艺术品产交所诈骗案曝光!非法集资超110亿

2015年5月起,张某龙等人为规避监管,在香港设立中国国际艺术品产权交易所有限公司,后在中国(上海)自由贸易试验区设立上海创怿嘉投资管理有限公司,作为国艺所的国内代理和资金结算公司。2015年11月起,张某龙与颜某忠等人在未经国家主管部门批准的情况下,将金丝楠木等艺术品打包为“古墨集珍”等36个资产包在国艺所发...

虚拟资产交易被列为洗钱方式,数字藏品行业何去何从?

武汉案例:一个犯罪团伙利用USDT(一种稳定币)帮助境外诈骗集团洗钱,涉案金额高达600余万元。这个案例展示了虚拟货币如何被用于跨境转移非法资金。南通案例:三名嫌疑人通过欧易平台进行USDT虚拟币买卖,为诈骗分子转移诈骗资金38万余元。这个案例揭示了虚拟货币交易平台可能被利用为洗钱工具。复旦大学国际金融学院教授、中国...

年收益超200%?一“数字藏品”交易平台诈骗4000多万

一“数字藏品”交易平台诈骗4000多万“数字藏品”是指使用区块链技术,对应特定的作品、艺术品生成的唯一数字凭证。3月29日,南都记者从上海警方获悉,一个以投资“数字藏品”为幌子进行集资诈骗的11人犯罪团伙被抓获,查实涉案金额达4000余万元。因“数字藏品”目前在国内仅限于个人收藏、欣赏和展示,不可转让或者售卖...

最高检发布打击治理电信网络诈骗及关联犯罪典型案例

在这批典型案例中,刘某峰等37人诈骗案的犯罪分子以组建网络游戏情侣为名引诱玩家高额充值骗取钱款,是一种新型的“游戏托”诈骗方式;魏某双等60人诈骗案的犯罪分子以投资虚拟货币为名,搭建虚假交易平台跨境实施电信网络诈骗,骗取700余名被害人1.2亿余元;徐某等6人侵犯公民个人信息案中,电信部门代理商和劳务公司内部...

“拍卖不过江(黄浦江)”或将成为历史!文物艺术品交易“浦东模式...

助力本土艺术品拍卖平台发展,打造“浦东浦西”联动模式作为联合交易体平台的首个样本案例,上海泓盛拍卖是一家有着近20年发展历史的本土艺术品拍卖平台。拍卖会为期两天,由现当代艺术专场和“艺文集珍——中国绘画作品与经典文献”专场两大板块组成,共呈现530件文物艺术品。现当代艺术专场不仅囊括20世纪最早一批具有留...

艺术+商业融合发展,文化艺术品交易运营中心构建亲民艺术生态圈

传承创新,打造生态平台深圳文交所文化艺术品交易运营中心是由深圳文化产权交易所倾力打造,承载着文化传承与传播,文化交流,文化产品交易的使命,在文化强国大战略下,文化艺术品交易运营中心以“文化+金融+科技”三轮驱动,将打造一个创新与发展结合、孵化与交易结合、线上与线下结合的“文化艺术品综合生态交易平台”(www.e993.com)2024年11月10日。

速看!揭秘古董艺术品洗钱术

利用古董、艺术品洗钱常见手法1.伪造古董不法分子制造或收购伪造的古董,以此作为洗钱的工具。伪造古董是洗钱犯罪中一种隐蔽的手法,不法分子通过制造或收购高质量的伪造古董,将其作为洗钱的工具。这些伪造品通常精心制作,具有很高的仿真度,难以被专业人士和普通消费者辨别真伪。通过伪造古董的交易,不法分子可以将非...

普通画作变“数字藏品”年化收益高达200%?11人集资诈骗涉案超4000...

打着“数字藏品”幌子进行集资诈骗“数字藏品”是指使用区块链技术，对应特定的作品、艺术品生成的唯一数字凭证，目前在国内仅限于个人收藏、欣赏和展示，不可转让或者售卖。该平台以“数字藏品”为投资标的进行买卖交易，本身就是一个骗局。虹口分局在经侦总队的指导下，立即成立专案组开展侦查。民警调查发现，该平台...

普通画作变身数字藏品?年化收益200%?集资诈骗新手段揭秘

“数字藏品”是指使用区块链技术,对应特定的作品、艺术品生成的唯一数字凭证,目前在国内仅限于个人收藏、欣赏和展示,不可转让或者售卖。该平台以“数字藏品”为投资标的进行买卖交易,本身就是一个骗局。虹口分局在经侦总队的指导下,立即成立专案组开展侦查。

投资“数字藏品”年化收益200%?集资诈骗新手段揭秘

“数字藏品”是指使用区块链技术,对应特定的作品、艺术品生成的唯一数字凭证,目前在国内仅限于个人收藏、欣赏和展示,不可转让或者售卖。该平台以“数字藏品”为投资标的进行买卖交易,本身就是一个骗局。虹口分局在经侦总队的指导下,立即成立专案组开展侦查。