陕西高院发布打击整治非法集资犯罪典型案例

法院经审理认为,被告人刘某、陈某等4人以非法占有为目的,使用诈骗方法非法募集资金,其行为已构成集资诈骗罪,对刘某等人以集资诈骗罪判处无期徒刑至有期徒刑十一年不等刑罚,并处罚金。被告人吴某某等40人,违反国家金融管理法律规定,非法募集资金,扰乱金融秩序,其行为已构成非法吸收公众存款罪,对吴某某等人以非法吸收...

雁塔法院一案例入选陕西法院打击整治非法集资犯罪典型案例

其中雁塔法院审理的史某、朱某非法吸收公众存款案入选打击整治非法集资犯罪典型案例。史某、朱某非法吸收公众存款案基本案情2019年6月,被告人史某、朱某以陕西丝路起点网络科技有限公司的名义在西安市高新区财富中心设立办公地点,对外以中投善泉投资基金管理有限公司名义,利用自行搭建的BRTR平台发行、交易USDT、QC...

河南高院发布非法集资典型案例

南阳市宛城区人民法院经审理认为,被告人惠某以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额特别巨大,其行为已构成集资诈骗罪。依法判决被告人惠某犯集资诈骗罪,判处有期徒刑十三年,并处罚金人民币50万元;责令被告人惠某退赔被害人经济损失;公安机关查封的被告人惠某名下资产,拍卖变现后,按比例退赔被害人。一审宣判后,...

全文!最高检央行联合发布惩治洗钱犯罪典型案例

1.在非法集资等犯罪持续期间帮助转移犯罪所得及收益的行为,可以构成洗钱罪。非法集资等犯罪存在较长期的持续状态,在犯罪持续期间帮助犯罪分子转移犯罪所得及收益,符合刑法第191条规定的,应当认定为洗钱罪。上游犯罪是否结束,不影响洗钱罪的构成,洗钱行为在上游犯罪实施终了前着手实施的,可以认定洗钱罪。2.洗钱犯罪手...

怀化中院发布3起非法集资犯罪典型案例

因此,投资者进行投资时应格外谨慎,须知天上没有掉馅饼的事情,不贪小利,远离非法集资。案例2被告人刘某、瞿某非法吸收公众存款案基本案情芷江县人民法院经审理查明,2009年2月23日,陈某(另案处理)成立某保健开发有限公司,经营范围为健身休闲服务及相关技能培训,保健产品的开发。2017年7月,陈某将公司名称...

案例警示 | 非法集资典型案例(二)

案例警示非法集资典型案例(二)防范非法集资守护钱袋子案例三以“商用净水器”名义非法集资于大爷在小区门口看到有人宣传投资“商用净水器”,2万元购买一台净水器,安装在某大型医院病房楼,商家承诺每月保底返还收益1千元,至少返3年,多余的收益和3年后的收益归商家(www.e993.com)2024年11月11日。于大爷花2万元购买一台净水器,商家在按...

了解这10个非法集资典型案例,避免掉入非法集资陷阱!

非法集资犯罪具有涉案金额大、受害人数多、作案周期长等特点,集资群众往往损失惨重。在全社会抵制非法集资的同时,非法集资的手段也在不断地变换花样,相关部门通过对非法集资案件的梳理,整理出了十大领域非法集资典型案例。一、民间投融资中介以投资理财为名义,承诺无风险、高收益,公开向社会发售理财产品吸收公众资金,...

??“非法集资诈骗78.81亿”“妻子利用职务便利获利602万...

中国经济周刊-经济网讯(记者郑扬波实习生郭雨澍)近期,最高人民法院、最高检公布了“依法从严打击私募基金犯罪典型案例”,涉及案例共5件,包括了“非法吸收公众存款”“集资诈骗”“挪用资金”“职务侵占”以及“非国家工作人员受贿”。12月26日,“两高”相关负责人在答记者问时表示,私募基金犯罪主要包括两方面...

“两高”联合发布依法从严打击私募基金犯罪典型案例

5件典型案例涵盖了非法集资犯罪和私募基金管理人侵害投资人利益的挪用、侵占、商业贿赂犯罪等私募基金领域常见多发犯罪,不仅在事实认定、法律适用上对司法办案具有指导意义,而且为私募基金从业人员画出“红线”“底线”,教育警示从业人员要合法募资、合规投资、诚信经营。此外,5件典型案例有的通过立案监督对集资诈骗犯罪...

持续重点加大私募基金犯罪打击力度 “两高”发布5件私募犯罪典型...

据了解，该批典型案例共5件，分别是：苏某明等人非法吸收公众存款案，中某中基集团、孟某、岑某集资诈骗案，郭某挪用资金案，郭某、王某职务侵占案，胡某等人非国家工作人员受贿案。“两高”相关部门负责人表示，这批典型案例具有以下三大特点：一是彰显依法从严惩治私募基金犯罪，保护投资者合法权益的态度。二是覆盖...