常见涉企经济犯罪解析(三)——职务侵占罪、挪用资金罪
人民法院经审理认为,杨某、王某作为公司工作人员,利用职务上的便利,将本单位财物非法占为己有,其行为构成职务侵占罪;殷某、赵某、李某君明知材料来源不合法,仍购买并支付材料款,其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪;李某虚构向A公司供应纸箱的事实,以达到骗取财物的目的,其行为构成诈骗罪。案例2:于某在担任B公司金融...
打防经济犯罪、涉企犯罪!德州公安通报典型案例
王某因工程款拖欠、投资期货赔钱等原因导致较大负债,其利用其担任某银行信贷客户经理职务便利,让身边朋友帮忙办理贷款为其完成贷款任务为由,利用苏某、张某等11人的身份信息,在该银行及网贷平台,违反贷款操作规程,利用平台审批漏洞,办理了11笔银行贷款,共计900余万元,用于偿还个人债务,涉嫌贷款诈骗罪,被法院判处有期徒...
首批人民法院案例库“职务侵占罪”裁判要旨汇总
三、虞某强职务侵占案——利用代理公司业务的职务之便将签订合同所得之财物占为己有的,应定职务侵占罪还是合同诈骗罪入选编号:2023-05-1-226-002裁判要旨:被告人利用代理公司业务的职务之便将依据合法、有效的合同取得的单位财物占为己有的,应当认定为职务侵占罪。1.本案中,被告人虞某强侵占的是本单位财物...
严打经济犯罪、涉企犯罪!德州公安通报典型案例
警方提示:职务侵占罪在民营企业经营中属高发犯罪,不法分子多以修改账目、虚增环节、侵占公司货款等手段从中获利,给企业造成巨大损失。企业应加强内部管理、堵塞风险漏洞,在日常经营和业务往来中加强监管,一旦发现企业内部人员存在重大违规操作涉嫌职务侵占时,应及时固定相关证据到公安机关报案。八、武城公安破获王某贷款诈...
检察护企 | 民营企业刑事风险防范指引(一):企业贪腐篇
(一)职务侵占罪典型案例2016年3月至2022年9月,被告人张某在担任江苏某投资有限公司外贸部业务员期间,利用维护公司国外客户、洽谈业务、签订合同、开具发票、催收货款等职务便利,在国外客户向公司采购地板时,采用先与国外客户确定采购单价后,对公司进行隐瞒,再向公司申请更低的单价使公司同意下单等手段,从而将其...
“保险黑产”典型案例浮出水面!涉案金额上千万,平安人寿一员工被...
近日,最高人民检察院披露《检察机关依法办理民营企业职务侵占犯罪典型案例》(以下简称《典型案例》)(www.e993.com)2024年10月10日。其中一起“保险黑产”犯罪案引发行业关注,该案件暴露了当前险企存在的众多问题,企业内控及新人激励等管理制度的不完备影响到了三千多张保单,上千万的保单金额。
以专业化打造金融检察上海样本 上海金融检察十周年(附典型案例)
2021年9月至12月,上海市静安区人民法院先后以徐某甲、朱某某等七名被告人犯职务侵占罪、侵犯公民个人信息判处有期徒刑五年至拘役四个月不等刑罚,并处相应罚金。经验做法引导侦查取证,准确定性案件。案发后,静安区检察院依法提前介入,经研判后认为,保险黑产犯罪团伙将真实的保单挂单在新进保险业务员名下以...
最高检通报依法办理六起民营企业职务侵占犯罪典型案例
为全面贯彻习近平法治思想,充分发挥典型案例示范引领作用,进一步加大对民营企业内部腐败的打击力度,最高人民检察院选编S保险公司业务总监徐某乙、“保险黑产”犯罪团伙徐某甲、朱某某等7人职务侵占、侵犯公民个人信息案等6件案例作为职务侵占典型案例,现印发你们,供各地办案时参考借鉴。
职务侵占罪|内附无罪案例分享
被告人王某某作为受聘于洪氏厂的业务员,亦不能成为职务侵占罪的主体。现公诉机关指控被告人王某某犯有职务侵占罪,不符刑法关于本罪的犯罪构成要件,所控犯罪依法不能成立。洪氏厂经营者张应武如认为王某某在洪氏厂工作期间侵占其货款,可以通过向王某某提起刑事自诉的方式维护其合法权益。
检察机关惩治洗钱犯罪典型案例(二)
2018年10月31日、2019年5月30日,北京市公安局东城分局以朱某涉嫌洗钱罪、职务侵占罪,鹿某涉嫌洗钱罪,以丁某环涉嫌洗钱罪、职务侵占罪分别移送起诉。检察机关审查认为,丁某环、朱某、鹿某三人采用虚构股权交易的方式掩饰、隐瞒上游犯罪所得及其产生的收益的来源和性质,其中,丁某环、朱某明知交易的股权来自于非法...