陕西高院发布打击整治非法集资犯罪典型案例

审理法院坚持罪刑法定和证据裁判原则,严把事实、证据和法律适用关,依据各被告人主观方面的差异,分别定罪量刑;以“智冠系”主案为基础,结合其他关联案件情况,根据各被告人在犯罪中的地位、作用,按比例判处退赔数额,并判决承担连带责任,确保了全案定性准确,裁判尺度统一,追赃挽损效果显著,裁判结果获得广泛认可。03尚某...

陕西高院发布《陕西省非法集资犯罪案件审判白皮书》

人民网西安10月30日电(吴德锋)10月30日，陕西省高级人民法院召开新闻发布会，向社会发布《陕西省非法集资犯罪案件审判白皮书》，介绍近年来陕西全省法院打击整治非法集资犯罪工作开展情况。陕西省高院党组副书记、副院长范思泓出席发布会，介绍了近五年陕西全省法院审理非法集资犯罪案件的基本情况、案件特点、经验做法、工作...

人民法院报:集资诈骗罪中“案发前归还”的“案发”应如何理解

《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第八条第三款规定:“集资诈骗的数额以行为人实际骗取的数额计算,在案发前已归还的数额应予扣除。”该条款中的“案发”应如何理解,实务中主要存在两种观点。一种观点认为应采“立案说”,即该条款中“案发”应理解为公安机关立案时间。主要理由是:...

南京市鼓楼区法院通报涉众型侵财类刑事案件执行情况

南京市鼓楼区法院通报涉众型侵财类刑事案件执行情况民主与法制网讯(□管战兵通讯员刘柳明)近日,围绕防范打击非法集资,提高公民防范意识,守护好群众“钱袋子”安全等问题,江苏省南京市鼓楼区人民法院举行涉众型侵财类刑事案件执行工作新闻发布会。该院执行局负责人朱大亮通报了近五年来涉众型侵财类刑事案件执行工作整体...

...三庭负责人就联合发布依法从严打击私募基金犯罪典型案例答记者问

2022年4月，最高检会同公安部联合发布了修订后的经济犯罪立案追诉标准，对私募基金领域多发常见的非法吸收公众存款、集资诈骗、挪用资金、职务侵占等罪名的立案追诉标准予以修订。目前，正在研究起草办理私募基金犯罪案件的规范性文件，进一步明确法律适用和证据审查标准。此次，联合最高法院发布5个私募基金犯罪典型案例，对...

最高法首次发布交叉执行工作情况及典型案例

2024年7月3日上午,最高人民法院举行人民法院交叉执行工作新闻发布会,通报人民法院交叉执行工作情况,并发布交叉执行典型案例(www.e993.com)2024年11月11日。最高人民法院执行局局长黄文俊,执行局副局长王富博、毛立华出席发布会并回答记者提问。发布会由最高人民法院新闻局副局长姬忠彪主持。

怀化中院发布3起非法集资犯罪典型案例

案例1被告单位某牧业公司、被告人张某非法吸收公众存款一案基本案情洪江市人民法院经审理查明,洪江市某牧业有限公司(以下简称某牧业公司)成立于2014年3月20日,张某担任董事长、总经理。某牧业公司主要经营范围是鸡的饲养、鸡蛋、家禽、家畜等销售加工。2018年7月,张某通过把某牧业公司的产品打包做成商品原始票...

全国人民法院:涉非法集资案件的18条裁判要旨

02、参考案例:翁某源等集资诈骗案——非法集资案件中主观故意的认定裁判要旨:1、是否具有非法占有目的,是在主观方面区分非法吸收公众存款罪与集资诈骗罪的关键。2、在非法集资共同犯罪中,不同行为人,由于所处层级、职责分工、获利方式、对全部犯罪的知情程度等不同,其主观故意可能存在差异。行为人成立的公司...

守住钱袋子 护好幸福家 济南中院发布非法集资典型案例

近年来,全市法院充分发挥审判职能,依法打击处置非法集资犯罪,坚决遏制非法集资风险蔓延势头,切实维护金融安全稳定。2024年6月是第十二个防范非法集资宣传月,近日,济南中院召开新闻通报会,济南中院党组成员、副院长王成向社会通报近3年全市法院非法集资案件审判工作情况。会上还公布了5类非法集资典型案件,进一步增强全社会...

【人民法院案例库】非法吸收公众罪典型案例汇总解析(下)

本案中的陈某先通过内部员工口口相传的方式进行宣传进而吸收存款。2022年《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》(以下简称《解释》)第一条第二款规定“未向社会公开宣传,在亲友或者单位内部针对特定对象吸收资金的,不属于非法吸收或者变相吸收公众存款。”...