农行济宁黄屯支行:成功堵截手机APP诈骗事件

工作人员据此判断,客户可能遭遇了电信诈骗,随即详细解释并劝阻客户充值。客户听后恍然大悟,对一时贪图高收益表示懊悔,并向工作人员连声道谢:“幸好来农行办业务遇见了你们,不然我的血汗钱就没了。”近年来,电信网络诈骗频发。农业银行不断强化员工教育,通过业务培训、风险案例警示教育等方式,提升员工诈骗识别能力和风...

14个外贸诈骗常见招数,骗子套路太深……

骗子主要是以低技术充高技术或是以低档设备充高档设备作为投入进行诈骗又或者投入的设备只能用他提供的原材料,另外就是投入资金后通过各种手段、借口,把自己投入的资金抽回来。招数十一:发包工程诈骗骗子通常会找一个准备建房子的地方,然后在附近租用一间房屋,装好电话,并印上某某房地产公司某某经理的名片,伪造好建...

利用“认证证书诈骗”,目前已经升级到“情景剧”阶段

4.当前外贸出口下滑,欧美市场外贸疲软,大家在大力开发新的市场,当有采购商对你产品有意向时,很多人会想尽办法去获得订单;而骗子公司利用了这样的心理,很多时候,我们落入对方的圈套在所难免。综上所述,大家在外贸过程中,一定要注意外贸新骗局;他们已经从骗货款,改成利用资料进行诈骗的套路了。如果你对出口目的地...

【年度典型案例】外贸企业需警惕!BEC 诈骗让你“钱货两空”

BEC诈骗邮件因为针对性强,容易导致用户受骗;同时由于外贸款项金额往往较高,一旦被诈骗损失巨大。让我们以近期发生真实的事件为例,讲述外贸公司A与其长期合作伙伴B之间发生的一起诈骗事件。BEC诈骗案例分析A公司是一家享有盛誉的外贸企业,与B公司有着多年的合作历史。两家公司的往来频繁,信任度极高。不料,这份信任却...

有出口事实的“买单”申领奖补,不构成“骗补”型诈骗罪

典型案例如广东省五华县(2018)粤1424刑初78号刑事判决书,詹松义、刘海强诈骗罪改判提供虚假证明文件罪一案。“经审理查明,五华县人民政府为完成上级对外贸出口指标的考核任务,于2014年7月11日出台了《五华县2014年度促进外贸转型升级奖励办法》,奖励条件是企业外贸出口增量1000万美元以上每1美元奖励0.03元人民币,出口...

中缅边贸往来中的人民币国际化问题——基于云南省瑞丽市的调查研究

当公安机关对这笔资金来源进行识别后,就会冻结这一账户,导致中方出口企业收不到或延迟收到这笔货款,造成一定损失(www.e993.com)2024年11月27日。据调研银行反映,此种情形最多可占到账户冻结案件的1/4。3.现钞跨境调运明显受限目前,中缅双方并未实现真正意义上的现钞跨境调运,这无疑给人民币跨境使用造成一定阻碍。课题组认为主要存在顶层设计...

河北女子集资诈骗十余亿获死刑 资金去向不明

4月28日,以高息为诱饵疯狂揽金十多亿元的河北邯郸50岁妇女王红新,因涉嫌集资诈骗罪被邯郸市中院一审判处死刑。这是《刑法修正案(九)》拟取消集资诈骗罪死刑后,国内被曝光的首例“判死”案例。据了解,王红新已经提请上诉。国内知名刑辩律师张雁峰指出,王红新的生死将与《刑法修正案(九)》的立法进程紧密相关。

盘点近年来9大供应链金融风险暴雷案例,引以为鉴

据悉,外贸信托海发医药集合资金信托计划项目涉及一起合同诈骗案,关键人物为原外贸信托高级信托经理林威。林威在2017年6月离职后担任海丝集团总裁助理,专门负责海发医药应收账款融资,依托人脉关系和专业知识,钻了信托公司风控的漏洞,构建了一个近20亿的融资骗局,多家信托公司深陷其中。

贵州公安公开通报2023年打击经济犯罪10起典型案例

贵阳市公安机关成功侦破“3??08”骗取出口退税案,打掉犯罪团伙2个,抓获犯罪嫌疑人7名。经查,许某等人注册外贸公司并采购某知名品牌手机,报关出口境外并申报出口退税后,再组织“水客”以“蚂蚁搬家”方式将手机走私回内地进行销售,累计出口某知名品牌手机150余万部,骗取国家出口退税11.8亿余元。

助力佛企备战广交会!佛山外贸大讲堂(第二期)顺利举办

针对近年来外贸领域时有诈骗案件，市反诈骗中心以“反诈无影脚踢爆骗局”为主题进行分享，通过剖析典型案例、揭露诈骗手法、传授防范技巧等方式，为企业筑起一道坚实的安全防线。此外，中国出口信用保险公司佛山营业部还带来贸易反诈“三部曲”，以实际案例深入剖析贸易反诈的关键环节和应对策略，并介绍了多款资信产品，...