诈骗超300万元!一银行员工,被判11年

因无法归还客户资金,自2022年3月至2023年3月期间,蒙某利用自己在银行工作的身份和信誉,编造了各种虚假的理由,如帮助客户“过桥”、银行内部员工优惠、归还银行贷款、帮助完成银行工作业绩、个人资金周转困难等,向42名受害人骗取了共计三百七十余万元的巨额资金。这些资金最终都被蒙某用于填补之前的资金黑洞和个人享乐...

多人卷入“消失的存款案”!国有大行员工转走客户35万后,银行被判...

日前,中国裁判文书上传了这样一个典型案例:客户李某在某国有大行一网点存入35万后后被银行员工转走,起诉银行后,法院认定银行存在管理过错,需赔偿客户其损失和利息。9月底的二审结果依旧维持原判。客户35万存款经“资金归集”转入他人账户据相关文书披露,李某,男,1970年生人。2017年11月20日至11月22日,李某陆续...

邮储银行员工慧眼识诈,获见义勇为殊荣

邮储银行连云港市分行的15位员工荣膺“见义勇为先进个人”称号，这既是对邮储银行工作人员恪守职业使命、勇于同电信网络诈骗违法犯罪行为作斗争的褒奖，也是邮储银行坚决贯彻落实金融反诈责任，全力守护人民群众财产安全的实证。未来，邮储银行将始终坚守“金融为民”的初心使命，牢牢守护人民群众“钱袋子”，以实际行动诠释...

广州女子存千万,4月后只剩6毛2!银行员工诈骗,法院判赔450万

虽然钱已经被转走，但这件事情毕竟是由银行处理的。即使银行确实没有过错，他们也应承担一定的疏忽责任，应该给予她相应的赔偿。针对李女士的指控，银行方面有其独特的解释。他们认为，这一切都是由于李女士自身的疏忽和对他人的过度信任所导致，而银行在存款及转账过程中均是合法合规，因此不必对李女士所遭受的损失...

电信诈骗竟盯上聋哑人!中信银行南京分行员工暖心劝阻避免损失

经过现场民警和银行人员的极力劝说，客户及时停止了下一步操作，并转身向民警和银行工作人员鞠躬致谢。中信银行南京分行消费者权益保护办公室有关人员表示，近年来，针对残障群体的电信诈骗风险事件屡有发生，尤其是打着公益的幌子，利用手语等沟通方式博取聋哑人信任而实施诈骗的案件层出不穷。未来，该行将进一步提升防范...

邮储银行湖南省分行以案说险:注意防范假冒金融机构工作人员诈骗的...

邮储银行湖南省分行以案说险:注意防范假冒金融机构工作人员诈骗的风险来源:红网作者:邮储银行湖南省分行编辑:吴芳本站原创文章,转载请附上原文链接(www.e993.com)2024年11月8日。本文链接:httpsmoney.rednet/content/646843/56/14264398.html

某银行员工行为失范,分行遭25万重罚,责任人终身禁业!异常行为有...

案例情景欧阳某作为某银行支行营业室的客户经理,负责对公结算账户开户资料的受理、审核及尽职调查工作。然而,在明知张某等人代办对公结算账户是为了实施电信诈骗、洗钱等违法活动的情况下,欧阳某却选择了“开绿灯”,使得这些账户得以顺利开立。通过这种方式,欧阳某不仅收受了好处费2万余元,还从银行获得了对公账户拓...

中信银行南京分行员工暖心劝阻避免群众损失

中信银行南京分行员工暖心劝阻避免群众损失????随着全社会防范网络电信诈骗警示宣传的不断加强,广大人民群众的反诈意识也在逐步提升。于是,不法分子又把“魔爪”伸向了信息交流存在障碍的特殊群体。近日,中信银行南京分行成功堵截一起针对聋哑人的电信诈骗风险事件,为客户避免了资金损失。

一银行员工诈骗19年,非法集资近亿元!处罚来了

近期,国家金融监督管理总局披露行政处罚信息显示,原建行一分支机构员工被终身禁止从业。从券商中国记者搜索的情况来看,该罚单涉及一宗集资诈骗案件。根据中国裁判文书网公开的有关文书内容,涉案人员因非法集资9368.33万元,被判处有期徒刑十二年六个月,目前仍在服刑期。

又见“银行员工”诈骗!为炒股炒期知名股份行离职员工高息理财诈骗...

银行人员利用职务便利诈骗的案例不算罕见,但离职后依然谎称在职并以此行骗的事迹还是不多见。日前,中国裁判文书网就上传了这样一个典型案例:某知名股份行员工在离职之后,以售卖银行高息理财产品之名骗取身边亲戚、友人等超千万(法院最终认定656万),用于炒股、炒期货最终造成决亏损,案发后一审被判刑十一年十个月,并处...