中华财险桃城支公司积极开展反洗钱知识宣传活动

本次宣传活动以“反洗钱利国又利民”为主题,通过拜访宣传展架、悬挂条幅、发放宣传折页、面对面讲解的方式,向社区居民介绍什么是洗钱,洗钱犯罪带来的严重危害,讲解反洗钱案例,让反洗钱知识深入人心,增强群众自我保护能力,维护社会和谐稳定。接下来,中华财险桃城支公司将持续开展宣传活动,积极履行反洗钱义务,弘扬社会正气...

最高检发布洗钱犯罪典型案例:以买“体育彩票”为名非法集资3亿...

5件典型案例分别是:黄某洗钱案;丁某环、朱某洗钱,鹿某掩饰、隐瞒犯罪所得收益案;李某华洗钱案;马某益受贿、洗钱案;冯某才等人贩卖毒品、洗钱案。据介绍,这5件典型案例揭示了各种形态的洗钱手段,明确了对洗钱犯罪法律适用中部分疑难问题的处理意见,同时总结推广检察机关办理洗钱犯罪案件中一些好的机制做法,既强调...

【2024年反洗钱宣传月】典型反洗钱案例四则

判处何某某无期徒刑,剥夺政治权利终身,并处没收个人全部财产;判处其余骗取出口退税罪共犯无期徒刑至有期徒刑三年六个月不等;分别判处陈某某、张某某有期徒刑十三年和十二年六个月,并处没收个人财产300万元。(三)案例评判出口退税是国际贸易中增强本国商品竞争力的通行惯例,要求必须存在真实出口,出口的货物、劳务或...

重拳出击 永宁刑侦连续打掉两个涉诈黑灰产业取现洗钱团伙

近期,电信诈骗洗钱手法不断升级,永宁公安紧跟反诈形势,依托“专业+机制+大数据”新警务模式,及时发现“断卡”线索,开展深度经营打击工作,成功打掉2个涉诈黑灰产取现洗钱犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人9人,现已全部采取刑事强制措施,有效震慑了涉诈违法犯罪行为,守护好人民群众的“钱袋子”。案例1:10月24日,大队民警在核查...

电诈真实案例!“看押”第四十天,她被要求交二百多万元保证金

电诈真实案例！“看押”第四十天，她被要求交二百多万元保证金本报记者余东明张海燕本报实习生芮锡培“他说，我涉嫌洗钱犯罪，由于我人在国外，要在手机上下载一个App进行24小时远程‘看押’。”“他操控了我手机上所有信息往来，让我不能告诉任何人。”“他说我‘看押’状态良好，帮我申请了取保候审，...

全文!最高检央行联合发布惩治洗钱犯罪典型案例

3月19日,最高人民检察院、中国人民银行联合发布6个惩治洗钱犯罪典型案例(www.e993.com)2024年11月24日。据悉,这批典型案例覆盖了当前多发、常见的洗钱罪上游犯罪类型,不仅在事实认定、法律适用上对司法办案工作具有指导意义,而且对社会公众具有警示意义。6个典型案例分别是:曾某洗钱案,雷某、李某洗钱案,陈某枝洗钱案,张某洗钱案,林某娜、林某...

【反洗钱专栏】反洗钱宣传案例第二十期

综上,检察机关综合研判在案证据,准确区分上游信用卡诈骗犯罪与洗钱犯罪,通过打击“下游取现”的洗钱行为,为“取现工具人”敲响法律警钟,全链条打击信用卡诈骗犯罪,取得了良好的法律效果和社会效果。案例二:通过抵押借款方式,掩饰、隐瞒贷款诈骗犯罪所得的来源和性质...

四川发布多起经济犯罪典型案例:14人为电诈网赌集团洗钱,涉案金额...

四川发布多起经济犯罪典型案例：14人为电诈网赌集团洗钱，涉案金额220亿元5月11日上午，四川省公安厅召开第15个全国公安机关打击和防范经济犯罪宣传日新闻发布会。上游新闻（报料邮箱：cnshangyou@163）记者从发布会现场获悉，2023年以来，四川公安严厉打击电信网络诈骗、跨境赌博犯罪，挽回经济损失3.5亿余元；...

真实案例 | 警惕!数字人民币钱包成洗钱新工具?

真实案例|警惕!数字人民币钱包成洗钱新工具?数字人民币是我国法定货币的新型形式,具有法定货币与电子支付工具的双重优势。但就在近日,浙江监察发布《利用数字人民币账户四天套现20余万元,判了!》披露了行为人利用数字人民币掩饰、隐瞒境外诈骗所得的一起刑事案件,本文将结合该起案例分析数字人民币交易可能涉及的...

“百大”典型洗钱案例及评析|陈某等保险诈骗自洗钱案

“百大”典型洗钱案例及评析|陈某等保险诈骗自洗钱案来源:恒力期货★介绍2022年2月15日,遵义市汇川区人民法院判决朱某华等8人犯保险诈骗罪。陈某犯保险诈骗罪,判处有期徒刑一年六个月,处罚金1万元;犯洗钱罪,判处有期徒刑一年,处罚金2000元;数罪并罚,决定执行有期徒刑二年,处罚金1.2万元。判决邓某犯保险诈骗...