以军为何指伊朗转移大量现金和黄金?
以色列军方还对真主党的金融机构进行了打击,包括空袭了与真主党有联系的金融机构“卡德哈桑协会”的多个分支机构,该机构被认为是真主党资金的重要来源。以色列军方的这些行动显示了其对真主党金融资产的打击力度,旨在削弱真主党的资金保障能力。在这场冲突中,以色列军方强调,他们的行动目标是真主党而非黎巴嫩人民,并表示...
男子打包5万现金打算闪送给诈骗分子 警惕新型电信诈骗手法
诈骗分子通过刷单返利、虚假网络投资理财、冒充公检法等手法对被害人实施诈骗,在获取受害人信任后,以需要“支付手续费”“缴纳解冻金、保证金”“投资入股”等理由,诱骗受害人将大额现金或黄金通过快递或网约车运送到指定地点。这种方式隐蔽性和迷惑性较强,诈骗分子无需见面即可成功获取现金或黄金,从而进行资金转移。
伊朗总统重大决策:提议迁都!“没有别的办法”,迁哪?波斯湾?
如果伊朗真的决定将首都迁往南部海岸,这将是一项耗资巨大的工程,仅仅是搬迁政府机构、外交使团就需要花费数以百亿美元计的资金,而建设一个能够容纳数百万人口的现代化城市,其成本更是难以估量,对于当前经济形势不佳的伊朗这无疑是一个沉重的负担。迁都也可能会引发严重的社会问题,数百万人口的大规模迁移将给就业、...
传哈马斯领导人数十亿美元资金已被冻结,因不愿转移到伊朗银行
根据消息来源透露,哈马斯领导人哈立德·马沙尔和伊斯梅尔·哈尼亚(身家估计为140亿美元)积累的数十亿美元资金已被暂停或冻结,等待调查。孟加拉国反武装报纸BLITZ的国际编辑表示,一位消息人士告诉我:哈马斯领导人他们有机会将这些资金转移到伊朗银行,但这将需要抛售美元并购买伊朗里亚尔,这将大幅提升伊朗货币价值,因为大部分...
每块金条价值超过100万美元 伊朗称报复以色列无关加沙停火谈判 |...
伊朗外交部发言人卡纳尼8月19日在例行记者会上表示,以色列在德黑兰暗杀了哈马斯领导人哈尼亚,伊朗有权惩罚以色列,这与正在进行的新一轮加沙停火谈判无关,呼吁伊朗对以色列的侵略保持克制是不合逻辑的要求。以军宣布将招募此前免于征召的预备役士兵服役...
【金融教育】一文带你读懂 什么是电诈“工具人”
一、转移案款类转移案款是指电信网络诈骗钱款进入银行账户以后,通过手机银行操作转出至其他银行卡或通过银行ATM机取现后存入其他银行卡的行为,简要概括为转账和取现(www.e993.com)2024年10月25日。帮助转移电信网络诈骗案款可能会触犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪。二、金融支付类金融支付工具是指具有支付结算功能的第三方支付平台,如微信、支付宝等。这...
反洗钱法大修,Web3创业者该如何应对?(一)
典型案例:NFT清洗交易根据Chainalysis统计,在2021年的第三、四季度中,绝大多数涉NFT的非法加密资产来自于与诈骗相关的地址,这些地址以加密货币购买了NFT,此外还有大量被盗资金被发送到NFT市场中。根据分析数据确认的清洗交易者获利情况,有262个地址用户属于习惯性的NFT清洗交易者,其中152个没有盈利,而另外的110...
律师解读:反洗钱法大修,Web3.0行业六大赛道的安全风险现状
典型案例:NFT清洗交易根据Chainalysis统计,在2021年的第三、四季度中,绝大多数涉NFT的非法加密资产来自于与诈骗相关的地址,这些地址以加密货币购买了NFT,此外还有大量被盗资金被发送到NFT市场中。根据分析数据确认的清洗交易者获利情况,有262个地址用户属于习惯性的NFT清洗交易者,其中152个没有盈利,而另外的110个通...
韩国确认被冻结的伊朗资金已转移至第三国
韩国确认被冻结的伊朗资金已转移至第三国韩国企划财政部9月19日发布声明证实,因金融制裁而被冻结的伊朗资金最近已转移至第三国,将用于采购食品和药品等人道主义目的。据伊朗迈赫尔通讯社报道,伊朗央行行长18日表示,此前伊朗在韩国被冻结的60亿美元已经以欧元的形式存入伊朗在卡塔尔的银行账户中。
美国与伊朗签署新协议解冻60亿美元伊朗石油资金,推动换囚
近来,美国与伊朗达成协议,允许外国银行转移约60亿美元的伊朗石油资金,以此换取伊朗释放5名被拘留的美国公民。同时,美国政府将释放5名被拘留的伊朗公民。有消息人士透露,美国国务卿布林肯在上周签署了这项协议。美国国会于9月11日获悉有关协议的信息,被伊朗关押的美国公民亲属对此表示欢迎。不过,由于共和党反对解冻伊朗...