广安区法院发布两起非法吸收公众存款典型案例

广安区法院发布两起非法吸收公众存款案,以案释法,揭露非法集资骗局,提高群众风险意识,守好钱袋子。01案例一四川某某公司成立于2011年,在广安辖内不具备吸收公众存款的资格,公司从2012年6月开业至2015年1月期间,通过向社会公开宣传投资各种项目等为名,以月息千分之十六的高额利息向社会不特定公众吸收公众存款,并...

【调查】联创股份回购华安新材少数股权背后:或涉5亿非法集资案

“结合北京信投来看,若公司不具有发行股票、债券的真实内容,以虚假转让股权、发售虚构债券等方式非法吸收资金,应当依照刑法第一百七十六条的规定,以非法吸收公众存款罪定罪处罚。”赵永勤进一步分析,在此前提下,如果协议签订时,北京信投尚未持有华安新材股份,且符合以非法占有为目的,使用诈骗方法实施上述行为的,则涉嫌构...

“遇见小黄鸭”爆雷,投资人亲述入坑经历 警方正收集案件材料|追踪...

今年2月26日,重庆市渝中区公安分局发布公告,对遇见小黄鸭(重庆)食品有限公司(以下简称遇见小黄鸭)、遇见果之旅(重庆)科技有限公司(以下简称遇见果之旅)涉嫌非法吸收公众存款犯罪立案侦查,并已经对涉案主要犯罪嫌疑人采取刑事强制措施。3月15日,封面新闻再次接到“遇见小黄鸭”投资者的投诉,详细讲述了他们入坑受骗...

警方通告-上游新闻 汇聚向上的力量

为进一步查清案件事实、收集固定证据,根据《中华人民共和国刑事诉讼法》等相关规定,现请广安万豪生物技术有限公司重庆分公司涉嫌非法吸收公众存款案中涉及的集资参与人员携带有效身份证件、投资合同、交款及收益凭证、银行交易记录(微信、支付宝等交易记录)等原件及复印件到重庆市公安局渝北区分局经侦支队配合开展债权登记。...

非法吸收公众存款、串通投标……四川公安发布10起经济犯罪典型案例

2018年9月,成都市公安局锦江区分局对华**家(北京)金融服务外包有限公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。经查,2017年9月以来,该公司运营互联网P2P平台“华夏**金服”,累计非法吸资74.5亿,涉及人数15.3万人次。2019年4月,锦江区人民检察院对锦江区分局立案侦查的相关犯罪嫌疑人提起公诉。2020年12月,锦江区人民法院...

广安警方破获一起非法吸收公众存款案

四川新闻网消息(周君陈开华)近日,广安市公安局广安区分局破获一起非法吸收公众存款案,抓获犯罪嫌疑人吴某某、汪某某、张某某等4人(www.e993.com)2024年11月18日。经广安区警方查明:成立于广安区辖区的四川某投资理财信息咨询有限责任公司在未取得中国银行业监督管理委员会广安监管分局批准设立银行业金融机构,不具备吸收公众存款资格的情况下,但该公...

快讯| 非法吸收公众存款 广安岳池3人被拘

近日,岳池人丁某、杨某和秦某投资“生意”不成,反被集资人告发,等待三人的将是100余万元的投资人外债和法律的惩处。原来,早在2013年8月,丁某和杨某、秦某三人在岳池成立了一家投资公司,通过吸纳群众存款,然后以高息转投给更需要资金的公司,从中赚取差价获利。2014年9月至12月期间,丁某的公司向社会吸收存款...

四川乐山一公司涉嫌非法吸收公众存款 主要犯罪嫌疑人已被控制

4月5日,四川乐山市公安局市中区分局发布《警情通报》表示,依法对四川茂如电子商务有限公司涉嫌非法吸收公众存款立案侦查,目前已控制蒋某某等主要犯罪嫌疑人。《警情通报》表示,经初步调查,四川茂如电子商务有限公司以“草本宝堂”微信公众平台发展会员,以高额利息为诱饵,向社会不特定对象吸收资金,数额巨大,涉嫌非法...

理财的诱惑 投资公司非法吸收公众存款2000余万

以投资咨询、管理、理财为由,面向不特定的社会公众吸收资金,并声称所融资的项目回报高,风险小,对方又有抵押物等,自贡一投资管理有限公司通过理财的名义,非法吸收公众存款2000余万元,案件涉及受害群众近200余人。昨日,记者从自贡市富顺县检察院获悉,该投资管理有限公司负责人因涉嫌非法吸收公众存款被依法逮捕。

非法吸收公众存款二千余万元 嫌疑人被逮捕

自贡一投资管理有限公司通过理财的名义,非法吸收公众存款2000余万元,案件涉及受害群众近200余人。昨日,记者从自贡市富顺县检察院获悉,该投资管理有限公司负责人因涉嫌非法吸收公众存款被依法逮捕。2014年3月,四川省某投资集团有限公司和另一公司共同出资在自贡市注册成立了自贡市某投资管理有限公司。3月20日,又在富顺...