骗后网上求助,“好心人”出现了……

不幸遭受电信诈骗应该如何应对?有些人选择默默承受有些人则报警寻求帮助还有些人尝试通过网络途径“自我救援”向经历过类似情况的“受害者”请教经验寻求“网络警察”或“律师”的援助试图追回损失殊不知反而容易陷入另一个诈骗圈套典型案例

农行台州湾新区支行拦截一起出国务工诈骗案

在查看了客户与客服的聊天记录后,该行客服经理更加确定客户遭遇了新型电信诈骗,于是一边安抚客户情绪一边向其解释电诈风险,同时联系片区民警反映情况。后经警方核实,该案件确为“赴国外务工赚取高额酬劳”新型诈骗,在农行工作人员和民警共同劝阻下,成功为客户避免了2.18万元的经济损失。

亭湖法院一则案例入选全市法院打击电信网络诈骗犯罪典型案例

近日,盐城中院发布全市法院打击电信网络诈骗犯罪典型案例,其中,亭湖法院一则案例入选。洪某某等人向老年客户虚构保健功效销售诈骗案基本案情2016年9月,被告人洪某某注册成立江苏某科技有限公司,经营移动、联通增值套餐、酒水推销活动。2020年5月,被告人洪某某以低价从江西某药业等公司定制羊奶粉等食品组合。后被告人...

罗翔:案例分析题只要答到点上,简单阐述即可得满分!

答1:张三实施信用卡诈骗,让李四通过虚拟货币帮其将赃款转至境外。李四主观上明知是犯罪(如信用卡诈骗罪)所得,客观上掩饰他人犯罪所得,且该犯罪系洗钱罪的上游犯罪,李四构成洗钱罪。张三构成信用卡诈骗罪和洗钱罪的教唆犯,应该数罪并罚。答2:张三实施电信诈骗,让李四帮其将赃款转至境外。李四主观上明知是电信诈骗...

男子直播间拜师学诈骗,立志成为“诈骗大佬”,骗取4人6万余元获刑

#男子直播间拜师学诈骗#,立志成为“诈骗大佬”,骗取4人6万余元获刑7月1日,检察日报社《方圆》杂志公布了这样一则案例。晓文拥有多个高价值游戏平台账号。2023年5月,她在交易平台上收到私信,对方称自己是未成年人,要求加QQ交易。随后,对方通过QQ发来一张1999元交易截图,称已完成支付。但晓文并未收到这笔...