...利用合规科技打击洗钱及恐怖分子,香港证监会梁凤仪给出典型案例

在梁凤仪看来，合规科技提供一种灵活而高效的工具来缓减不断演变的金融犯罪相关风险。合规科技解决方案可透过应用自动化、数据分析及AI技术，从而大幅减轻金融机构人手操作方面的沉重负担，并且亦可迅速处理海量数据，让企业能够聚焦检视可疑活动。图片来源：报告梁凤仪举个几个典型的案例。第一个即是与客户建立业务关...

科技金融有难点!科创企业轻资产、高风险……这座中部内陆县城这样...

投资京东方、押注半导体、支持科大讯飞、引入蔚来汽车，近年来，合肥市政府国资平台主导的一系列产业投资被市场称为“最牛风险投资机构”，“合肥模式”成为政府引导支持科技创新的典型案例。而安徽省现象级的科技创新城市还不止合肥，界首市是安徽省西北的一个县级市，这个中部内陆县城竟然培育了省级专精特新中小企业67家...

公安部公布5起金融犯罪典型案例

据公安部网站消息,今年以来,全国公安机关坚持严打高压态势,依法从严打击查处各类金融犯罪活动,全力护航保障金融高质量发展。11月6日,公安部公布5起金融犯罪典型案例,包括上海张某鹏等人涉嫌非法经营案、江苏曲某涉嫌保险诈骗案、安徽赵某等人涉嫌妨害信用卡管理案、山东万某泉等人涉嫌贷款诈骗案、广东李某等人涉嫌窃取、收...

聚焦热点难点+征集典型案例,金融消费风险提示这样“出炉”

湖北金融监管局提醒称，非法金融广告引诱消费者进行金融投资或消费，通过承诺高收益且远远超出正常金融产品的收益水平，以“内部消息”“专家推荐”“稳赚不赔”等话术诱人，以虚假成功案例骗人；对可能存在的风险及责任未进行合理提示、警示甚至承诺低风险、无风险；假借权威部门或名人效应开展虚假营销；对未经金融管理部门...

“数慧金融,质引科技”——2024(第七届)金融科技产业大会启动在即

大会开幕式暨主论坛上设置主旨报告、重大合作签约、金融机构及科技企业代表主题分享、金融科技成果发布等环节,公布第四届(2024)“金信通”金融科技创新应用典型案例,各环节均充分体现金融科技如何支持做好“五篇大文章”。专业分论坛重点聚焦科技金融、普惠金融、数字金融等内容,围绕金融业数字化转型、科技产业金融良性循环...

专题| 数字金融赋能产业链发展

“交鑫融”平台曾荣获青岛年度数字经济发展典型案例、青岛市金融科技优秀项目一等奖、青岛新型智慧城市典型案例、山东省乡村振兴发展创新大赛三等奖等多项荣誉,是具有代表性和先进性的金融数字化转型优秀典型案例,能够对提升青岛金融行业创新水平起到一定的推动作用(www.e993.com)2024年11月17日。

【风控研究】供应链金融典型欺诈风险案例揭秘

为此附上供应链金融中几类欺诈现象的典型案例,以期为业界提供警示:一、虚构贸易在关联企业之间形成虚假贸易关系,形成一系列交易合同和单证,然而据此骗取银行或其他金融机构资金。在这种欺诈行为方式下,形式上看,的确存在着交易流(买卖)和物流(物流服务),也存在着不同的参与方或服务者,交易的单证和要素也是完整的,...

盘点近年来9大供应链金融风险暴雷案例,引以为鉴

典型案例1300亿元“承兴系”诈骗案后续,京东回应:拒做“替罪羊”涉萝卜章、假合同:近年来,在供应链金融领域,自刻“萝卜章”伪造合同、造假应收账款骗取保理融资的把戏屡屡上演,单案所涉金额动辄上亿。而诺亚财富踩雷承兴国际一事,更是将业内对供应链金融存在的风险问题讨论推向了高潮。

恒丰银行两案例入选2024银行业数字金融实践典型案例

近日，由中国金融传媒股份有限公司主办的银行业数字金融发展论坛（2024）在福建厦门举办。论坛现场发布2024银行业数字金融实践典型案例，恒丰银行“基于自主可控的数据资源共享平台建设——‘叮当’数据资源共享与管理平台”和“数字化转型成熟度评价体系实践案例”成功入选。近年来，党中央、国务院高度重视数字中国建设，中央...

2023年度青岛高质量发展典型案例 | 青岛银行:创新科技金融业务...

首先,强化中后台协同联动,提升产品创设效率。强化风险板块与业务部门协同联动,共同为科创企业研发创新产品。同时,对创新产品建立产品重检机制,持续完善产品功能及服务效率,实现对科技金融产品的全流程管理,保障科技金融业务高质量、可持续发展。第二,制定配套信贷政策,优化授信流程。青岛银行秉持“优选行业客户、聚焦重点区...