从买卖报关单到骗取出口退税,15人操作“壳”公司空手套白狼
该案有卷宗61册、犯罪嫌疑人15人。“实际扣押的书证和物证材料大概有一仓库,找出核心证据并梳理清晰,不太容易。”罗检察官告诉记者,他和助理花了十多天时间梳理清楚了人物关系、涉及罪名。2010年6月,黄某鹏出资成立穗某公司,并雇用余某玲等人主营报关代理业务。自2015年11月开始,该公司在接受“买单报关”外贸客...
操作“壳”公司空手套白狼|外汇|犯罪|海关|黄某鹏|报关单|检察官...
该案有卷宗61册、犯罪嫌疑人15人。“实际扣押的书证和物证材料大概有一仓库,找出核心证据并梳理清晰,不太容易。”罗检察官告诉记者,他和助理花了十多天时间梳理清楚了人物关系、涉及罪名。2010年6月,黄某鹏出资成立穗某公司,并雇用余某玲等人主营报关代理业务。自2015年11月开始,该公司在接受“买单报关”外贸客...
刑辩思考:关于“排除非法证据”的心得和体会
因此,《刑事诉讼法》第56条1款针对非法物证、书证所规定的“严重影响司法公正”应当是指,收集物证、书证不符合法定程序,严重影响相关证据真实性、关联性的情形。例如,在毒品犯罪案件中,因办案人员在搜查、扣押涉案毒品时违反法定程序(如未进行现场称量)导致所扣押毒品与案件之间的关联性无从确认;又如,在故意杀人案件...
打官司要讲证据_澎湃号·政务_澎湃新闻-The Paper
电子数据的制作者制作的与原件一致的副本或者直接来源于电子数据的打印件或者其他可以显示、识别的输出介质,视为电子数据的原件。四、民事诉讼中,当事人必须提交书证原件或者物证原件作为证据吗?当事人向人民法院提交证据,应当提交原件;提交物证,应当提交原物。但实践中,由于各种因素的限制,一概要求提交原物、原件,...
哪些材料可以作为证据使用?_澎湃号·湃客_澎湃新闻-The Paper
(一)物证;(二)书证;(三)证人证言;(四)被害人陈述;(五)犯罪嫌疑人、被告人供述和辩解;(六)鉴定意见;(七)勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录;(八)视听资料、电子数据。证据必须经过查证属实,才能作为定案的根据。证据是诉讼的核心,在法庭上,双方当事人要围绕证据的“三性”,即真实性、合法性、...
内蒙古公证行业三项机制推动工作提速增效
24.保全物证25.保全书证26.保全视听资料、软件27.保全送达行为28.保全购物过程29.保全现状30.保全网页31.保全电子邮件32.保全即时通讯记录(短信、微信、QQ聊天记录等)33.保全服务器数据(十一)合同(协议)34.建设用地使用权出让(转让)合同...
京都释法 | 刑辩律师的调查取证技巧
此外,在收集书证、物证、视听资料、电子证据等“客观证据”时,辩护律师也可以在调查介绍信或者证据提取笔录中载明相关法律责任的说明内容,或者要求证据退供方予以书面承诺。3.取证后的基本要求(1)及时提交:在完成调查取证工作后,辩护律师应对相关证据之于辩护工作的意义和价值进行审慎评估,在此基础上,应当及时将收集...
常见违纪违法案件的证据收集与审核示例
3.书证主要包括证明礼金、消费卡来源、去向的书证。涉及单位的,应调取相关单位的工商登记等资料。4.物证主要包括暂扣、扣押的礼金、消费卡等。5.鉴定意见对于收受贵重物品价值不明的,应当进行真伪和价格鉴定。6.视听资料、电子数据收送财物双方通过网络、通讯设备联系的,应当收集相关电子数据。一般情况下,也...
22年刑辩律师总结:这套阅卷技能,所有律师都能用!(必须收藏)
还有物证、书证、侦查机关笔录、鉴定材料、电子数据……掌握对这些证据进行阅读和审查的技巧方法论,对于还原有利于被告人的事实真相,是至关重要的。12月4/5日晚19:00,智拾网直播间邀请到了北京盈科(厦门)律师事务所曾献猛律师,他用多年成功经验总结成的这套阅卷技能方法论,所有刑辩律师都能复制并运用于实践中,全...
打官司就是打证据:如何有效保留并运用六大证据
书证以其详细和确定性,被誉为“证据之王”。借条、合同、发票等书面文件都是常见的书证。真实性:保存原件,避免私自涂改。合法性:不能通过强迫或欺骗手段获取书证。相关性:书证内容必须与案件直接相关。物证:原物为主,关联性为要物证是指具体的物品,如电脑、手机等。物证的真实性要求持有原物,并保持其原始状态...