【12月16日】梅州反诈日报:贷款还要刷流水?小心“贷”出帮信罪!

诈骗分子在添加当事人好友后,以需要审核银行卡流水信息为由向当事人索要银行卡流水截图信息、日限额信息以及身份信息。03诱导犯罪诈骗分子以可以办理低息贷款但当事人流水额度不够,需对其银行账户进行包装,走流水提高贷款额度、刷流水为征信洗白等为由,诱导当事人将银行卡、手机卡等支付工具提供给犯罪团伙,并提供...

【反诈提醒】想贷款,先用银行卡刷流水?小心沦为电诈“工具人”!

李先生在上网时被拉进了一个QQ群,群主私聊他说可以为他提供150万的扶贫款,但李先生银行卡的流水不够,需要将流水刷高,贷款才能批。在对方的指引下,李先生下载了一个APP,开始在APP里刷流水。而李先生不知道的是,这笔“扶贫款”根本就不存在,所谓的“刷流水”也都是在为犯罪分子实施电信网络诈骗犯罪提供便利。

“刷流水”办贷款?男子诱骗他人银行卡“洗钱”被刑拘

假冒银行工作人员，以贷款需要“刷流水”为由，诱骗他人银行账户，进行“跑分”洗钱。近日，竹溪县公安局刑侦大队侦破一起诈骗、“帮信”案件，抓获犯罪嫌疑人杨某某。“我的银行卡因涉案被冻结了。”不久前，竹溪县城关镇居民罗先生匆忙来到竹溪县公安局刑侦大队报警。民警了解相关情况后核查，罗先生的银行卡因接收并...

一男子“刷流水”办贷款险成电诈“工具人”

竟然有人主动出钱帮忙“刷流水”以提高资质。近日,胡某申请网络贷款时就遇到了这样的“好事”,结果不仅贷款没办下来,甚至在诈骗分子的话术诱惑下,一步步落入圈套,差点成为“电诈”帮凶。11月底,胡某因急需资金周转,刚好在某信息平台上看到了“办理贷款”的广告,于是便主动联系“吴经理”。待胡某成功添加“吴经理...

反洗钱专栏|警惕!“刷流水”能办理贷款 ?小心掉进“洗钱”陷阱!!

随即,客户经理向吴先生银行账户陆续汇入30000元,并要求其将这笔款项通过银行卡转入客服指定账户,而当吴先生将这30000元转到指定账户后,自己的银行卡也被冻结。02案例分析这是一起典型的贷款刷流水诈骗案件。诈骗分子利用受害者急需资金的心理,以刷银行流水提升贷款额度为幌子,诱导受害者提供银行卡信息并进行非法转账...

平安银行昆明分行以案说险——防范假冒“小额无抵押信用贷款...

为增强金融消费者的金融防范意识,平安银行昆明分行通过“以案说险”,让金融消费者了解电信网络诈骗的普遍性和严重性,践行金融行业消费者保护权益的社会责任(www.e993.com)2024年12月19日。案例概述消费者李某接到一自称银行工作人员的贷款营销电话,对方以无需征信、无需抵押、快速成款为由,诱骗李某点击诈骗链接进行贷款申请,随后被告知贷款已...

轻信“刷银行流水”即可轻松申请到贷款

刷银行流水可轻松申请到贷款?急于申请贷款的人一旦不小心,很可能掉入洗钱陷阱沦为电诈帮凶。近日,福建省龙岩市永定区人民法院审结一起掩饰、隐瞒犯罪所得案,马某为办理网络贷款“刷流水”,帮助犯罪分子取现,沦为电诈帮凶,被判处有期徒刑六个月,缓刑一年。

假冒银行办贷款各种套路引人钻

不法贷款中介往往以贷款放款业务需要大量银行流水为由,吸引、诱骗消费者提供个人银行卡,将诈骗所得资金存入消费者的银行账户,要求消费者到银行网点取现并交给指定人员。提供银行卡、帮助取现的消费者不仅无法获得所谓的贷款,反而会沦为电诈“工具人”,成为犯罪链条中的一环,需要承担相应的法律后果。

男子被电诈分子“可贷30万”诱饵吸引欲先转30万,被银行警方联动劝阻

近日，云南昆明市富民县公安局反诈中心依托警银联动机制，成功阻止一起电信网络诈骗案件，为辖区群众李先生避免了30万元经济损失。据介绍，富民县公安局反诈中心民警接到辖区某银行联动预警称，一名客户疑似遭遇电信网络诈骗。接警后，民警迅速赶到现场了解得知，李先生的一名微信好友自称是该银行“工作人员”，表示可以为...

银行卡冻结底层逻辑和解决思路系列二:贷款刷流水涉诈

贷款刷流水兼职做任务其他骗局其实在银行卡冻结的实务中,大差不差就是这几大类,于是六叔准备写出这个系列,第一次冻卡的朋友遇到了也不要慌,知道里面的逻辑以及承担的后果,在寻求解决方案,也能当做新员工入职的教材,以及想进入这个领域的新手律师看完六叔的系列文章就能上手。