“取款需派出所同意”引发热议 记者探访多地银行:大额取现多需...
“资金来源、用途都要核实,这个核实有好长一段时间了。来的时候带身份证、银行卡,如果有相关的资质证明材料或者电子证明材料都带过来。账户没有异常的话,不需要去派出所核实。”工作人员如是说道。5万元以下的取款则不用预约,直接到柜台办理即可。“身份证是要带的,可能会牵扯到信息维护或其他的核实。”中行马...
有地方取款要向派出所报备,咱平顶山有要求吗?
5万元以上的取款,本人需要携带身份证和银行卡;代理的话,需要提供双方身份证和银行卡。取款例行询问是反诈要求工行平顶山分行个金部相关负责人告诉记者,对大额资金取现进行信息核查的例行询问是反诈要求。他说,面对日益复杂的电信诈骗形式,工行强化了科技赋能,通过构建覆盖事前、事中、事后的智能反欺诈风控体系,强化...
各派出所工作动态
派出所民辅警在宣传过程中,同时向群众发放“村霸”“街霸”“矿霸”等黑恶违法犯罪线索征集表,广泛宣传征集“村霸”“街霸”“矿霸”等黑恶违法犯罪线索,鼓励群众积极踊跃举报揭发“村霸”“街霸”“矿霸”违法犯罪行为,提供相关线索。通过此次宣传活动的开展,进一步提高了群众对夏季治安打击整治行动的认识和支持,为...
银行回应:“取款需派出所同意”措施激起热议,旨在防范电信诈骗
6月12日,该分行的员工说明,根据派出所的要求,取款超过2万元需由分行员工向派出所报备,经派出所审核客户账户信息后,取款才能进行。此举主要是为了预防电信诈骗。工作人员补充说,审核客户身份有多种方式,有些客户提出取款后,分行员工会在线上向派出所报告,由公安人员在线上审核,审核通过后,客户就可以取款,“有...
这个大山深处的派出所,每周都要执行一个“特殊任务”
7年前的一个周五下午,杨梅派出所民警驾车在辖区开展例行巡逻时,看到五六个孩子背着书包,结伴走在崎岖山路旁。盘山公路一边是悬崖峭壁,一边是万丈深渊,路上车来车往,一不小心就会发生危险。民警连忙下车询问,原来几个孩子都是从杨梅乡到隔壁葛坑镇读书的,平时住校,周末放学要走四五个小时到家,周日下午又走回学校。
记者举报洗浴中心,警方出警无收获,派出所:做什么要向举报人交代吗
“技师在楼底下等你呢,没得事,例行检查,逛一圈例行检查,有事的话怎么来两个人呢,一个辅警一个正式警察,人家来例行检查(www.e993.com)2024年10月23日。”“警察正常是一个月来一次,没得问题,到这里查的是派出所,派出所没得事,有通知有通知,今天肯定通知了。”记者注意到,一位民警和一位辅警到场检查5分钟之后,22点36分离开了该洗浴场所...
「坚持和发展新时代“枫桥经验”」李家堡派出所“小警务”托起...
为维护牲畜市场治安秩序,李家堡派出所民警多次访问、反复琢磨,提出了“1张桌子加2名民警”的便捷高效调解方式,从前期提醒约谈市场负责人、每日常态化巡逻检查,到2名民警驻点交易市场,设立调解点,力争做到矛盾纠纷“院内调、不出场”,全流程多环节保障牲畜市场的治安环境。民警驻场、警务前移确保了市场交易秩序。一些...
记者探访多地银行取款要求:大额取现多需提前预约,但资金来源正常...
业内:存取款例行询问核实是为了保护群众资金安全近年来,电信网络诈骗、跨境赌博等违法犯罪活动频繁发生,银行卡、账户等成为犯罪分子的工具。为了落实反赌反诈的各项要求,打击犯罪活动,切断资金链,银行加强了对一线业务的管控,这也间接导致了银行存取款等一线业务的流程变得更加复杂,审核变得更加严格,客户的体验也受到了...
每经记者探访多地银行取款要求:大额取现多需提前预约,但资金来源...
业内:存取款例行询问核实是为了保护群众资金安全近年来,电信网络诈骗、跨境赌博等违法犯罪活动频繁发生,银行卡、账户等成为犯罪分子的工具。为了落实反赌反诈的各项要求,打击犯罪活动,切断资金链,银行加强了对一线业务的管控,这也间接导致了银行存取款等一线业务的流程变得更加复杂,审核变得更加严格,客户的体验也受到了...
接了一个电话,镇雄谢某差点沦为这项犯罪的“帮凶”……
近日,盐源派出所民警接到信用社工作人员报警称,群众谢某正在信用社准备进行转账汇款,工作人员在例行询问转款事由时发现谢某疑似遭遇电信网络诈骗,请求民警出警处理。接警后,派出所民警迅速抵达现场,将正在进行汇款转账操作的谢某拦下。经了解,谢某于7月1日上午接到一通陌生电话,询问其是否需要贷款,谢某称“需要”。