从一起案例看私自换取外汇面临的境内外法律风险

首先,是否构成非法买卖外汇非法经营罪?我国实行严格的外汇管制,未经国家外汇管理部门许可,在外币与本币之间进行资金兑换的行为属于非法买卖外汇。依据《中华人民共和国外汇管理条例》“非法买卖外汇”主要包括私自买卖外汇、变相买卖外汇、倒买倒卖外汇、非法介绍买卖外汇四种行为模式。《刑法》第二百二十五条非法经营罪...

中国官宣“虚拟资产交易”入罪!这对市场意味着什么?

2.某高净值人士利用加密货币规避中国外汇管制,向境外转移资产,购买房产、有价证券等资产;3.某企业和实控人利用加密资产规避法定结汇通道,将海外收入转入国内,偷逃税款;4.某失信被执行人,利用加密资产逃避法院和债权人的财产查询并恶意拒不履行生效判决确定的债务。另外,还有一个大家耳熟能详的案例,天津蓝天...

加密货币交易与非法经营罪的距离:从“OTC第一人”赵东被抓说起

对于通过虚拟货币方式进行非法支付结算、非法买卖外汇最可能涉嫌的也就是非法经营罪了,此罪一共有两档:5年以下或拘役+罚金、5年以上+罚金或没收财产;罚金的数额在违法所得的1倍以上5倍以下,也是相当地重了。03我国的外汇管制我国目前施行严格的外汇管制制度,根据国家外汇管理局的《个人外汇管理办法实施细则》,...

外贸虚假贸易犯罪吗判多久|罚金|违法|诈骗罪|洗钱罪_网易订阅

裁判结果:法院以骗取出口退税罪判处该公司法定代表人有期徒刑三年,并处罚金100万元。评析:本案中,该公司通过虚构贸易背景、伪造贸易单据等方式,骗取国家出口退税,构成骗取出口退税罪,因此法院对其判处了刑罚。(2)疑难案例案情简介:某个人为逃避外汇管制,通过虚假贸易将资金汇往境外。该个人通过虚报出口货物价值的...

从实务案例看“买单出口”的法律风险及为不构成诈骗罪的理据

甚至适用报关行提供的其他真实出口数据产生的外贸海关数据申请奖金，这其中存在较大的法律风险，可能因触犯刑法被指控构成提供虚假证明罪、诈骗罪或非法经营罪等罪被提起公诉，以下，笔者将从一个“买单出口”的实务案例处罚，结合案件判决书分析“买单出口”的法律风险及为何不构成诈骗罪的裁判依据，供读者参考。

非法买卖外汇管制加压,地下钱庄“颤抖”?

1月31日,最高人民法院、最高人民检察院联合发布《关于办理非法从事资金支付结算业务、非法买卖外汇刑事案件适用法律若干问题的解释》(下称《解释》),对非法买卖外汇的认定、量刑标准进行了明确,自2019年2月1日起施行(www.e993.com)2024年11月11日。《解释》规定,实施倒买倒卖外汇或者变相买卖外汇等非法买卖外汇行为,以非法经营罪定罪处罚;同时,提...

全年立案侦办168起!青岛海关公布2018年十大缉私典型案例

通过类似方式,涉案公司将结余下的大量进口马铃薯淀粉直接在国内大量销售牟利,构成走私普通货物罪,涉案保税原料马铃薯淀粉5500余吨,案值5000余万元。3.查获青岛海关建关以来最大规模黄金走私系列案青岛海关查获黄金走私出境案黄金走私出境严重冲击我国黄金及外汇管制秩序,危害国家经济和金融安全,隐藏着不法分子向境外转移...

杀疯了!大量的帮信罪、掩隐罪案件不具有可罚性

案例2:A从事跨国贸易投资,后面外汇管制导致换汇受限。A找到声称能够换汇的B,B要求A提供银行卡一张方便其换汇。银行卡到手后B使用A的银行卡洗钱,A锒铛入狱。案例3:A常年进行理财经营,后来认识B。B称自己是私募基金的工作人员,可以代A进行托治理财操作,要求A提供一张银行卡方便其进行理财操作。A将银行卡提供给B后...

用数字货币洗钱,警察蜀黍就没招了吗?

然鹅,数字货币的账户(钱包地址)没有国界概念,也不受外汇管制。犯罪分子把一笔境内资产转移到海外,只需要在交易所或者私底下找人换成数字货币,直接转账到海外的(其实不分海外与国内)钱包地址,再在交易所或私底下找人卖成海外的法定货币,中间没有任何技术上的限制。

第六届中国科技金融年会召开|中小企业|融资租赁|同志_新浪新闻

导致价格虚高;涉嫌洗钱和逃避外汇管制等不法行为;传销与诈骗;内幕操纵虚假交易;技术与信息安全风险;暗网交易。人民群众的资产投资安全受到重大影响。因此对构建投资人保护体系,虚拟货币投资人教育和消费者保护方面提出迫切需求。中国国际科技金融促进会秘书长翟书汾委托中国国际科技金融促进会副秘书长张志军同志发言。核心...