...打击——聚焦最高人民法院发布的跨境赌博及其关联犯罪典型案例
此类犯罪涉案金额往往较大,常通过线上或线下方式转移犯罪所得及收益出境,扰乱了金融市场秩序,加剧了金融风险。在被告人罗某掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益案中,胡某伟在柬埔寨从事网络赌博等犯罪,并将犯罪所得及收益12亿元在国内投资使用。2018年至2019年,被告人罗某明知胡某伟从事跨境赌博犯罪,仍听从胡某伟安排...
浙商银行宁波分行开展2024年“金融教育宣传月”活动
向孩子们介绍货币的起源、如何识别真假币、如何合理规划零花钱等金融知识,向他们讲解如何防范电信及网络诈骗、校园贷等案例,孩子们聚精会神地聆听,积极参与互动,课堂气氛十分活跃。浙商银行宁波分行坚持以人民为中心的价值取向,以此次活动为契机,持续加大重点群体的金融知识普及和服务力度,切实为消费者解决金融领域的难...
依法惩治洗钱犯罪,维护国家金融安全!“两高”相关部门负责人答...
向公安机关移送涉嫌洗钱犯罪的金融情报线索;浙江、福建、河南、湖北等省检察院积极会同相关部门,通过常态化联席会议制度、组建金融司法协同中心、建立反洗钱办案基地等措施,切实加强反洗钱领域行刑衔接;上海、江苏两地检察机关邀请人民银行、专家学者
马宏伟等众力并多措举 评《金融机构涉刑案件管理办法》四大亮点
而在2023年10月生效实施的《国家金融监督管理总局职能配置、内设机构和人员编制规定》中,就已经要求金融业建立行政执法与刑事司法衔接机制,实现案件信息共享、协同办理。本次《办法》对该原则的重申,亦反映出金融业强化监管深度和广度的决心,向市场传递出严厉打击金融犯罪的信号,金融机构从业人员在执业过程中更需勤勉尽责...
金融检察成立15周年有哪些亮点?静安区人民检察院发布白皮书
会议还发布了保险诈骗、非法经营、骗购外汇、集资诈骗等多个金融犯罪案例。会议指出,近年来,静安区人民检察院始终立足上海“四大功能”“五个中心”建设,围绕区“一轴三带”发展战略,以高质量检察履职服务保障金融高质量发展、助力上海国际金融中心建设能级提升。接下来,将以金融检察部门成立十五周年为新起点,加强思想...
陕西男子自爆诈骗1070万!一起罕见的金融犯罪案件浮出水面
在陕西咸阳,一起罕见的金融犯罪案件浮出水面,引起了公众的广泛关注(www.e993.com)2024年9月21日。一名男子,李某某,通过网络平台实名举报自己诈骗本地一家农村商业银行贷款高达1070万元。这一行为不仅令人震惊,也引发了对金融犯罪深层次原因和影响的探讨。李某某在视频中高举自拍杆,背景是陕西省农村信用社联合社咸阳审计中心的大门,他的行为立即...
金融犯罪花样翻新手段升级——上海市检察院发布《2023年度上海...
6月12日,上海市人民检察院召开新闻发布会,连续第十二年发布《2023年度上海金融检察白皮书》(以下简称“《白皮书》”),全面盘点2023年该市金融犯罪案件情况特点,深度剖析案件中反映出的监管“缝隙”及新型犯罪手法法律应对不足等问题,并立足法律监督职能提出对策建议。
检察机关今年上半年起诉金融犯罪1.2万人,同比上升7.6%|快讯
数据显示,今年上半年,检察机关起诉金融犯罪1.2万人,同比上升7.6%。深入开展打击非法集资专项行动,起诉集资诈骗、非法吸收公众存款犯罪7763人,同比上升4.1%。会同最高法、公安部、中国证监会印发《关于办理证券期货违法犯罪案件工作若干问题的意见》,完善办案机制,起诉证券犯罪161人。持续加大反洗钱工作力度,起诉洗钱罪1391人...
假币坑害百姓,必需严惩!构成伪造假币罪,情节严重者可判无期!
伪造货币罪是指违反国家货币管理法规,仿照货币的形状、色彩、图案等特征,使用各种方法非法制造出外观上足以乱真的假货币,破坏货币的公共信用,破坏金融管理秩序的行为。2015年8月29日,全国人大常委会表决通过了刑法修正案(九),对我国现行刑法作出修改。根据修正案,伪造货币罪死刑罪名被取消。近几年,伪造货币的...
打卡北京首家金融犯罪警示教育基地
2012年9月,北京市西城区人民检察院结合区位特征,顺应金融发展趋势,成立北京市首家金融犯罪检察专业化办案部门。2023年以来,该院精准打击金融犯罪,办理一批典型案例,相关案件入选最高检指导性案例,案件质效有力提升。(经济日报记者李万祥)