南阳市中级人民法院发布惩治电信网络诈骗典型案例
2022年5月至7月,蔡某委、李某鹏、崔某超、温某方、杨某南、井某超、杨某博、王某光明知对公银行账户可能被他人用于转移非法资金和实施电信网络诈骗等违法犯罪行为,仍将其办理的工商营业执照、对公账户和配套的“开联通”支付账号,一并出售给上线从事违法犯罪活动,分别非法获利7400元至600元不等。经查,上述对公...
六起参与涉诈违法犯罪、高发的电信网络诈骗典型案例
根据电话的引导,下载注册QQ号,被拉进QQ群,又在QQ群里根据对方发送的网络链接下载一款屏幕共享的会议系统,后要求苏某将名下账户内资金转入安全账户进行验资,苏某共计转账12笔,共计被骗170余万元。案例剖析诈骗分子通过手机、固定电话等,冒充各类平台客服或工作人员,称受害人开通了“百万保障”、“抖音会员”等等,...
最新8起电信网络诈骗典型案例,请全体职工、干部、民警、辅警、反...
目前该男子因涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得罪已被刑事拘留。案例八一学生涉嫌帮信被抓日前，沈阳警方接到报案，受害人遭受电信诈骗经济损失近7万元。经过大数据分析研判，竟将相关犯罪嫌疑人锁定到呼和浩特市某学校一名学生潘某某身上。潘某某被抓后供述，自己在校期间有同学介绍兼职“拉口子”，只需要提供手机给对方通话1小时，...
2024年12起典型电信网络诈骗案例
典型案例:2024年3月10日,受害人在“闲鱼”上购买演唱会门票时,有人冒充平台客服联系其称购票款被冻结,需要其添加OQ号并进行转账验证,后其按照对方指引向相关账户转账8.2万元,对方要求其继续转账,其意识被骗,遂报警求助。关键词:网络引流、闲鱼平台、演唱会门票、虚假交易受害对象:年轻人群,学生群体等。防范要点...
10月三大网络诈骗典型案例,请注意防范
网络诈骗案高发类型前三名依次为网络交易网络兼职冒充客服典型案例网络交易案例1：2024年10月15日，事主在某二手交易平台看到一则“购买某品牌手机即可优惠1000元”的消息，便主动询问卖家如何购买。双方添加好友后，卖家称需要事主先交纳定金才能去订货购买，并且会将订货单截图发给事主，之后再补交尾款。事...
依法惩治跨境电信网络诈骗及其关联犯罪典型案例
案例一梁某等人跨境电信网络诈骗案基本案情2020年2月至9月,梁某伙同何某华(另案处理)等人,在缅甸木姐地区设立诈骗窝点,招揽电信网络诈骗等犯罪团伙入驻,对各犯罪团伙进行管理,向犯罪团伙收取房租、水、电等“物业”费用,提供公民个人信息、短信群发技术设备,并帮助联系“洗钱”团伙,以此获取巨额非法利益(www.e993.com)2024年12月19日。期间...
郑州警方公布2024年6月十大电信网络诈骗典型案例
到一个自称是周口公安局民警的FaceTime视频电话,视频中对方称郭某名下的一张银行卡涉嫌洗钱案,让郭某去办案单位南京市公安局处理,郭某表示无法去南京,对方便把电话转接给了办案单位南京市公安局的民警,随后通过FaceTime视频电话郭某在“假民警”的指导下向对方提供的银行卡进行转款用来验证账户是否正常,一共被骗...
...丨警情通报:最新12起网络诈骗案,牢记每个案例的关键词和防范要点
关键词:网络引流、约会APP、涉嫌色情、充值刷单受害对象:以有不正当想法的青年男性为主。防范要点:色字头上一把刀。抵制诱惑,洁身自好,遇到问题要及时报警。06陌生电话骗局(FaceTime)典型案例:2024年3月24日,受害人(30岁)在办公室接到通FaceTime电话,对方自称是银监会的工作人员,称受害人有银行信贷,不...
9月三大网络诈骗典型案例
网络诈骗案高发类型前三名依次为网络交易网络兼职冒充客服典型案例网络交易案例1:2024年9月10日,事主在某二手交易平台上看上一款心仪的手机想要购买,就主动与对方联系,询问购买流程。对方称如果在平台交易,需要缴纳一定的手续费,双方私下交易的话,还可以再给事主便宜500元。事主信以为真,便添加了对方微...
警惕!12款典型电信网络诈骗案例!
12款典型电信网络诈骗案例01快递送礼引流骗局典型案例:2024年4月2日,受害人(46岁)在家门口发现一个自己的快递包裹,包裹内有一张淘宝购物节宣传单,宣传淘宝正在做活动抽奖。受害人刮开后抽奖区发现中奖,遂按宣传单上提示扫码添加企业微信,根据对方指引加入到微信群内领取奖品。在微信群内,受害人看到有网友发布兼职...