...满誉而归 信银理财再获“第六届中国银行业理财英华示范案例”5...

9月25日,由《中国基金报》举办的“2024中国机构投资者论坛暨中国基金报十周年庆”在深圳举行,“第六届中国银行业理财英华示范案例”也正式开奖。经过激烈角逐,信银理财再度斩获5项大奖:“优秀银行理财公司(股份行)”“优秀固收类理财公司”“优秀权益类理财公司”“优秀固收类理财产品”“优秀权益类理财产品”。

北京市检察机关助力防范化解金融风险典型案例(2023-2024)

案例3：张某某信用卡诈骗案（东城区检察院办理）——依法惩治利用“撞库”技术手段实施的信用卡诈骗犯罪基本案情张某某原系某银行第三方技术运维人员，利用工作便利，将银行ATM机内的银行卡数据非法复制并私自保存。2021年11月至2022年4月，张某某通过自制“撞库”程序、网上银行测试等方式匹配卡号及密码，伪造并使用...

推动创新发展,这家法院首次发布涉绿色金融商事案件审判工作白皮书

会上，浦东新区人民法院发布了8起涉绿色金融商事审判典型案例，包括委托理财合同纠纷、财产损害赔偿纠纷、融资租赁合同纠纷、保理合同纠纷、民间借贷合同纠纷、申请司法确认调解协议等类型，积极发挥典型案例的示范作用。例如，在一起财产损害赔偿纠纷案件中，浦东新区人民法院创新运用“示范判决+诉前鉴定+专业调解+司法确认”...

网商银行因违规提高存款利率被罚金额最多 多家银行因资金空转被重...

还有多家银行因资金“空转”被重罚,其中交通银行(7.500,-0.11,-1.45%)嘉兴分行因资金挪用于购买理财产品等违规行为被罚85万;九江银行高新支行因贷款资金回流借款人后被挪用于办理定期存单、收购股权等违规行为被罚60万;中国银行(5.050,-0.05,-0.98%)嘉兴市分行因贷款被挪用于开立大额存单、购买股票、购买理财产品和...

防范和处置非法集资典型案例(四)远离这类投资理财APP

二是搭建投资平台。引诱群众扫描二维码,下载并安装交易软件APP,在投资平台内选择所谓理财产品并通过第三方支付方式支付投资金。案件警示近年来,在“互联网+”概念催化下,一些不法分子效仿银行金融机构,违规设计交易软件APP,骗取投资者信任,实施非法集资。根据《移动互联网应用程序信息服务管理规定》,应用程序提供者...

紧急预警!我市投资理财类案件高发

近期,我市投资理财类预警案件高发,诈骗分子利用互联网仿冒或搭建虚假投资平台,以通过不切实际的虚假宣传,引诱投资者进入网络虚假平台进行“投资”的方式实施诈骗(www.e993.com)2024年11月7日。此类诈骗可能在我市各旗县(市、区)发生,请我市居民提高警惕,特此预警。一、案例2024年7月,居民Z先生在亲戚的介绍下,加入了一投资理财的群聊,刚开始...

【反诈预警】“理财”产品把钱给理没了!丨一周典型诈骗案例预警

丨一周典型诈骗案例预警陇南公安一周典型电诈案件预警虚假投资理财类诈骗2024年2月初,成县居民Z女士在快手平台认识了一网友,对方自称是某平台的投资理财师,并向Z女士推荐国际贸易的外盘投资,Z女士便点击了对方发送的链接下载了一款名为“币安”的APP,并在该平台上购买了虚拟货币,几日后,对方称已开盘,引导Z...

几百万元理财产品“打水漂”怎么办?法院通报案例,“防骗指南”来了

通报会上,金融街人民法庭庭长杨成龙通报了多起典型案例。这些案例中,既有银行员工违规向客户推介、销售非本行代销私募基金,最终投资者数百万元本金血本无归;亦有银行不当宣传,夸大其词称基金产品“预计回报率达4倍到5倍”,实则案涉基金亏损严重。金融街人民法庭法官刘茜倩还为金融理财产品消费者提供了一份“防骗...

5银行因不正当手段吸收存款等合计被罚没940万元,14家银行违规处置...

二、银行处罚排名:工行罚没金额最多,因理财资金投向结构化债券等被重罚7月收到罚单数量最多的银行是农行,共30张罚单,中国银行罚单数量排第二,工行排第三。其中农行被罚较多的违规事项包括贷款三查不到位、贷后管理不到位、未按规定报送案件(风险)信息等。因贷款“三查”不尽职导致贷款资金回流至借款人,甚至致...

“双罚制”典型案例!国通信托因13项违规被罚585万元 涉及21个责任人

五花八门的违规事项涉及21名责任人因为五花八门的违规事项,国通信托此次有21名相关责任人同步收到罚单,其中18人被警告,另有3人被处以警告及罚款。上述21名责任人不仅有公司高管,也有公司中层管理人员,甚至牵扯公司一线员工。所涉人员不仅有信托业务经理,也有财富管理中心的理财师。