人行北京市分行召开下半年工作会 涉支付服务、反洗钱、跨境人民币等
进一步提升金融管理效能,加强金融市场监测、培育和管理,持续提升金融法治工作水平,持续强化反洗钱监管,不断加强支付行业治理,加强评级和征信机构监管。稳步提升信息科技服务水平。稳妥推广本外币合一银行结算账户体系。做好跨境人民币业务市场培育。稳慎扎实推进人民币跨境使用。以下为会议全文:近日,人民银行北京市分行召开...
反洗钱法修订草案二审稿提请审议 加强监测各类新型洗钱风险
修订草案二审稿加大对各类新型洗钱风险的监测,增加规定:国务院反洗钱行政主管部门会同国家有关机关发布洗钱风险指引,及时监测与新领域、新业态相关的新型洗钱风险;反洗钱监测分析机构健全监测分析体系,提升反洗钱监测水平;金融机构应当关注、评估新业务等带来的洗钱风险,根据情形采取相应措施,降低洗钱风险。
附全文 | 3大聚焦,30个要点问答!广互发布《涉外诉讼程序指引及...
包括但不限于要求经营者提交其身份、地址、联系方式、行政许可等真实信息,以核实其合法经营资质,并参考跨境电商平台经营者住所地所发布的跨境电商行业经营指引及跨境电商行业实际,考察经营者经营历史、信誉记录及消费者评价等,定期更新核验。
中国央行鼓励金融机构开展人民币跨境融资类业务
中国央行鼓励金融机构开展人民币跨境融资类业务中新社北京8月2日电(记者夏宾)中国央行2日发布消息称,其于近日召开2024年下半年工作会议,提出下半年五项重点工作,包括支持优质主体发行熊猫债,鼓励金融机构开展人民币跨境融资类业务,稳步推进央行间本币互换和本币结算合作。具体看,一是继续实施好稳健的货币政策,...
反洗钱专栏 | 金融知识普及月——《反洗钱法(修订草案)》要点解读
本次《反洗钱法(修订草案)》重新定义了“特定非金融机构”:(一)提供房屋销售、房屋买卖经纪服务的房地产开发企业或者房地产中介机构;(二)接受委托为客户办理买卖不动产,代管资金、证券或者其他资产,代管银行账户、证券账户,为成立、运营企业筹措资金以及代理买卖经营性实体业务的会计师事务所、律师事务所、公证机构;(三...
建行鹰潭市分行四举措落实跨境投资业务风险防范工作
四是加强业务风险防范培训,多渠道提升员工反洗钱监测和处置异常交易的能力(www.e993.com)2024年9月18日。结合实际修订行内相关业务审核规范,对相关审核流程要求进行重点梳理、细化和规范;定期对基层经办人员开展业务操作规范及洗钱风险培训,加强经办人员对反洗钱工作的自觉性,提升员工识别和防范洗钱风险的业务能力。(夏振雄)...
周亮等:浅析《非银行支付机构监督管理条例》对跨境支付业务影响
《条例》建立了对非银行支付业务全链条的规范要求,收紧了对新设境内非银行支付机构的准入门槛,加强了对非银行支付机构的反洗钱审查,并进一步明确了境内运营过程中收集数据的跨境传输合规标准。境外非银行支付机构开展跨境支付业务时,应选择符合自身需求的业务模式,在资金和数据跨境流动方面及时更新并遵循最新的监管规定,以...
助力两地实现跨境资金自由便利流动海南自贸港、横琴合作区《多...
业内人士表示,在满足“反洗钱、反恐怖融资、反逃税”监管要求的前提下,除证券投资和境内居民个人业务外,其他资金可依法自由划转,免除前置业务登记、备案或开立专户等管理要求,能够进一步便利企业贸易和投融资资金使用。守好跨境资金流动的安全底线值得注意的是,《办法》在推进高水平对外开放、支持海南自贸港和横琴合作...
...XTransfer 联创孙霄谷:AI有利于解决国际贸易的反洗钱风控难题|...
整个链路涉及大量的线下环节,这造成了B2B跨境交易数据的分散以及非结构化,同时随着B2B跨境贸易进一步呈现小型化、碎片化趋势,其反洗钱风控环节的难度系数更高。在过往我们已经积累行业领先的风控能力,但在我们国际化业务中,风控依然存在挑战,我们需要深度了解更多国家和地区的贸易实践,并接入更多全球数据库以辅助高效、...
新加坡反洗钱报告:识别内外部挑战,分析常见手法,评估行业风险
例如,洗钱者购买大量黄金或钻石,通过不同的市场和交易渠道出售,将非法资金合法化。这些常见的洗钱手法利用了金融系统和高价值资产市场的复杂性和不透明性,通过多种途径和手段掩盖非法资金的来源和去向,增加了反洗钱工作的挑战。四、新加坡的应对措施1、法律和监管框架新加坡在法律和监管方面采取了一系列措施,以...